本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）股票 交易价格连续三个交易日（2024 年 3 月 26 日、2024 年 3 月 27 日、2024 年 3 月 28 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的 相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的情况说明 证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-005 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 股票交易异常波动公告 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对相关事项进行了核实，现将 有关情况说明如下： 1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、经核查，公司未发现近期公共传媒报道过可能或者已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息。 3、经核查，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露 的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。 5、经核 ...

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2017年度、2018年度、2019年度、2020年1-6月 合并审计报告 3-2-1-1 目 录 3-2-1-2 E 天健审〔2020〕7-842 号 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司(以下简称交通 中心公司)财务报表,包括 2017年12月 31 日、2018年 12月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020年 6 月 30日的合并及母公司资产负债表,2017年度、2018年度、 2019 年度、2020年 1-6 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了交通中心公司 2017年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020年6月30日的合并及母公司财务状况,以及 2017年度、2018年 度、2019年度、2020年1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审 ...

其他新策略 - 公司2023年11月28日和12月15日会议通过变更注册地址并修订《公司章程》议案[2] - 公司完成注册地址工商变更登记及《公司章程》工商备案手续[3] - 公司取得换发的《营业执照》，注册地址变更[3]

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-003 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于持股 5%以上的股东股份被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）近日通 过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，获悉公司持股 5%以上股东启迪控 股股份有限公司（以下简称"启迪控股"）持有本公司股份被司法冻结，具体情况 如下： | | | | | | 是 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | 是否为控股 | | | 占公 | 否 | | | | | | | | | 本次冻结股 | 占其所 | | 为 | 司法冻 | | | 司法冻 | | | 东 | 股东或第一 | | | 司总 | | | 解冻日 | | | 冻结 | | | | 份数量 | 持股份 | | 限 | 结起始 | | | 结执行 | | | 名 | 大股东及其 | ...

培训信息 - 国信证券于2024年1月22日对深城交相关人员进行2023年度培训[2] - 培训地点在深圳湾科技生态园二区9栋B座10层1号会议室[2] - 主讲人是国信证券保荐代表人马徐周[2] 培训内容与效果 - 培训内容包括大股东、董监高买卖行为规范等[2] - 使相关人员了解信息披露及法规，加深对董监高义务责任了解[3] - 培训达到预期目标，取得良好效果[3] 报告情况 - 报告于2024年1月30日签章[4]

公司合规 - 2024年1月15 - 18日进行2023年现场检查[3] - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[3] - 内部审计制度和部门合规，定期开展工作并报告[3][4] - 已披露公告与实际一致，无应披露未披露重大事项[4] - 防止关联方占用资金制度完善，关联交易合规公允[4] 资金管理 - 募集资金到位一月内签三方监管协议且有效执行[5] - 募集资金使用与披露一致，项目无重大风险[5] 业绩与承诺 - 公司业绩无大幅波动，与同行无明显异常[5] - 公司及股东完全履行承诺，现金分红合法合规[5]

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-002 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于持股 5%以上股东拟减持本公司股份的预披露公告 公司持股 5%以上股东启迪控股股份有限公司保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 特别提示： 持有深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"深城交" "公司"或"发行人"）股份 2,340.00 万股（占本公司总股本比例 7.50%）的启 迪控股股份有限公司（以下简称"启迪控股"），计划通过集中竞价、大宗交易方 式减持所持有的深城交股份合计不超过 780.00 万股，即不超过深城交股份总数 的 2.50%（若此期间深城交如有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则 对前述减持数量进行相应调整）。其中通过集中竞价交易方式减持的，减持期间 为自本减持计划公告披露之日起 15 个交易日后 3 个月内（即 2024 年 2 月 5 日- 2024 年 5 月 4 日）；通过大宗交易方式减持的，减持期间为自本减持计划公告披 露之日 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-001 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2024年1月8日（星期一）14:30 2、召开地点：广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园二区9栋B-10 层1号会议室 3、召开方式：现场结合网络 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长林涛 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 （四）见证律师出席了本次会议。 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东（股东代理人）共 9 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 184,399,750 股，占公司有表决权股份总数 312, ...

致：深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业 办法》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及贵公司章程（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会 议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-6 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2023-067 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第十次临时会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 议案》，决定于 2024 年 1 月 8 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《深圳市城市交通 规划设计研究中心股份有限公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）。 通过深圳证券交易所交易 ...