证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2023-057 浙江星华新材料集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第十六次会议于 2023 年 12 月 11 日（星期一）在杭州市上城 区市民街 98 号尊宝大厦金尊 24 层公司会议室以现场结合通讯方式 召开。会议通知已于 2023 年 12 月 7 日通过短信、微信等方式送达各 位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事 查伟强先生、张琦先生，独立董事范宏先生、林素燕女士、李海龙先 生以通讯方式出席）。 会议由董事长王世杰先生主持，监事、高级管理人员列席。会议 的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： 1.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 因公司原独立董事林素燕女士、范宏先生向公司董事会提交了辞 职报告，根据相关法律法规和《公司 ...

如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2023-065 浙江星华新材料集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江星华新材料集团股份有限公司董事会现就提名罗英 武为浙江星华新材料集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江星华新材料集团股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江星华新材料集团股份有限公司第三届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

平安证券股份有限公司 使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募 集资金等额置换的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）作为浙江星 华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"星华新材"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 修 订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关 规定，对公司使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等 额置换的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州星华反光材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2823 号）同意注册，公司向社会公开发 行了人民币普通股（A 股）股票 1,500 万股，发行价为每股人民币为 61. ...

一、关于补选公司第三届董事会独立董事的独立意见 浙江星华新材料集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》 的规定。我们作为浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本着对公司及股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断立 场，对公司第三届董事会第十六次会议审议的相关事宜发表独立意见： 范宏 林素燕 李海龙 本次独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，并充分了解了被提名 人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况。经董事会提名委员会资格审查， 未发现被提名人有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任独立董事的情形，被 提名人不存在曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处 分，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们认为独 立董事候选人覃予女士、罗英武先生的任职资格及其提名程序符合法律法规及 《公司章程》的有 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2023-062 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《浙江星华新材料集团股份有限公司章程》的相关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月27日（星期三）下午14:45。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023年12 月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为：2023年12月27日9:15至15:00期间 的任意时间。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年12月11日召开的第三届董事会第十六次会议，审 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2023-059 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2023 年 12 月 11 日收到公司独立董事范宏先生、林素燕女士递交 的辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》第八条规定：独立 董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，范宏先生、林素 燕女士因任职境内上市公司超过三家，为达到监管要求，特申请辞去 公司第三届董事会独立董事及其担任的第三届董事会专门委员会委 员等职务，辞职后范宏先生、林素燕女士不再担任公司任何职务，范 宏先生、林素燕女士原定任期届满日为 2024 年 10 月 27 日。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关 规定，范宏先生、林素燕女士的辞职将导致公司独立董事人数低于法 定人数，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起 正式生效。在辞职报告 ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浙江星华新材 料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据《公司章程》设立的专门工 作机构，对董事会负责，主要负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬标准和考 核办法，并进行考核。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》 规定的其他高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会的人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由董事会选举产生，并由三名董事组成，其 中独立董事占薪酬与考核委员会半数以上。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2023-056 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 13 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会 议，于 2023 年 5 月 5 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 公司及子公司申请年度综合授信额度暨提供担保的议案》，同意公司 及其下属公司拟向银行增加申请不超过人民币 30 亿元综合授信额度， 使用期限自股东大会审议通过之日起生效，有效期至次年年度股东大 会召开之日止。公司及子公司在前述额度范围内申请综合授信额度时， 可由公司或控股子公司以其自有资产提供抵押担保或保证担保，并授 权董事长或其指定的授权代理人签署相关文件。 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 14 日 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请年度综合授信额度暨提供担 保的公告》（公告编号 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2023-055 浙江星华新材料集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 1.现场会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 2:45。 2.网络投票时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 13 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00- 3:00； （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 11 月 13 日（星期一）上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。 （二）现场会议召开地点：杭州市上城区市民街 98 号尊宝大厦 金尊 24 层公司会议室。 （三）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （四）会议的召集人：董事会。 （五）会议的主持人：董事长王世杰先生。 （六）会议召开 ...

法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江星华新材料集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 关 于 浙江星华新材料集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：浙江星华新材料集团股份有限公司 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江星华新材料集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司 ...