薪酬方案 - 2025年独立董事实行年薪制，津贴税后5万元/年[2] - 非独立董事兼任非董事职务依所任职务领薪，未兼任按合同领基本薪酬[3,4] - 外部监事不在公司领薪，内部监事依所任职务领薪[5] - 高级管理人员工资由基本薪酬与绩效薪酬组成[6] 发放规则 - 任职董监高薪酬及独立董事津贴按月发放[7,8] - 董监高离任按公司薪酬管理制度发放薪酬或津贴[8] - 薪酬或津贴个人所得税由公司统一代扣代缴[9] 生效条件 - 高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过生效[9] - 董事和监事薪酬方案须经2024年年度股东大会审议通过生效[9]

独立董事评估 - 公司董事会对金浪、冯凤琴、肖连生独立性进行评估[1] - 三位独董未在公司及主要股东公司任他职，无利害关系[1] - 三位独董符合独立性要求，评估意见2025年4月24日出具[1][2]

会计政策变更 - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》多项规定[2][3] - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》规定并追溯调整可比期间信息[4] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[7] - 变更不会对当期财务状况等产生重大影响[2][10] - 公告日期为2025年4月28日[12]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票3333.3334万股，发行价每股36.31元，募集资金121033.34万元，净额为109997.56万元[1] - 截至2024年初累计项目投入59141.69万元，利息收入净额3645.43万元；本期项目投入30130.63万元，利息收入净额1208.51万元；截至期末累计项目投入89272.32万元，利息收入净额4853.94万元[3] - 从其他普通账户支付募股费用27.51万元，永久补充流动资金5251.60万元；期初理财产品结余42000.00万元，本期购买77900.00万元，赎回104900.00万元，期末结余15000.00万元；应结余和实际结余募集资金均为5355.09万元[3] - 截至2024年12月31日，公司有5个募集资金专户，合计余额53550938.09元[8] - 2023年4月19日，公司将募投项目“年产2300吨大孔吸附树脂技术改造项目”结余募集资金3199.51万元永久补充流动资金[9] - 2024年4月18日，公司将募投项目“年处理15000吨食品级树脂生产线及智能化仓库技术改造项目”节余募集资金2023.54万元永久补充流动资金[9] - 截至2024年12月31日，功能性高分子新材料项目已投入超额募集资金36663.66万元[10] - 2021年，公司同意使用超募资金50615.56万元投入功能性高分子新材料项目，21690.00万元永久补充流动资金[10] 资金管理 - 2023年11月20日，公司同意使用额度不超过6亿元的闲置募集资金和不超过6亿元的自有资金进行现金管理，有效期12个月[11] - 公司可使用不超2.4亿元闲置募集资金和不超8亿元自有资金进行现金管理，有效期12个月[12] - 2024年度闲置募集金投资77900万元，截至2024年12月31日15000万元未赎回，5355.09万元存放专户[12] 项目进度与效益 - 年处理15000吨食品级树脂生产线及智能化仓库技术改造项目投资进度89.36%，本年度实现效益2767.12万元[21] - 年产2300吨大孔吸附树脂技术改造项目投资进度41.64%，本年度实现效益1392.61万元，未达预计[21] - 厂区自动化升级改造项目投资进度61.33%，无法单独核算效益[15][21] - 宁波争光树脂有限公司离子交换树脂技术研发中心建设项目投资进度73.57%，无直接经济效益[15][21] - 补充流动资金投资进度106.35%[22] - 功能性高分子新材料项目投资进度72.44%[22] - “年处理15000吨食品级树脂生产线及智能化仓库技术改造项目”2024年度实现效益2767.12万元，未达原预计年均净利润3173.58万元[25] - “年产2300吨大孔吸附树脂技术改造项目”2024年度实现效益1392.61万元，未达原预计年均净利润1773.76万元[26]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，天健会计师事务所合伙人241人，注册会计师2356人，超904人签过证券服务业务审计报告[2] - 公司2023年股东大会通过续聘天健为2024年度审计机构[3] 审计报告情况 - 天健认为公司2024年财报按准则编制，公允反映财务等情况，出具标准无保留意见报告[5] 审计委员会工作 - 2024年年报审计中审计委员会与天健沟通，督促进度确保按时披露[6] - 审计委员会评估天健独立性和专业性良好，建议续聘为2025年度审计机构[7][8] - 审计委员会审查2024年度内审计划及执行，未发现重大问题[9] - 2024年审计委员会审议各期财报，认为真实公允反映情况[10] - 审计委员会审查天健资质和能力，履行监督职责[11] 董事会评价 - 董事会认为天健2024年度审计表现良好，报告客观完整[11]

募资情况 - 公司首次公开发行3333.3334万股，每股36.31元，募资121033.34万元，净额109997.56万元[3] - 募投项目总投资37692万元，拟用募资投入37692万元[5] - 超募72305.56万元，21690万元补流，50615.56万元投新材料项目[6] 项目进度 - 截至2025年3月31日，厂区升级项目专户余额1997.09万元，研发中心项目1324.96万元[8] - 厂区升级项目投资进度61.49%，研发中心项目73.57%[11] 资金处理 - 两项目节余3322.05万元拟永久补流[13] - 董事会同意提交议案，监事会、保荐机构无异议[13][14][15]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0 77元 较2023年0 81元下降4 94% 较2022年1 33元显著下滑 [1] - 每股净资产从2023年13 61元骤降至2024年0元 降幅达100% 2022年为12 84元 [1] - 每股公积金微增0 49%至8 26元 每股未分配利润同比增长12 18%至4 42元 [1] - 营业收入同比增长8 75%至5 72亿元 但净利润同比下降5 5%至1 03亿元 [1] - 净资产收益率从2023年6 17%下降至5 58% 降幅9 56% 较2022年10 93%水平明显回落 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东合计持股911 62万股 占流通股21 1% 较上期减少1 68万股 [1] - 汪选明 劳法勇各持有333 55万股(占比7 72%) 持股数量未变动 [2] - 新进股东熊坤立(38 71万股) 田建刚(27 4万股) 黄学应(23 31万股) [2] - 黄洪铭增持9 03万股至34 14万股 庄西卿增持2 91万股至29 24万股 [2] - 陈向武(原持股59 01万股) 马良(26 35万股) 姜菁(21 86万股)退出前十大股东 [2] 分红送配方案 - 未披露具体分红送配方案 [3]

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2025-008 浙江争光实业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 5 月 19 日 （星期一）下午 15:00 在本公司会议室召开 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。本次股东大会将采用现场投票和网络投 票相结合的方式召开。根据有关规定，现将股东大会的相关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2025-005 浙江争光实业股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十一次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式送达至全体 监事。会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监 事会主席张翼先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《浙江争光实业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 经审核，监事会认为：2024 年公司监事会根据《公司法》、《证 券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定， 本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发， 认真 ...

会议与议案表决 - 董事会会议于2025年4月24日召开，7位董事全部出席[3] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决7票同意、0票反对、0票弃权[5][7][10][11][13][14][16][17][18][21][22][25][26][28][52][55][56][57] 财务与分红 - 2024年度利润分配预案为每10股派发2.60元现金红利（含税），需提交股东大会审议[16][17][18] - 部分募投项目结项，节余募集资金3322.05万元永久补充流动资金[33] 授信与担保 - 公司及其全资子公司2025年度向金融机构申请不超过3亿元综合授信额度[28] - 公司及其全资子公司互相担保额度不超过3亿元，有效期至下一年度股东大会授权日[30][31] 项目进展 - 募集资金投资项目“功能性高分子新材料项目”达到预定可使用状态日期延长至2026年4月30日[38] 人员薪酬 - 2025年度公司独立董事津贴为5万元/年（税后）[41] - 2025年度公司高级管理人员薪酬实行年薪制按月发放[43] 其他事项 - 董事会同意修订《公司章程》，提请股东大会授权办理工商变更登记[48] - 公司董事会提请股东大会授权决定向特定对象发行融资不超3亿且不超最近一年末净资产20%的股票[50] - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划议案需提交2024年年度股东大会审议[52] - 公司《2025年第一季度报告》议案需提交2024年年度股东大会审议[53] - 公司董事会同意于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，采取现场和网络投票结合方式[57]