独立董事提名 - 公司董事会提名覃予为第四届董事会独立董事候选人[1] - 提名时间为2024年8月26日[38] - 被提名人已通过资格审查[1] 任职要求 - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相应限制[20][21] - 被提名人需满足专业及工作经验要求[16][18] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[36] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[37]

浙江星华新材料集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整相关事项 之 关 于 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 GrandallBuilding,No.2＆No.15,BlockB,BaitaPark,OldFuxingRoad,Hangzhou,Zhejiang310008,China 电话/Tel：（+86）（571）85775888 传真/Fax：（+86）（571）85775643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二零二四年八月 星华新材 2023 年限制性股票激励计划调整相关事项之法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江星华新材料集团股份有限公司 本所同意将本法律意见书作为星华新材本次激励计划之必备法律文件之一， 随同其他申请材料提呈审查或公开披露，并承担相应的法律责任。 本所同意星华新材在其为本次激励计划的相关文件中依法引用本法律意见 书的相关内容 ...

第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第十九次会议于 2024 年 8 月 26 日（星期一）在杭州市上城区 市民街 98 号尊宝大厦金尊 24 层公司会议室以现场的方式召开。会议 通知已于 2024 年 8 月 16 日通过短信、微信等方式送达各位董事。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事张琦先生以 通讯方式出席）。 证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-024 浙江星华新材料集团股份有限公司 会议由董事长王世杰先生主持，监事、高级管理人员列席。会议 的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn，下同）的《2024 年半年度报告摘要》 （公告编号：2024-026）和《2024 年半年度报告全文》（公告编号： 2024-027）。 表决结果：9 票同意 ...

资金数据 - 杭州星华云联信息技术有限公司2024年初、期末往来资金余额均为915.95万元[2] - 浙江福纬电子有限公司2024年初余额10791.22万元，半年度累计发生0.42万元，期末余额10791.64万元[2] - 浙江星华新能源发展有限公司2024年初、期末往来资金余额均为105.10万元[2] - 公司2024年初往来资金总计余额11812.27万元，半年度利息0.42万元，期末总计余额11812.69万元[2]

激励计划授予 - 2022年6月23日向23名对象授予460,000股限制性股票[5] - 2023年6月29日向25名对象授予500,000股限制性股票[11] 激励计划审议 - 2022年4月22日审议通过2022年激励计划议案[1] - 2023年4月13日审议通过2023年激励计划议案[8] 激励计划调整 - 2024年4月12日审议通过作废部分限制性股票议案[6][12] - 2024年8月26日审议通过调整授予价格议案[1][6][12] 现金分红 - 2023年度每10股派发现金红利5.67元，合计68,040,000元[13] 授予价格 - 2022年激励计划授予价格调整后为10.25元/股[14] - 2023年激励计划授予价格调整后为10.32元/股[14]

会计师事务所选聘 - 选聘需经董事会审计委员会全体委员过半数同意，由董事会审议并股东会决定[3][6] - 可采用竞争性谈判、公开招标等方式[7] - 应细化选聘评价标准并打分[7][8] 会计师事务所评估 - 董事会审计委员会至少每年提交履职情况评估报告[6] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] 审计费用与人员规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况[10] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担业务满5年后连续5年不得参与[10] 改聘与更换要求 - 出现执业质量重大缺陷等6种情况应改聘[11] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[12] 监督与责任处理 - 董事会审计委员会负责监督审计工作开展情况[14] - 对相关责任人予以处分[15] - 解聘违约经济损失由相关责任人员承担[15] 资料保存与制度执行 - 选聘相关文件资料保存至少十年[15] - 制度未尽事宜依有关法律规定执行[17] - 制度抵触时以有效规定为准[17] - 制度由董事会负责解释，经审议通过后生效及修改[17]

公司决策 - 2024年8月26日召开会议通过变更经营范围及修改《公司章程》议案[1] - 经营范围新增服装制造、服饰制造[2] - 《公司章程》修订后副总经理设3名[2] 后续安排 - 变更及修订需提交股东大会审议[3] - 提请授权管理层办理工商变更及备案[3] - 授权有效期至相关事项办理完毕[3]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[3] 业绩变动情况 - 报告期内业绩同向上升[4] - 营业收入预计为37000万元 - 40000万元，上年同期为34446.94万元[5] - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利6400万元– 7000万元，比上年同期增长55.15%至69.69%，上年同期盈利4125.06万元[5] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利6200万元– 6800万元，比上年同期增长56.96%至72.14%，上年同期盈利3950.16万元[5] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[6] 业绩增长原因 - 销售收入同比增长，产品毛利率亦同比增长[4][8] - 业绩变动原因是抓住市场需求回暖契机，维系老客户、开拓新客户，强化流程管控，加强供应链管理，推动降本增效[4][8] 业绩预告性质 - 本次业绩预告是初步测算结果，具体财务数据将在2024年半年度报告中详细披露[9] 公告日期 - 公告日期为2024年7月22日[12]

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-022 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六 次会议，于 2024 年 5 月 6 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关 于公司及子公司申请年度综合授信额度暨提供担保的议案》，同意公 司及其下属公司 2024 年度向银行申请不超过人民币 30 亿元综合授信 额度，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月（含）。公司及子 公司在前述额度范围内申请综合授信额度时，可由公司或子公司以其 自有资产提供抵押担保或相互提供对外担保，并授权董事长或其指定 的授权代理人签署相关文件。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 13 日于巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请年度综合授信额度暨提供担 保的公告》（公告编号：202 ...

一、担保情况概述 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六 次会议，于 2024 年 5 月 6 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关 于公司及子公司申请年度综合授信额度暨提供担保的议案》，同意公 司及其下属公司 2024 年度向银行申请不超过人民币 30 亿元综合授信 额度，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月（含）。公司及子 公司在前述额度范围内申请综合授信额度时，可由公司或子公司以其 自有资产提供抵押担保或相互提供对外担保，并授权董事长或其指定 的授权代理人签署相关文件。 证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-021 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、担保金额：最高本金限额人民币 10,000 万元（包括前期实际 发生且未到期的担保额度，即已使用的担保额度加上新增担保额度不 超过担保金额） 5、保证方式：连带责任保证 6、保证范围：主合 ...