股权激励计划基本信息 - 拟授予不超350.00万股限制性股票，约占草案公告时公司股本总额的2.21%[7][36] - 公司全部在有效期内股权激励计划涉及的标的股票总数，累计不超草案公告时公司股本总额的20%[8][36] - 任一激励对象通过全部在有效期内股权激励计划获授的公司股票，累计不超草案公告时公司股本总额的1%[8][36] - 限制性股票授予价格为3.83元/股[9][52] - 激励对象总人数37人，占截至2023年12月31日公司全部职工人数的7.34%[9][30] 激励对象分配 - 董事、高级管理人员窦逗获授20万股，占授予限制性股票总数的5.71%，占公告日公司股本总额的0.13%[37] - 董事、高级管理人员王宜松获授20万股，占授予限制性股票总数的5.71%，占公告日公司股本总额的0.13%[37] - 董事、高级管理人员杨晓波获授10万股，占授予限制性股票总数的2.86%，占公告日公司股本总额的0.06%[37] - 董事、高级管理人员刘标获授15万股，占授予限制性股票总数的4.29%，占公告日公司股本总额的0.09%[37] - 董事、高级管理人员朱宽亮获授25万股，占授予限制性股票总数的7.14%，占公告日公司股本总额的0.16%[37] - 其他核心技术（业务）员工30人获授225万股，占授予限制性股票总数的64.29%，占公告日公司股本总额的1.42%[37] 限售与解除限售安排 - 限制性股票限售期分别为授予日起12个月、24个月、36个月[45] - 第一个解除限售期解除限售权益数量占授予权益总量的40%，第二个和第三个解除限售期均为30%[48] 业绩考核目标 - 2024年净利润目标值为6000万元，触发值为4800万元[63] - 2024 - 2025年度累计净利润目标值为13000万元，触发值为10400万元[63] - 2024 - 2026年度累计净利润目标值为21000万元，触发值为16800万元[63] - 净利润完成值A≥目标值Am，公司层面解除限售比例M为100%；触发值An≤A＜目标值Am，M为80%；A＜触发值An，M为0%[63] - 激励对象绩效考核优秀（A）、良好（B）个人层面解除限售比例为100%，合格（C）为80%，不合格（D）为0%[65] 费用摊销 - 2024年限制性股票激励计划需摊销的总费用为1364.99万元，2024 - 2027年分别摊销221.82万元、750.75万元、290.06万元、102.36万元[89] 实施程序 - 激励计划经股东大会审议通过且达到授予条件时，公司在规定时间内向激励对象授予权益[94] - 激励计划经股东大会审议通过后，公司应在60日内向激励对象首次授予并完成登记、公告等程序，否则需披露原因并终止计划，3个月内不得再审议[97] - 股东大会对激励计划投票表决时，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[94] 特殊情况处理 - 公司最近一个会计年度财务会计报告或财务报告内部控制被出具否定或无法表示意见审计报告，激励计划终止实施[114] - 公司上市后最近36个月内出现未按规定进行利润分配情形，激励计划终止实施[114] - 激励对象最近12个月内被证券交易所或中国证监会及其派出机构认定为不适当人选，已获授未解除限售股票由公司回购注销[117][118] - 激励对象最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施，已获授未解除限售股票由公司回购注销[117][118] - 激励对象离职，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销[119] - 激励对象退休未被返聘，当年达条件的可解除限售，其余由公司回购注销[121] - 激励对象退休被返聘，遵守规定则获授股票继续有效[121] - 激励对象因执行职务丧失劳动能力离职，权益按原计划办理，董事会可决定免个人绩效考核[123] - 激励对象非因执行职务丧失劳动能力离职，已解除限售股票不作处理，未解除限售由公司回购注销[123] - 激励对象因执行职务身故，限制性股票由继承人继承并按规定解限[124] - 激励对象非因执行职务身故，未解除限售的限制性股票由公司回购注销[125] 数量与价格调整公式 - 资本公积转增股本等，限制性股票数量调整公式Q = Q0×（1 + n）[69] - 配股时，限制性股票数量调整公式Q = Q0×P1×（1 + n）÷（P1 + P2×n）[70] - 缩股时，限制性股票数量调整公式Q = Q0×n[71] - 资本公积转增股本等，限制性股票授予价格调整公式P = P0÷（1 + n）[73] - 派息时，限制性股票授予价格调整公式P = P0 - V，且P＞1[76] - 资本公积转增股本等情况，回购数量调整公式Q = Q0×（1 + n）[131] - 配股时，回购数量调整公式Q = Q0×P1×（1 + n）÷（P1 + P2×n）[132] - 缩股时，回购数量调整公式Q = Q0×n[133] - 资本公积转增股本等情况，回购价格调整公式P = P0÷（1 + n）[135] - 配股时，回购价格调整公式P = P0×（P1 + P2×n）÷[P1×（1 + n）][135] - 缩股时，回购价格调整公式P = P0÷n[135]

业绩目标 - 2024年净利润目标值6000万元，触发值4800万元[7] - 2024 - 2025年累计净利润目标值13000万元，触发值10400万元[7] - 2024 - 2026年累计净利润目标值21000万元，触发值16800万元[7] 限售解除 - 公司层面净利润完成度决定解除限售比例[7] - 个人绩效考核结果分四档，对应不同解除限售比例[10] 考核相关 - 考核期间为2024 - 2026年度，每年考核一次[6] - 董事会提名与薪酬考核委员会保存考核记录至少五年[12] 办法规定 - 本办法由董事会制订、解释及修订，股东大会通过后实施[15]

金埔园林股份有限公司 2024年限制性股票激励计划激励对象名单 一、限制性股票分配情况及数量 | 序号 | 姓名 | 职务 | 国籍 | 获授的限制 性股票数量 | 占授予限制性 股票总数的比 | 占本激励计划 公告日公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万股） | 例 | 本总额的比例 | | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 1 | 窦逗 | 董事、常务副总经理 | 中国 | 20 | 5.71% | 0.13% | | 2 | 王宜松 | 副总经理 | 中国 | 20 | 5.71% | 0.13% | | 3 | 杨晓波 | 副总经理 | 中国 | 10 | 2.86% | 0.06% | | 4 | 刘标 | 副总经理 | 中国 | 15 | 4.29% | 0.09% | | 5 | 朱宽亮 | 副总经理 | 中国 | 25 | 7.14% | 0.16% | | 6 | 刘明 | 董秘、总经理助理 | 中国 | 20 | 5.71% | 0.13% | | 7 | 金宇西 | 财务总监 | ...

激励计划基本信息 - 拟授予不超350.00万股限制性股票，约占公司股本总额2.21%[7][36] - 有效期内股权激励计划标的股票总数累计不超股本总额20%[8][36] - 任一激励对象累计获授不超股本总额1%[8][36] - 授予价格为3.83元/股[8][52] - 激励对象37人，占2023年底职工人数7.34%[8][30] - 有效期最长不超48个月[41] 业绩考核目标 - 2024年净利润目标值6000万元，触发值4800万元[10][63] - 2024 - 2025年累计净利润目标值1.3亿元，触发值1.04亿元[10][63] - 2024 - 2026年累计净利润目标值2.1亿元，触发值1.68亿元[10][63] 限售与解禁安排 - 限售期为授予日起12、24、36个月[46] - 三个解除限售期解除比例分别为40%、30%、30%[47] 费用摊销 - 2024 - 2027年需摊销费用分别为221.82万、750.75万、290.06万、102.36万[89] 管理与监督 - 股东大会审议批准，董事会执行，监事会监督[25] 特殊情况处理 - 公司特定情形激励计划终止，未解除限售股票回购注销[92] - 激励对象多种情况未解除限售股票回购注销[95][97]

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日召开第五届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会 的议案》，公司决定于 2024 年 10 月 15 日（星期二）下午 14:30 以现场表决与 网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"股东大 会"），根据有关规定，现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间为：2024 年 10 月 15 日（星期二）下午 14：30 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 15 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 15 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-119 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事叶玲保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 1、金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事叶玲受其他独立董事 的委托作为征集人，就公司拟于2024年10月15日召开的2024年第三次临时股东大 会审议的相关提案向公司全体股东征集表决权。 2、本次征集表决权为依法公开征集，征集人叶玲符合《证券法》第九十条、《 上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规 定》第三条规定的征集条件。 3、中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容的真 实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告所述内容不负有任何责任，任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 1、征集人叶玲为公司现任独立董事，基本情况如下： 叶玲女士：198 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金埔园林股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事会第十六次 会议于2024年9月26日（星期四）在江苏省南京市江宁区东山街道润麒路70号公司 会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长王宜森先生召集并主持。本 次会议通知于2024年9月19日以电子邮件方式送达给全体董事、监事、高级管理人 员。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及 《金埔园林股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案： 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 2.审议通过《关于公司<2024年限 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 公告编号：2024-122 | | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | 金埔园林股份有限公司 关于签订日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同的生效条件：经合同双方签字或盖章后成立，并自签订之日生效。 2、合同的重大风险及重大不确定性：项目需依据施工进度及付款周期逐步 确认收入，双方已就项目实施过程中的关键重大事项进行了约定，但在合同履行 过程中存在受到政策调整等原因或其他不可抗力等因素的影响而导致无法如期 或全面履行合同的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 3、合同履行对公司本年度经营成果的影响：合同的顺利履行预计将对公司 2024 年度及未来年度的财务状况、经营成果产生积极影响，具体收入确认情况 将根据合同履行情况以及企业会计准则、公司会计政策相关规定确认。 一、合同签署情况 近日，金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）与发包人通海县住房和城 乡建设局就通海县城区燃气管道等老化更新改造项目签署了《建设项目工程 ...

2024 年 2 月 8 日，公司通过回购专用证券账户首次以集中竞价交易方式实 施了回购股份，并于 2024 年 2 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-019）。 2024 年 2 月 22 日公司通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购 公司股份数量超过公司总股本的 1%，并于 2024 年 2 月 19 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购公司股份达到 1%暨回购进展的公告》 （公告编号：2024-021）。 | | | 金埔园林股份有限公司 关于回购股份比例达到 2%暨回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况及实施进展 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第五届 董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已 发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实 ...

新策略 - 2024 年 9 月 19 日召开第四次独立董事专门会议[1] - 审议通过《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要议案[1] - 激励对象不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实控人及其亲属[1] - 审议通过《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案[5] - 两议案表决结果均为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票[4][8]