公司治理 - 2024年召开6次董事会和2次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年度未召开独立董事专门会议[7] - 独立董事担任战略和薪酬与考核委员会职务[6] 财务与激励 - 2024年7月9日调整2022年限制性股票激励计划授予价格至13.33元/股[18] - 续聘天健会计师事务所[17] - 2023年股东大会通过2024年度董事和高管薪酬方案[19] 合规与发展 - 2024年独立董事参加培训提升履职能力[14] - 公司信息披露符合规定[15] - 2025年独立董事将履职维护股东利益[21]

会议与治理 - 2024年召开6次董事会和2次股东大会，灵活采用现场与通讯结合方式[4][10] - 2024年4月18日召开2023年年报审计计划沟通会[8] - 2024年7月9日调整2022年限制性股票激励计划授予价格[16] 审计与披露 - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[15] - 编制并披露各定期报告及《2023年度内部控制自我评价报告》[14] 薪酬方案 - 2023年年度股东大会通过2024年度董事及高管薪酬方案[18] 独立董事 - 独立董事全部出席会议，提示信息披露，参加培训[4][13] - 报告由独立董事金浪于2025年4月24日提交[20]

浙江争光实业股份有限公司 章程 浙江争光实业股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第九章 | 通知和公告 36 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 37 | | 第十一章 | 修改章程 39 | | 第十二章 | 附则 40 | 浙江争光实业股份有限公司 章程 浙江争光实业股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，结合公司的实际情况，制订本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。公司实行独立核算、自主经营、自负盈亏。 公 ...

融资安排 - 公司提请授权办理小额快速融资，总额不超3亿且不超去年末净资产20%[3] - 授权及决议有效期至2025年年度股东大会召开[3][13] 发行情况 - 发行A股，数量不超发行前股本30%，每股面值1元[5] - 发行对象不超35名特定对象，现金认购[6] - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%[8] 股票限制 - 特定对象股票一般6个月、部分18个月内不得转让[8] - 发行前滚存未分配利润新老股东按发行后持股比例共享[11] - 限售期满后在深交所上市交易[12] 其他授权 - 授权董事会全权办理融资相关全部事项[14]

募资情况 - 公司首次公开发行股票33,333,334股，每股发行价36.31元，募资总额1,210,333,357.54元，净额1,099,975,585.65元[1] 项目投入 - 截至2024年12月31日，多个项目有不同程度累计投入及投资进度[4] 项目调整 - 功能性高分子新材料项目预定可使用状态时间由2025年6月30日调至2026年4月30日[6] 审批情况 - 项目延长建设期在董事会权限内，无需股东大会审议[1]

融资授权 - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[2] 利润分配 - 符合条件且未来十二个月无重大资金支出，公司每年现金累计分配利润不少于当年可分配利润的20%[4] - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低达80%[4] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低达40%[4] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低达20%[4] 政策流程 - 利润分配预案由董事会提出，经全体董事过半数表决通过后提交股东大会批准[5] - 制定现金分红方案，董事会应研究论证相关事宜[7] - 股东大会审议现金分红方案前，应与股东沟通交流并答复问题[7] - 监事会监督董事会执行现金分红政策情况[7] 特殊情况 - 上一会计年度盈利但董事会未提现金分红预案，需在年报披露原因及资金用途[7] - 存在股东违规占用资金，公司扣减其现金红利偿还[8] 时间安排 - 股东大会决议后或董事会确定中期分红方案后，2个月内完成股利派发[10] 规划调整 - 公司以三年为周期制订股东回报规划并考虑调整[9] - 调整利润分配政策需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上表决通过[9] 章程修订 - 本次修订《公司章程》需提交2024年年度股东大会审议通过[14]

会议相关 - 公司于2025年4月24日召开第六届董事会第十二次和监事会第十一次会议[1] - 会议审议通过《关于<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》[1] 报告披露 - 《2024年年度报告》全文及其摘要于2025年4月28日在巨潮资讯网披露[1]

业绩总结 - 2024年营业收入571,839,030.51元，同比上涨8.67%[3] - 2024年利润总额118,826,921.64元，同比下降7.88%[3] - 2024年净利润102,995,483.38元，同比下降5.33%[3] - 2024年扣非净利润87,705,450.24元，同比下降5.72%[3] 公司治理 - 2024年董事会召开6次会议[4] - 2024年召集2次股东大会[6] - 董事会下设四个专门委员会并运作[8] - 建立规范信息披露机制[9] 未来展望 - 2025年加大研发技术投入[10] - 推动年度经营指标完成，推进募投项目[11][12] - 完善规章制度，健全内控体系[13] - 组织董监高参加业务知识培训[13] - 严格履行信息披露义务[14] - 增进投资者对公司了解[14]

会议相关 - 公司于2025年4月24日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十一次会议[1] - 会议审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[1] 报告披露 - 公司《2025年第一季度报告》将于2025年4月28日在巨潮资讯网披露[1]

审计情况 - 审计浙江争光实业股份有限公司2024年度财务报表及汇总表[6] - 审计根据中国注册会计师执业准则进行[10] - 认为汇总表如实反映2024年度情况[11] 相关要求 - 公司管理层需提供真实合法完整资料并编制汇总表[8] 报告信息 - 报告仅供浙江争光公司年度报告披露时使用[7] - 审计报告日期为2025年4月24日[12]