金埔园林股份有限公司 | 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 第五届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日在南京市 江宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届监事 会第七次会议。会议通知已于 2024 年 9 月 19 日以电子邮件方式送达公司全体 监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会 主席刘雁丽女士主持，董事会秘书刘明先生列席了会议。本次会议的召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关 规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如 下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于金埔园林股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 培训时间：2024 年 9 月 19 日 培训地点：公司会议室 培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东 和实际控制人等相关人员 二、培训内容 本次现场培训的主题为上市公司市值管理及股票交易法规培训，主要结合 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东 减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、法规和规范性文件，通过现场演示 培训讲义、解读法规条文及案例分析等形式，讲解了创业板上市公司市值管理以 及股东和董监高减持等相关要求和注意事项，同时对相关人员的提问进行现场解 1 答和交流。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深 ...

业绩总结 - 金埔园林2024年1 - 6月营收40,656.62万元，同比降6.10%[4] - 2024年1 - 6月归母净利润2,461.14万元，同比降45.67%[4] 公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 内部审计制度和部门合规，审计委员会定期汇报[3] - 关联交易审议合规，无占用资金和非关联化情形[3] 其他方面 - 募集资金三方监管协议有效执行，使用与披露一致[4] - 公司和股东完全履行相关承诺[4]

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开第五届董 事会第六次会议和第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项 目建设和正常生产经营的前提下，拟使用不超过50,000万元的暂时闲置募集资金 进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投 资理财产品，额度有效期限为董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和有 效期限内，资金可以循环滚动使用。 公司独立董事专门会议审议通过了上述事项，保荐机构也发表了明确同意的 意见。具体内容详见公司2024年4月19日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于使用部分 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开第五届董 事会第六次会议和第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项 目建设和正常生产经营的前提下，拟使用不超过50,000万元的暂时闲置募集资金 进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投 资理财产品，额度有效期限为董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和有 效期限内，资金可以循环滚动使用。 公司独立董事专门会议审议通过了上述事项，保荐机构也发表了明确同意的 意见。具体内容详见公司2024年4月19日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于使用部分 ...

股票简称：金埔园林 股票代码：301098 债券简称：金埔转债 债券代码：123198 长江证券承销保荐有限公司 关于金埔园林股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券的临时受托管理事务 报告 金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年度第 3 次临时受托管理事务报告 债券受托管理人： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 2024 年 9 月 金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年度第 3 次临时受托管理事务报告 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐人"或"受托管 理人"）编制本报告的内容及信息均来源于发行人相关信息披露文件、金埔园林 股份有限公司（以下简称"金埔园林"、"发行人"或"公司"）提供的证明文件 及第三方中介机构出具的专业意见。长江保荐对报告中所包含的相关引述内容和 信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做 出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江保荐所作的承诺 或声 ...

可转债发行 - 2023年6月8日发行520.00万张可转债，募资52,000.00万元[3] - 初始转股价格12.21元/股，当期12.11元/股[5] - 转股期为2023年12月14日至2029年6月7日[5] 转股价格修正 - 2024年8月触发修正条款，9月股东大会和董事会通过议案[8][9] - 转股价格由12.11元/股修正为7.60元/股，9月6日生效[3][10]

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 公告编号：2024-113 | | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | 金埔园林股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 5 日在南京市江 宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会 第十五次会议。会议通知于 2024 年 9 月 2 日以电子邮件形式送达公司全体董事、 监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次 会议由董事长王宜森先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的 有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： 1. 审议通过《关于向下修正"金埔转债"转股价格的议案》 三、备查文件 1.第五届董事会第十五次会议 ...

金埔园林股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 | 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 公告编号：2024-112 | | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024年9月5日（星期四）14：30 （2）网络投票时间：2024年9月5日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 5 日 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 5 日 9：15-15：00。 2、现场会议召开地点：南京市江宁区东山街道润麒路70号三楼会议室。 3、会议召集人：金埔园林股份有限公司董事会。 4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的 ...

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开第五届 董事会第六次会议和第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资 项目建设和正常生产经营的前提下，拟使用不超过50,000万元的暂时闲置募集资 金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期 投资理财产品，额度有效期限为董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和 有效期限内，资金可以循环滚动使用。 公司独立董事专门会议审议通过了上述事项，保荐机构也发表了明确同意的 意见。具体内容详见公司2024年4月19日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。（公告编号： 2024-052） 近日，公司在授权范围内使用闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回，具 体有关进展情况如下： 一、 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理赎 ...