浙江争光实业股份有限公司 证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2024-032 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第八次会议通知于 2024 年 7 月 6 日以通讯方式送达至全体董事。本 次会议于 2024 年 7 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事汪选明、劳法勇、 王焕军，独立董事冯凤琴、肖连生、金浪以通讯方式出席会议。本次 会议由董事长沈建华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划限制性 股票授予价格的议案》 公司2023年度利润分配方案以2023年度权益分派股权登记日的 总股本（扣除回购账户中的股数）为 ...

激励计划会议 - 2022年4月21日召开第五届董事会第十六次会议审议激励计划议案[11] - 2022年4月21日召开第五届监事会第十三次会议审议激励计划议案[11] - 2022年5月13日召开2021年年度股东大会审议通过激励计划议案[12] - 2022年7月7日召开第五届董事会第十九次会议调整授予价格等[12] - 2022年7月7日召开第五届监事会第十五次会议调整授予价格等[12] - 2023年5月12日召开第六届董事会第一次会议作废预留限制性股票[13] - 2023年5月12日召开第六届监事会第一次会议作废预留限制性股票[14] - 2023年7月10日召开第六届董事会第二次会议调整授予价格等[14] - 2023年7月10日召开第六届监事会第二次会议调整授予价格等[14] - 2024年7月9日第六届董事会第八次会议和监事会第七次会议审议激励计划议案[15] 激励计划数据 - 激励计划限制性股票授予价格由13.59元/股调整为13.33元/股[17] - 2023年度向全体股东每10股派发现金红利2.60元[17] - 首次授予72名激励对象，66名考核A或B归属比例100%，6名C归属比例80%[20] - 考核C的6名激励对象2250股限制性股票取消归属作废[20] - 激励计划首次授予限制性股票第二个归属期2024年7月7日起，归属比例30%[21] - 2023年度扣非净利润9302.22万元，剔除股份支付费用后10170.06万元[22] - 2023年度较2021年度扣非净利润增长率不低于22%[22] - 第二个归属期公司层面业绩考核完成比例52.57%[23] - 本次归属人数72人，归属数量36万股[23] 合规与后续 - 截至2024年7月9日，调整、作废及归属事项获必要批准授权且符合规定[25,29] - 公司需履行信息披露义务及办理后续事项[25]

股份回购计划 - 公司拟用1000 - 2000万元自有资金回购股份用于激励[3] - 原回购价上限36元/股，调整为35.74元/股于24年6月19日生效[4][5] 回购进展 - 截至24年6月30日，回购42.8万股，占总股本0.32%[5] - 最高成交价27.92元/股，最低20.60元/股，成交1000.1706万元[5] 后续安排 - 公司将结合市场继续实施回购并及时披露信息[8]

回购股份 - 调整前回购价格上限不超36.00元/股[2] - 调整后回购价格上限不超35.74元/股[2] - 回购价格上限调整2024年6月19日生效[2] - 回购资金总额1000 - 2000万元[2] 利润分配 - 2023年度以133,265,484股为基数分红[4] - 每10股派现2.6元，总额34,649,025.84元[4] - 权益分派后每10股现金红利2.591676元[4] - 除权除息参考价为前一日收盘价减0.2591676元/股[5] - 股权登记日2024年6月18日，除权除息日6月19日[5] 价格计算 - 调整后回购价格上限为调整前减每股分红[6]

权益分派 - 以133,265,484股为基数，每10股派现金红利2.6元，总额34,649,025.84元含税[3] - 按总股本折算每10股现金红利含税2.591676元[3] - 股权登记日2024年6月18日，除权除息日6月19日[8] 税收政策 - QFII等每10股派2.34元，不同持股期限补缴税款不同[7][8] 资金发放 - 委托代派A股股东现金红利6月19日划入账户[10] 后续调整 - 实施后减持价格不低于35.81元/股，调整回购股份价格[12] - 调整2022年限制性股票激励计划授予价格，关注后续公告[12]

回购计划 - 拟用1000万至2000万元自有资金回购股份，价格不超36元/股[3] - 预计回购27.78万股至55.56万股，占总股本0.21%至0.42%[3] - 实施期限自董事会通过起不超十二个月[3] 回购进展 - 截至2024年5月31日，回购428000股，占总股本0.32%[5] - 最高成交价27.92元/股，最低20.60元/股，成交10001706元[5] 回购规则 - 不在特定重大事项期间回购，委托价不为涨幅限制价[6][7] - 不在开盘、收盘集合竞价及无涨跌幅交易日委托回购[7] 后续安排 - 结合市场和授权继续实施回购并履行披露义务[8]

公司概况 - 公司主营业务为离子交换与吸附树脂产品的研发、生产和销售[2][3] - 公司产品除国内市场外,还销往德国、瑞士、俄罗斯、意大利、韩国、美国、非洲等多个国家和地区[3] - 公司在国内市场上的高端工业水处理、食品和饮用水、核工业等领域逐步实现了对部分国际品牌的进口替代[3] - 公司共拥有22项专利,包括14项发明专利和8项实用新型专利[3] - 公司研发及技术人员共81人,占员工总数的22.07%[3] - 公司为超过10,000家国内外客户提供产品,包括众多上市公司优质客户与国内外大型企业[3] 财务及经营情况 - 2023年度公司研发投入为2,612.71万元,占营业收入比例4.97%;2022年度研发投入为2,321.61万元,占营业收入比例3.43%[2] - 2023年公司电子、新能源、湿法冶金领域销售收入占比较去年有所增加,生物医药领域也有部分新产品开始送样[4] - 公司年处理15,000吨食品级树脂生产线及智能化仓库技术改造项目已建设完成,并已开始试生产[5] - 公司将持续推进产品结构升级拓展力度,包括在新能源市场、电子级树脂在超纯化水领域、环保行业、有机酸领域、生物医药及大健康产业、中高端水处理市场、食品及饮用水等领域的应用[4][5] - 公司2023年拟以权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.60元(含税)[5] 未来发展 - 公司在新能源市场的锂吸附材料、电池回收领域、太阳能多晶硅领域的纯化和催化树脂等方面正在展开相关研发和应用[4] - 公司在生物医药领域正在开发固定化酶载体、固相合成载体、琼脂糖等系列产品,加快发展生物医药细分市场[6] - 公司将持续加大研发投入、加强人才引进、提升创新能力,提升产品质量、优化产品结构,加强"争光"品牌的建设力度,不断增强公司核心竞争力[7]

会议时间 - 2024年4月18日审议通过召开2023年年度股东大会议案[7] - 2024年4月22日公告召开2023年年度股东大会通知[8] - 2024年5月13日下午15:00召开2023年年度股东大会现场会议[9] 参会股东情况 - 现场出席10名，代表股份97,187,879股，占比72.8449%[12] - 网络投票4名，代表股份1,322,500股，占比0.9912%[12] - 合计14名，代表股份98,510,379股，占比73.8362%[13] - 中小投资者6名，代表股份791,879股，占比0.5935%[13] 议案表决情况 - 《关于<2023年度董事会工作报告>》等5项议案，同意占比100%[19][20][21] - 《关于续聘会计师事务所》等5项议案，同意占比99.9622%[22][23][24] - 《关于2024年度公司董事薪酬（津贴）方案》，同意占比96.8106%[24] - 《关于2024年度公司监事薪酬方案》，同意占比99.9621%[25] 会议相关说明 - 采取现场和网络投票结合方式表决[17][18] - 对中小投资者表决单独计票[26] - 议案均为普通决议事项，均获通过[26] - 律师认为会议合法有效[26][27][28]

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2024-027 浙江争光实业股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况； 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月13日（星期一）15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月13日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2024年5月13日9:15—15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：杭州市临平区南苑街道世纪大道1号美亚大厦16楼公司会 议室。 本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共14人，代表股份数量为 98 ...

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2024-026 上述回购股份符合相关法律法规、规范性文件及公司回购股份方 案的规定。 浙江争光实业股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，同意公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工 持股计划。本次回购的资金总额不低于 1,000 万元且不超过 2,000 万 元（均含本数），回购价格不超过 36.00 元/股（含本数），按照回 购价格上限 36.00 元/股(含）和回购资金总额下限、上限测算，预计 回购股份数量为 27.78 万股至 55.56 万股，占公司总股本的比例为 0.21%至 0.42%，具体回购股份的数量以回购期满时或者回购股份实 施完毕时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自公司 董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 ...