发行股票相关 - 公司拟向特定对象发行A股，每股面值1元，发行价格9.76元/股[5][8] - 发行数量不超15,368,852股，占发行前总股本13.93%[10] - 募集资金总额不超15,000万元，用于补充流动资金[13] - 发行对象为控股股东粟武洪，构成关联交易[21] 股东情况 - 截至2024年4月30日，粟武洪直接持股32,497,967股，占比29.45%[27] - 截至2024年4月30日，粟武洪通过一致行动人间接持股3,653,417股，占比3.31%[27] - 截至2024年4月30日，粟武洪合计持股36,151,384股，占比32.76%[27] 会议审议 - 多项议案通过监事会审议，需提交股东大会[3][23][24][26][27] 股份限制 - 发行对象认购股份36个月内不得转让[11] - 粟武洪承诺认购股票自登记完成起36个月内不得转让[27]

利润分配比例 - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[5] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低达80%[9] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占比最低达40%[9] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红占比最低达20%[9] 不分红条件 - 最近一年审计报告非无保留意见等或资产负债率高于80%可不进行利润分配[5] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产10%且超3000万元可不现金分红[5] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出超最近一期经审计总资产10%可不现金分红[5] 政策调整规定 - 董事会调整利润分配政策须经全体董事过半数且二分之一以上独立董事表决同意[14] - 监事会调整利润分配政策须经全体监事过半数通过[14] - 调整或变更现金分红政策须经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[15]

邵阳维克液压股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚 情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）拟申请向特定对象发行股 票，现就公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况相关情 况，公告如下： 证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-044 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 最近五年，公司不存在被证券监管部门和深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 最近五年，公司不存在被证券监管部门和深交所采取监管措施的情况。 在未来日常经营中，公司将在证券监管部门和深交所的监管和指导下，继续 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及《邵阳维克液压股份有限公司章程》的相关规定和要 求，不断完善公司法人治理机制，加强规范运作，促进公司持续、稳定、健康发 展。 特此公告。 邵阳维克液压股份有限公司董事会 2024 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第十五次会议于2024年5月8日召开，7位董事全部出席[2] - 董事会同意于2024年5月27日召开2024年第三次临时股东大会[34] 发行股票相关 - 公司符合向特定对象发行股票条件，尚需提交股东大会审议[3] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[5] - 发行价格9.76元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%[8] - 发行股票数量不超过15,368,852股，占发行前公司总股本的13.93%[10] - 发行对象所认购股份36个月内不得转让[11] - 发行股票上市地点为深圳证券交易所[12] - 募集资金总额不超过15,000.00万元，扣除费用后用于补充流动资金[13] - 发行决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效，尚需提交股东大会审议[15] - 2024年度向特定对象发行股票预案尚需提交股东大会审议[16] 其他议案 - 《2024年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》通过[19] - 《关于公司前次募集资金使用情况报告》通过[22] - 《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易》通过[23] - 《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购合同>》通过[24] - 《关于2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺》通过[25] - 《关于公司拟开立募集资金专用账户》通过[27] - 《关于公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》通过[28] - 《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份》通过[29] - 授权董事会全权办理2024年度向特定对象发行股票相关事宜，尚需提交股东大会审议[30][31][32][33] 股东情况 - 截至2024年4月30日，粟武洪合计控制36,151,384股股份，占总股本32.76%[29]

募集资金情况 - 公司首次公开发行20,973,334股，发行价11.92元，募集资金总额250,002,141.28元，净额209,398,128.62元[8] - 2022年12月31日募集资金账户应有余额150,009,270.23元[10] - 2023年度募集资金累计使用131,033,822.96元[10] - 2023年度募集资金利息收入扣除手续费净额278,252.25元，现金管理收益1,833,327.98元[10][11] - 2023年12月31日和2024年3月31日募集资金账户实际应有余额均为0元[11] 项目投资情况 - 邵阳液压件项目承诺投资17,939.81万元，实际投入16,976.92万元，差异962.89万元[15] - 液压技术研发中心项目承诺投资3,000.00万元，实际投入2,619.95万元，差异380.05万元[15] 资金使用与管理 - 2021年10月27日公司同意使用募集资金置换自筹资金8,470,682.87元[17] - 2022年10月21日公司将募投项目实施地点变更为邵阳市经开区[13] - 公司拟使用不超1.95亿元、1.5亿元闲置募集资金进行现金管理[18][19] - 2023年度闲置募集资金现金管理收益为183.33万元，截至2023年12月31日余额为0元[20] - 2024年1 - 3月闲置募集资金现金管理收益为0元，余额为0元[20] 资金安排 - 公司拟用3571.31万元节余募集资金永久补充流动资金[23] - 2023年10月将2108.70万元未使用募集资金转入基本户/一般户并销户[23] 综合数据 - 募集资金总额20939.81万元，已累计使用19596.87万元[30] - 2021 - 2023年分别使用募集资金672.28万元、5821.21万元、13103.38万元，2024年1 - 3月使用0元[30] 项目效益 - 邵阳液压件生产基地技术改造与产能扩建项目累计实现效益364.93万元[32] - 该项目可行性研究报告预计年均利润总额4869.79万元，投产后运营期第一年净利润预计1296.71万元[32]

资金募集 - 公司向特定对象发行股票募资不超15000万元用于补充流动资金[5] 发行意义 - 可提升资金实力、改善财务结构，增强抗风险能力[7][14] - 完成后总资产和净资产规模提高，资产负债率下降[15] 其他要点 - 控股股东认购有助于控制权稳定[9] - 募资使用必要可行，符合法规和股东利益[11][17]

发行情况 - 向特定对象发行股票价格为9.76元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[7] - 发行股票数量不超过15,368,852股，占发行前公司总股本的13.93%[31] - 募集资金总额不超15,000万元，净额用于补充流动资金[9] - 发行对象为粟武洪先生，构成关联交易[6] - 发行相关事项已获董事会审议通过，尚需股东大会、深交所、中国证监会批准[6] 股东情况 - 截至2024年4月30日，粟武洪直接持股32,497,967股，占总股本29.45%，合计控制36,151,384股，占32.76%[40] - 以发行上限计算，发行后粟武洪合计控制股份占发行后总股本40.98%[40] 业绩情况 - 2023年公司年度归属于母公司股东的净利润为657.84万元，扣非净利润为114.23万元[135] 分红情况 - 2021 - 2023年现金分红占归属于上市公司股东净利润比例分别为16.47%、16.73%、16.78%[112] - 未来三年单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[120] 风险与规划 - 本次发行存在审批、即期回报摊薄、经营业绩受宏观经济影响等风险[89][91][92] - 公司制定未来三年股东分红回报规划，强化投资者回报机制[149] - 全体董高人员和控股股东作出多项承诺保障公司和投资者利益[150][151]

新策略 - 公司2024年5月8日审议通过2024年度向特定对象发行股票议案[2] - 《发行股票预案》2024年5月9日在巨潮资讯网披露[2] - 发行事项需经股东大会、深交所、证监会通过注册方可实施[2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行20,973,334股，发行价每股11.92元，募集资金总额250,002,141.28元，净额209,398,128.62元[1] - 2022年12月31日募集资金账户应有余额80,009,270.23元，现金管理余额70,000,000.00元，实际应有余额150,009,270.23元[3] - 2023年度募集资金累计使用131,033,822.96元，邵阳液压件项目110,512,157.40元，研发中心项目20,521,665.56元[3] - 2023年度募集资金利息收入扣除手续费净额278,252.25元，现金管理收益1,833,327.98元[3] - 2021 - 2023年及2024年1 - 3月使用募集资金分别为672.28万元、5821.21万元、13103.38万元、0万元[23] 项目投入情况 - 邵阳液压件项目承诺募资17,939.81万元，实际投入16,976.92万元，差异962.89万元[6][7] - 液压技术研发中心项目承诺募资3,000.00万元，实际投入2,619.95万元，差异380.05万元[6][7] 资金管理与使用 - 2021年公司使用募集资金置换自筹资金8,470,682.87元[9] - 2021年拟使用不超1.95亿元闲置募集资金现金管理，2022年拟用不超1.5亿元[11] - 2023年度闲置募集资金现金管理收益1,833,327.98元，2024年1 - 3月收益为0元，余额为0元[12] - 2023年10月将2108.70275万元未使用募集资金转入基本户/一般户并销户4个账户[18] - 公司拟用节余募集资金3571.31万元永久补充流动资金[18] 项目效益情况 - 邵阳液压件生产基地2024年1 - 3月效益为160.49万元，2023年为204.44万元，累计效益364.93万元[25] - 邵阳液压件生产基地可行性研究报告预计年均利润总额4869.79万元，投产后运营期第一年净利润预计1296.71万元[25] 其他情况 - 2022年公司将募投项目实施地点由原厂区变更为邵阳市经开区[5] - “液压技术研发中心升级建设项目”不直接产生收入，无法单独核算效益[14][15]

股东大会信息 - 公司拟于2024年5月27日召开2024年第三次临时股东大会[1] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2024年5月20日[5] 提案与表决 - 3%以上股份股东可会前十日书面提临时提案[5] - 议案需三分之二以上表决权通过，部分关联股东回避[7] 登记与投票代码 - 登记时间为2024年5月24日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[11] - 网络投票代码为351079，简称为“邵阳投票”[19] 会议议案 - 涉及向特定对象发行股票相关议案[28][29][30] - 《发行股票方案议案》需逐项表决，子议案10项[29]