湖南启元律师事务所 关于邵阳维克液压股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 本所律师声明如下： （一） 本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本 法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 致：邵阳维克液压股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受邵阳维克液压股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召 集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意 见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-053 邵阳维克液压股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份 价格上限和数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日、2024 年 4 月 3 日经公司第五届董事会第十二次会议及公司 2024 年第二次临时股东大 会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中 竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，全部予以注销并 相应减少公司注册资本。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 800 万元（含）， 不超过人民币 1,000 万元（含），回购价格上限为人民币 16.67 元/股（含）。具 体回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购期满或者回购完毕时实际回购 的股份数量和占公司总股本的比例为准。回购的实施期限自公司 2024 年第二次 临时股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 16 日、2024 ...

权益分派 - 2023年年度权益分派以110,364,584股为基数，每10股派现金红利0.1元，共派1,103,645.84元[2] - 股权登记日为2024年5月24日，除权除息日为2024年5月27日[6] - QFII等每10股派0.09元[6] 回购与调整 - 调整后回购价格上限不超16.66元/股[10] - 预计可回购股份480,192 - 600,240股，约占总股本0.44% - 0.54%[10] - 权益分派后对限制性股票授予价格及数量调整[11]

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-048 二、关联方基本情况 邵阳维克液压股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票涉及关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"发行人" 或"邵阳液压"）拟向特定对象发行股票数量为不超过 15,368,852 股（最终认购 数量以深圳证券交易所审核通过且经中国证券监督管理委员会同意注册的数量 为准），未超过本次发行前公司总股本的 30%。本次发行的发行对象为粟武洪先 生。 截至本公告披露日，粟武洪先生系发行人控股股东、实际控制人，并担任公 司董事长。粟武洪先生属于上市公司关联方，本次发行构成关联交易。 2024 年 5 月 8 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》，关联董事粟武洪先生回避表决。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《邵阳维克液压股份有限公司 章程》等有关规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关 系 ...

发行情况 - 拟向粟武洪发行不超15,368,852股，不超发行前总股本30%[1] - 发行定价基准日为第五届董事会十五次会议决议公告日，价格9.76元/股[5] 审批流程 - 2024年5月8日董事会通过议案，关联董事回避表决[2] - 尚需股东大会批准、深交所审核及证监会注册批复[2] 资金用途与影响 - 募集资金用于补充流动资金[9] - 提升资金实力，改善财务结构[10] - 控股股东认购增强控制权稳定性[11]

关于 2024 年度向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-043 邵阳维克液压股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日召开 了第五届董事会第十五次会议，审议并通过了关于公司 2024 年度向特定对象发 行股票的方案及相关事项的议案。根据相关要求，现就本次向特定对象发行股票 过程中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或 补偿事宜承诺如下： 1、公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者（包括其关联方） 提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形； 2、公司不存在向发行对象（包括其关联方）做出保底收益或变相保底收益 承诺的情形。 特此公告。 邵阳维克液压股份有限公司董事会 2024 年 5 月 9 日 1 ...

业绩数据 - 2023年末总股本110,364,584股[3] - 2023年归母净利润657.84万元，扣非净利润114.23万元[3] - 2024年归母净利润按三种情况测算[3] 发行情况 - 向特定对象发行预计募资15,000.00万元，发行股份上限15,368,852股[3] - 发行后股本及净资产增长，短期每股收益和净资产收益率可能被摊薄[7] 资金用途与影响 - 募集资金用于补充流动资金，改善资本结构[9] 风险防范 - 公司采取六项措施防范即期回报被摊薄风险[11][12][13][14][16][17] 股东承诺 - 董事、高管及控股股东、实际控制人作出相关承诺[19][20]

股权结构 - 截至2024年4月30日，粟武洪直接持股32,497,967股，占比29.45%[2] - 截至2024年4月30日，粟武洪间接控制3,653,417股，占比3.31%[2] - 截至2024年4月30日，粟武洪及其一致行动人合计控制36,151,384股，占比32.76%[2] 公司决策 - 2024年5月8日董事会通过向特定对象发行股票议案[2] - 粟武洪认购触发要约收购，董事会提请免发出要约[2] - 发行事项涉关联交易，需股东大会审议，关联股东回避表决[3][4]

发行股票相关 - 公司拟向特定对象发行A股，每股面值1元，发行价格9.76元/股[5][8] - 发行数量不超15,368,852股，占发行前总股本13.93%[10] - 募集资金总额不超15,000万元，用于补充流动资金[13] - 发行对象为控股股东粟武洪，构成关联交易[21] 股东情况 - 截至2024年4月30日，粟武洪直接持股32,497,967股，占比29.45%[27] - 截至2024年4月30日，粟武洪通过一致行动人间接持股3,653,417股，占比3.31%[27] - 截至2024年4月30日，粟武洪合计持股36,151,384股，占比32.76%[27] 会议审议 - 多项议案通过监事会审议，需提交股东大会[3][23][24][26][27] 股份限制 - 发行对象认购股份36个月内不得转让[11] - 粟武洪承诺认购股票自登记完成起36个月内不得转让[27]

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-042 签订时间：2024 年 5 月 8 日 协议名称：《邵阳维克液压股份有限公司与粟武洪之附条件生效的股份认购 合同》（以下简称"本协议"） 邵阳维克液压股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）于 2024 年 5 月 8 日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司与特定对象 签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》，同意公司与粟武洪先生签订《邵阳 维克液压股份有限公司与粟武洪之附条件生效的股份认购合同》。 一、公司与粟武洪先生签署的附条件生效的股份认购合同的内容摘要 （一）合同主体、签订时间 甲方/发行人：邵阳维克液压股份有限公司 乙方/认购人：粟武洪 （甲方、乙方以下合称为"双方"，单独称为"一方"） （二）认购方式、认购价格、认购数量及金额、限售期、支付方式 1、认购方式 乙方以现金方式认购甲方本次发行之股票。 2、认购价格 1 乙方认购甲方本次发行 ...