证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2023-062 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 第二届董事会第十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第十次临时会议通知已于 2023 年 12 月 15 日以电话和电子邮件等方式 送达全体董事，本次会议于 2023 年 12 月 19 日在深圳市南山区粤海街道深圳湾 科技生态园二区 9 栋 B 座 10 层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事 会会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及公司高级管理人员列席 了本次会议。本次董事会会议由董事长林涛先生主持，会议的通知、召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 《关于延长募投项目"企业数字智慧化管理提升项目"实施期限的公告》（公 告编号：2023-064）具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日 1 / 3 经表决，本次董事会会议审议并通过了以下议案， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2023-064 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于延长募投项目"企业数字智慧化管理提升项目" 实施期限的公告 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年12月19日召开第二届董事会第十次临时会议及第二届监事会第七次临时会议， 审议通过了《关于延长募投项目"企业数字智慧化管理提升项目"实施期限的议 案》，同意公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、 募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，将"企业数字智慧化 管理提升项目"实施期限延长至2024年12月31日。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 2021 年，经中国证券监督管理委员会批复核准注册，公司首次公开发行股 份募集资金总额为人民币 146,000.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 8,128.96 万元后，募集资金净额为人民币 137,871.04 万元。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 ...

一、监事会会议召开情况 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届监事会第七次临时会议通知已于 2023 年 12 月 15 日以电话和电子邮件等方式 送达全体监事，本次会议于 2023 年 12 月 19 日在深圳市南山区粤海街道深圳湾 科技生态园二区 9 栋 B 座 10 层会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由监事会主席谭国威先生主持，公 司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 经表决，本次监事会会议审议并通过了《关于延长募投项目"企业数字智慧 化管理提升项目"实施期限的议案》。 经审议，监事会认为：公司本次对募投项目进行延期，仅涉及项目达到预定 可使用状态时间的调整，不涉及项目实施主体、投资用途和投资规模的改变，不 存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。 证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2023-063 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 第二届监事会第七次临时会 ...

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 章程 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 章程 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为规范深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下称"公 司"或"本公司"）的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治 理结构，建设中国特色现代国有企业制度，维护公司、股东和债权人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》 《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《中国共产党章程》（以下称"《党章》"）、《深圳经济特区商事登记 若干规定》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件，并结合本公司实际，制 订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定成立的股份有限 公司。 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2023-065 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于公司吸收合并全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为落实深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"） 发展战略，优化公司及下属企业现有资源配置，降低管理及运营成本，提升公司 综合竞争能力，公司于 2023 年 12 月 19 日召开第二届董事会第十次临时会议， 审议并通过了《关于公司吸收合并全资子公司的议案》，同意公司吸收合并全资 子公司深圳市城交轨道勘察设计有限公司（以下简称"轨道公司"）。 本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。本次吸收合并不涉及公司注册资本、经营范围等事 项的变更。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定， 本次事项尚需提交公司股东大会审议。 一、吸收合并双方基本情况 （一）吸收合并方基本情况 1、名称：深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2、统一社会信用代码：91440300671877 ...

募资情况 - 公司首次公开发行4000万股A股，每股36.50元，募资总额146000.00万元，净额137871.04万元[1] 募投项目进度 - 深圳总部建设项目投资进度62.13%[6] - 城市交通整体解决方案业务能力提升项目投资进度88.76%[6] - 研发创新中心项目投资进度34.12%[6] - 企业数字智慧化管理提升项目投资进度58.51%[6] - 补充流动资金项目投资进度102.10%[6] - 所有募投项目投资进度73.18%[6] 项目计划调整 - 企业数字智慧化管理提升项目达预定可使用状态时间延至2024年12月31日[5][6][7]

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2023-066 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开第二届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》，现将具体事项公告如下： 一、修订说明 根据《中华人民共和国公司法》《中国共产党章程》《中华人民共和国企业 国有资产法》《深圳市国资委关于印发<深圳市属国有企业公司章程管理办法（试 行）>及配套文件的通知》（深国资函[2022]156 号）等相关文件规定，公司对《公 司章程》中相关内容进行修订。 二、条款修订内容 《公司章程》具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护深圳市城市交通规划设计研 | 第一条 为规范深圳市城市交通规划设计研 | | 究中心股份有限公司（以下称"公司"或"本 | 究中心股份有限公司（以下称"公司"或"本 | | 公司"）、股东和 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2023-061 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2023年12月15日（星期五）10:00 2、召开地点：广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园二区9栋B-10 层1号会议室 3、召开方式：现场结合网络 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长林涛 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 6 人，代 表有表决权的公司股份数合计为 184,359,400 股，占公司有表决权股份总数 312,000,000 股的 59.0 ...

会议信息 - 会议由第二届董事会第九次临时会议决定召开，2023年11月29日发通知[4] - 2023年12月15日10:00现场会议在深圳召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席会议股东（代理人）6人，代表股份184,359,400股，占比59.0896%[7] 议案表决 - 三议案同意股数均为184,359,400股，占出席有效表决权100%[8][10][11] - 第1项议案三分之二以上通过，其余过半数通过[11]

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2023-060 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开第二届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于变更公司注 册地址并修订<公司章程>的议案》，现将具体事项公告如下： 一、修订说明 根据公司经营发展需要，计划将公司注册地址由"深圳市龙华区民治街道龙 塘社区星河传奇花园三期商厦 1 栋 C 座 1210"变更至"深圳市龙华区民治街道 北站社区龙华设计产业园总部大厦 1 栋 1101"，并对《公司章程》中有关注册地 址的条款进行修订。 同时，为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 提高公司治理质量，依据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》 《上市公司独立董事管理办法》等规定，拟对《公司章程》中有关独立董事的相 关内容进行修订。 二、条款修订内容 《公司章程》具体修订内容如下： ...