公司治理结构完成换届 - 公司于2025年12月12日召开第四届董事会第一次会议，完成了董事会及高级管理团队的换届选举与聘任 [1][2][27] - 会议应到董事7名，实到7名，所有议案均以7票同意、0票反对、0票弃权的结果全票通过 [2][5][6] - 公司第四届董事会任期三年，新一届高级管理人员任期与董事会一致 [29][30] 新一届董事会及专门委员会构成 - 选举吴志敏先生为第四届董事会董事长 [3][28] - 董事会由7名成员构成：董事长吴志敏、职工代表董事张重良、其他董事吴斌、江厚佳、以及三名独立董事刘起贵、郑一峰、章定表 [28] - 选举产生了四个董事会专门委员会，成员构成如下： - 审计委员会：主任委员刘起贵（独立董事，会计专业人士），委员郑一峰、章定表 [6][28] - 战略发展委员会：主任委员吴志敏，委员江厚佳、章定表 [10][28] - 提名委员会：主任委员章定表（独立董事），委员郑一峰、吴志敏 [14][29] - 薪酬与考核委员会：主任委员刘起贵（独立董事），委员章定表、张重良 [18][29] 新一届高级管理团队任命 - 聘任吴志敏先生为公司总经理 [21][30] - 聘任李孟良先生为公司董事会秘书 [21][30] - 聘任吴斌、潘芳、张重良、张定安、邵科杰、李孟良为公司副总经理 [21][22][23][30] - 聘任邵科杰先生为公司财务总监 [21][23][30] - 聘任张重良先生为公司内审部负责人 [25][30] 核心管理层背景与持股情况 - 董事长兼总经理吴志敏直接持有公司2,800万股，占总股本的47.50%，为公司控股股东及实际控制人之一 [32][34][48] - 董事兼副总经理吴斌直接持有公司1,200万股，占总股本的20.36%，为公司实际控制人之一，系吴志敏之子 [34][35][36][51] - 董事江厚佳直接持有公司5,000股，占总股本的0.01% [37][38] - 独立董事刘起贵为宁波大学商学院教授、会计专业硕士教育中心主任，具有金融学博士学位 [40] - 独立董事郑一峰为浙江泽大（宁波）律师事务所执行主任、高级合伙人 [42] - 独立董事章定表为浙江和义观达律师事务所合伙人，同时具备律师、注册会计师、资产评估师资格 [43][44][45] - 财务总监邵科杰先生拥有毕马威会计师事务所审计工作背景 [54][55] - 董事会秘书李孟良先生拥有多家上市公司证券事务代表及董事会秘书任职经验 [55]