2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江西省百胜智能科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初占用资 | 2023 | 年度占用累计发生 | 2023 年度占用资金 | 2023 | 年度偿还累 | 2023 年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 的会计科目 | | 金余额 | 金额（不含利息） | | 的利息（如有） | | 计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | 其 ...

（一）基本信息 证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2024-010 江西百胜智能科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度会 计师事务所的议案》，拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，该事项尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 生效。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 天职国际为公司 2023 年度财务报告的审计机构，是一家主要从事上市公司 审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业 务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位， 具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力。 为保持审计工作 ...

招商证券股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江西百胜智能科技股份 有限公司（以下简称"百胜智能"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对百 胜智能 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 关于江西百胜智能科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西百胜智能科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2603 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）4,446.6667 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 9.08 元/股，发行募集资金总额为人民币 403,757,336.36 元，扣除相关发行费用后实际 募集资金净额为人民币 355,855,885.72 元。 募集资金已于 2021 年 10 月 15 日划至公司指定账户。天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）出具了"天职业 ...

董事会人事变动 - 2024年4月22日第三届董事会第十二次会议通过补选独立董事议案[2] - 补选张荣为第三届董事会独立董事候选人[2] - 提名张荣担任审计、薪酬考核、战略委员会相关职务[2] 张荣个人信息 - 1975年出生，本科，高级会计师[5] - 有多家公司财务工作经历[5] - 未持股，无关联关系，符合任职条件[5]

江西百胜智能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，本着对全体股东负 责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及 高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良 性发展起到了积极作用。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作 情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行 了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度监事会主要 工作报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大 会赋予的职责，结合公司实际情况，共召开了 4 次会议，全体监事均亲自出席会 议，不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。 监事会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。并列席了历 次董事会现场会议、股东大会，对董事会所有通讯表决事项知情。 | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 | ...

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2024-007 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司归属于上 市公司股东的净利润为 35,185,760.39 元，母公司净利润为 38,211,942.45 元。 截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 219,128,939.64 元，母公司未 分配利润为 223,541,291.82 元，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，应当以合并报表、母公司报表中 可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 219,128,939.64 元。 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报 股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》《公司章程》 的相关规定，公司拟定 2023 年利润分配方案如下：以当前公司总股本 177,866,667 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.2 元（含税）， 合计派发现金股利为人民币 21,344,000. ...

江西百胜智能科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次 会议于2024年4月22日在江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号百胜智能二楼会 议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2024年4月10日以邮件方式送达全 体监事。 证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2024-015 本次会议由监事会主席郑鸿安先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》 根据《证券法》等相关法律法规要求，公司组织编写了《2023年年度报告》 及其摘要，与会监事认为：报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023年年 ...

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2024-009 江西百胜智能科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，分别审议通 过《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度高级管理人员薪酬 方案的议案》《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》，相应董事、监事回避表 决。董事、高级管理人员薪酬方案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议， 关联委员回避表决，其中董事、监事薪酬方案尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议。 根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司经营规模等实际情况 并参照行业薪酬水平，制定了公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬 方案。现将相关事项公告如下： 一、本方案适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 二、本方案适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 ...

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2024-008 江西百胜智能科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将江西百胜智能科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度募集资金存放与使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西百胜智能科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2603 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）4,446.6667 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 9.08 元 /股，发行募集资金总额为人民币 403,757,336.36 元，扣除相关发行费用后实际募 集资金净额为人民币 355,855,885.72 元。 募 ...

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2024-004 江西百胜智能科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议于2024年1月18日在江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号百胜智能二楼会 议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年1月12日以邮件方式送达全体 监事。 本次会议由监事会主席郑鸿安先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》 监事会同意公司为加强自有资金管理，提高资金使用效率和收益水平，在确 保不影响正常生产经营的前提下，增加不超过 5,000 万元人民币的闲置自有资金 进行现金管理，增加的现金管理额度自第三届董事会第十一次会议审议通过之日 起 12 个月内有效。 具体内容详见公司同 ...