业绩总结 - 2024年半年度合并报表归母净利润66742352.59元，母公司净利润55208803.73元[1] 利润分配 - 按母公司净利润10%提取法定公积金5520880.37元[1] - 以120000000股为基数，每10股派3元，共派36000000元[3] - 利润分配预案已通过董事会和监事会审议，待股东大会通过[5][6][8] 可分配利润 - 截至2024年6月30日，合并报表可分配利润292072096.37元，母公司209218806.73元[1] - 公司剩余可供股东分配利润为209218806.73元[1]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期2024年10月27日届满，决定提前换届[1] - 8月26日会议提名王强、张华作为第四届监事会股东代表监事候选人[1] - 候选人需股东大会审议，用累积投票制选举[2] 候选人信息 - 王强1989年生，有公司多岗位经历，无相关持股[6] - 张华1987年生，任职采购部，无相关持股[7]

信息审阅与检查 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户6次，每月查询一次[3] - 现场检查次数为1次，仅核查募集资金[3] 会议与意见 - 列席三会次数均为0次，均事先审阅议案[3] - 发表独立意见4次，非同意意见所涉问题次数为0次[3][4] 报告与培训 - 向本所报告次数为0次[4] - 培训次数为0次[4] 承诺与人员 - 公司及股东10项股份相关承诺均已履行[7] - 保荐代表人未变更[6] 监管情况 - 报告期内监管未对保荐机构及公司采取措施[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名沈海鸥为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[20][21][19] - 被提名人具备相关知识和经验，无禁止情形[16][26] - 被提名人担任独立董事数量及任期符合规定[36][37]

人员提名 - 沈海鸥被提名为星华新材第四届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 会计专业人士需有相关专业5年以上全职工作经验[20] - 本人及直系亲属不持有公司1%以上股份[22] - 本人及直系亲属不在持有公司5%以上股份的股东任职[23] - 本人最近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[34] - 过往任职未因连续两次未出席会议被提请撤换未满十二个月[37] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[38] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[40]

独立董事提名 - 罗英武被提名为星华新材第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名人与罗英武无利害关系或影响独立履职的密切关系[2] 任职资格 - 罗英武不适用以会计专业人士被提名相关要求[19][20][21] 独立性情况 - 罗英武及直系亲属不在公司及其附属企业任职[21] - 罗英武及直系亲属不是特定股东且不在相关股东任职[22][23] - 罗英武近十二个月无影响独立性情形[28] 其他条件 - 罗英武担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[38] - 罗英武在公司连续担任独立董事未超六年[40] 承诺声明 - 罗英武承诺保证声明及材料真实准确完整并愿担责[40]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会于9月27日14:45召开[1][2] - 网络投票时间为9月27日9:15 - 15:00[3][4][25][27] - 股权登记日为2024年9月23日[6] - 会议登记时间为2024年9月26日10:00 - 17:30[10] 选举信息 - 应选非独董事6人，独立董事3人，股东代表监事2人[8][9] - 选举非独立董事票数=有表决权股份总数×6[21] - 选举独立董事票数=有表决权股份总数×3[22] - 选举股东代表监事票数=有表决权股份总数×2[24] 其他信息 - 提案6.00须三分之二以上通过，其余须过半数通过[9] - 普通股投票代码为351077，简称为“星华投票”[19] - 现场会议地点为杭州市上城区尊宝大厦金尊24层[7] - 登记及信函邮寄地点为公司证券部办公室[10] - 会议联系人唐莹，电话0571 - 87115535[13] - 授权委托书有效期至股东大会结束[31] - 股东登记需承诺内容真实准确[34]

董事会提名 - 公司董事会提名罗英武为第四届董事会独立董事候选人[1] 资格审查 - 被提名人已通过第三届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 任职条件 - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[16] - 被提名人及其直系亲属等不在公司及相关企业任职或持股超规定比例[19][20][21][23] - 被提名人与公司无重大业务往来且担任独立董事公司数不超三家[25][36]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1500万股，发行价61.46元，募集资金总额92190万元，净额83633.63万元[1] - 2021 - 2024年半年度分别使用募集资金9729.88万元、13446.22万元、22486.40万元、2466.66万元[2] - 截至2024年6月30日，结余募集资金余额39987.47万元，其中专户2787.47万元，未到期大额存单37200万元[2] - 扣除券商承销佣金及保荐费5914.08万元和与发行权益性证券相关新增外部费用2642.29万元后得到募集资金净额[1] 资金管理与使用 - 公司制定募集资金管理制度，采用专户存储制度，截至2024年6月30日有7个募集资金专户，合计存储余额27874695.41元[3][5] - 2021年12月15日公司同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金9729.88万元及支付发行费用421.18万元，合计10151.06万元[8] - 截至2024年6月30日，公司已等额置换募集资金1951.60万元[10] - 2024年4月12日公司同意使用不超过40000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2024年6月30日未到期赎回金额合计37200万元[11][12] 项目投资与变更 - 2021年12月公司以2193万元竞得余杭区径山镇20885平方米土地使用权[7] - 2021年12月30日公司审议通过变更部分募投项目实施地点议案[7] - 2021年12月30日公司审议通过使用部分超募资金投入建设多个项目的议案[13] - 2023年10月27日公司审议通过终止部分超募资金投资项目并使用部分超募资金永久补充流动资金的议案[19][20] - 终止“年产15,000万平方米功能型面料生产项目”和“年产50,000吨胶粘剂项目”，将15300万元剩余超募资金用于永久补充流动资金[19][20] 项目进度 - 年产反光材料2400万平方米、反光服饰300万件生产基地建设项目承诺投资23691.45万元，累计投入9819.88万元，投资进度41.45%，预计2025年9月达到预定可使用状态[16] - 研发中心建设项目承诺投资8568.47万元，累计投入1951.60万元，投资进度22.78%[16] - 浙江福纬电子材料有限公司年产15000万平方米功能型面料生产项目承诺投资15000万元，累计投入4142.11万元，投资进度27.61%[16][17] - 浙江福纬电子材料有限公司年产50000吨胶粘剂项目承诺投资10000万元，累计投入930.71万元，投资进度9.31%[17] - 功能性材料、面料生产研发中心项目承诺投资15000万元，累计投入4984.86万元，投资进度33.23%[17] - 补充流动资金承诺投资11000万元，累计投入11000万元，投资进度100%[17] 其他情况 - 平安银行杭州分行营业部15351729290016户于2022年10月27日注销[5] - 年产反光材料2400万平方米、反光服饰300万件生产基地建设项目的反光布和反光服饰生产线于2020年9月部分达到预定可使用状态并投入使用[21] - 截至期末累计投入金额未包含2023年度终止部分超募项目后用于补充流动资金的1.53亿元超募资金[21]

董事会换届 - 公司第三届董事会提前换届，原任期2024年10月27日届满[1] - 提名6名非独立董事和3名独立董事候选人，提交2024年第一次临时股东大会审议[3] - 第四届董事会董事任期三年，自股东大会通过之日起算[3] 股东持股 - 王世杰合计持股占公司总股本51.79%[9] - 陈奕合计持股占公司总股本10.08%[11] - 秦和庆间接持股占公司总股本0.75%[12] 人员情况 - 张金浩、张国强等多人未持有公司股份[15][16] - 黄紫云等多人未在大股东等单位任职[18][19][20][21]