人员与业务数据 - 截至2022年底，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人[2] - 2022年，天职国际收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元[2] - 2022年，天职国际上市公司审计客户248家，收费3.19亿元[2] 风险与监管情况 - 天职国际职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿[4] - 近三年，天职国际受监督管理措施8次，自律监管措施1次[5] 公司决策 - 2023年审议通过续聘天职国际为2023年度审计机构[6] - 2024年审计委员会会议审议通过多项议案[8]

会议情况 - 2023年召开6次董事会会议和3次股东大会会议[4][5] - 2023年独立董事主持4次审计委员会会议和1次薪酬与考核委员会会议[9][11] 独立董事意见 - 2023年多次董事会会议独立董事对多项事项发表同意意见[6][7] - 认为公司定期报告真实准确完整反映财务状况和经营成果[19] 公司决策 - 同意续聘天职国际为2023年度审计机构[21] - 审议通过2022及2023年度高管薪酬方案[22] - 审议聘任具备资格的董事会秘书候选人[23] 利润分配 - 实施每10股派0.35元（含税）方案，派现6225333.35元（含税）[24] 人员变动 - 独立董事2023年12月申请辞职，待补选生效[2]

江西百胜智能科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自 查情况的报告》，就公司独立董事郭华平先生、罗小平先生、杜灵女士的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事郭华平先生、罗小平先生、杜灵女士未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资 格及独立性的要求。 江西百胜智能科技股份有限公司 董事会对于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

会议相关 - 2023年召开6次董事会会议和3次股东大会会议，独立董事均亲自出席[4][5] - 2023年独立董事主持董事会提名、薪酬与考核委员会会议各1次[9][10] 决策事项 - 独立董事对多项董事会会议事项发表同意独立意见[6][7] - 同意续聘天职国际为2023年度审计机构[21] - 审议通过聘任董事会秘书事项[23] 财务相关 - 2023年日常关联交易预计符合业务发展及生产经营正常需要[18] - 公司定期报告公允反映财务状况和经营成果[19] - 2022及2023年度高管薪酬方案决策程序合法有效[22] - 实施每10股派0.35元（含税）利润分配方案，派现6225333.35元（含税）[24] 其他情况 - 独立董事参加深交所举办的后续培训班并完成学习[16][17] - 本年度未提议召开董事会等事项[27]

业绩相关 - 截至2023年12月31日拟核销应收账款余额1,146,656.80元[1] - 拟核销应收账款已计提坏账准备1,146,656.80元，计提比例100%[1] - 本次核销应收款项不影响本年或以前年度利润[3] 后续措施 - 对核销明细建备查账目，保留追索资料[2] - 落实责任人跟踪，有偿债能力立即追索[2] 决策情况 - 2024年4月22日董事会审议通过核销坏账议案[1] - 核销坏账符合要求，不涉及关联方，董事会同意[3][4]

财报发布 - 公司于2024年4月24日发布《2023年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会安排 - 2024年5月10日15:00至17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录深交所“互动易”平台或全景网参与[1] - 董事长刘润根等6人出席[2] 问题征集 - 提前向投资者公开征集业绩说明会问题[2] - 投资者可通过深交所“互动易”平台等进入问题征集专题页面[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

业绩总结 - 公司2023年营业收入388,260,960.75元，同比下降4.65%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润35,185,760.39元，同比下降42.85%[12] - 2023年末公司资产总额1,019,475,952.43元，较期初增长7.83%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产813,217,754.41元，较期初增长3.69%[12] - 2023年度母公司净利润为38,211,942.45元[16] - 截至2023年12月31日，合并报表未分配利润为219,128,939.64元，母公司未分配利润为223,541,291.82元[16] 分红与薪酬 - 2023年公司以177,866,667股为基数，每10股派发现金股利1.2元（含税），合计派发现金股利21,344,000.04元（含税）[17] - 2024年度公司独立董事津贴为6万人民币/年（含税）[26] - 2024年度高级管理人员薪酬方案适用期限为2024年1月1日至12月31日[29] 会议与议案 - 第三届董事会第十二次会议于2024年4月22日召开，应到董事7人，实到董事7人[2] - 本次会议审议的多个议案表决结果多为7票同意，0票反对，0票弃权，部分议案尚需提交2023年年度股东大会审议[5][8][11][14][18][22][25] - 《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避[31] - 《关于2023年度核销坏账准备的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权[34] - 《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告〉的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权[36] - 《关于补选独立董事的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交2023年年度股东大会审议[40][41] - 《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交2023年年度股东大会审议[44][45] 其他 - 董事会审计委员会认为天职国际会计师事务所在2023年年报审计中表现良好[35] - 董事会同意补选张荣先生为第三届董事会独立董事候选人等，任期待股东大会通过后至第三届董事会届满[37] - 董事会同意续聘天职国际会计师事务所为2024年度审计机构，聘期1年，费用待确定[42] - 公司拟于2024年5月16日下午14：00召开2023年年度股东大会[46]

合规情况 - 现场检查对应2023年度，时间为2024年4月15 - 19日[2] - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 内部审计和审计委员会人员合规，会议报告按季度进行[4] - 已披露公告与实际一致，无应披露未披露重大事项[5] - 建立防资金占用制度，无占用情形[6] - 募集资金签三方监管协议且有效执行，无违规[6] - 业绩无大幅波动，与同行无明显异常[7] - 公司及股东完全履行承诺[7] - 完全执行现金分红制度并如实披露[8] - 大额资金往来有真实背景，重大投资无重大风险[8] 募集资金项目 - 2023年两项目实际使用募集资金与预计差异超30%[9] - 两项目超期限且投入未达计划50%[9] - 督促重新论证项目可行性和预期收益并公告[10] - 如需调整投资计划，督促及时调整披露[10]

一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人拥有符合工作要求的专业资质和能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景等情况如下： 杜灵，历任法国兴业银行上海分行区域总经理、西藏冠沣企业管理有限公司 城市总经理、北京雪球基金销售有限公司私人财富部副总监，现任大河财富基金 销售有限公司成都事业部总经理，2022 年 6 月起兼任公司独立董事。 任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度独立董事履职情况 江西百胜智能科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （杜 灵） 本人作为江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等规定，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正 的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极督促公司健全内控制度及 规范运作，维护公司全体股东尤其 ...

股东大会安排 - 2024年5月16日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议下午14：00，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年5月13日[6] 会议信息 - 地点为江西省南昌市南昌县公司二楼会议室[8] - 审议9项非累积投票提案，含2023年年度报告[11] - 议案5、6、8、9对中小投资者表决结果单独计票披露[12] 登记与联系 - 登记时间为2024年5月15日9:30—11:30，14:00—17:00[15] - 联系电话0791 - 87389020，邮编330052[16] 投票相关 - 网络投票代码351083，简称“百胜投票”[22] - 深交所交易系统投票时间2024年5月16日9:15—9：25等[25] 委托与登记表格 - 可委托他人出席并行使投票表决权[29] - 需填写授权委托书和参会登记表[32][36]