权益变动 - 控股股东及其一致行动人持股比例由64.28%增至66.36%[4] - 本次变动因回购股份注销减资致权益增加[7] 股份回购 - 回购资金6000 - 10000万元，价格不超29.75元/股[6] - 2024.11.26 - 2025.1.14累计回购3775174股，占比3.15%[6] 股份增持 - 王世杰、陈奕等A股增持比例分别为1.54%、0.31%、0.24%[7]

回购股份情况 - 注销回购股份3,775,174股，占注销前总股本3.15%[2][3][4] - 回购资金6000 - 10000万元，价格不超29.75元/股[2] - 实际回购时间2024.11.26 - 2025.1.14[3] 回购交易数据 - 累计回购最高成交价28.7741元/股，最低24.21元/股[3] - 支付总金额99,998,113.15元（不含交易费）[3] 股本变化 - 2025.1.24完成回购股份注销，总股本减至116,224,826股[2][4][5] - 回购前后限售与无限售股占比改变[5]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩预计数据 - 归属于上市公司股东的净利润预计为1.4亿 - 1.6亿元，较上年同期增长43.63% - 64.15%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为1.3亿 - 1.5亿元，较上年同期增长41.68% - 63.47%[4] - 2024年度整体毛利率约为32.78%，同比增长5.24%[7] - 预计非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响额约为827.53万元[7] 业绩变动原因 - 业绩变动原因包括产品结构变化、高附加值产品销售提升、原材料采购价下降、工艺技术改善创新[7] 非经常性损益原因 - 非经常性损益主要系当期收到政府补助等原因[7] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经审计机构审计，具体财务数据将在2024年年度报告披露[8]

回购资金与价格 - 公司回购股份资金总额不低于6000万元，不超过10000万元，回购价格不超过29.75元/股[1] 回购情况 - 2024年11月26日首次回购402,800股，占总股本0.34%，支付9,968,978元[3] - 截至2025年1月14日累计回购3,775,174股，占总股本3.15%，支付99,998,113.15元[5] - 实际回购时间区间为2024年11月26日至2025年1月14日[6][7] 回购影响与合规 - 回购对公司财务、经营等方面无重大影响，不改变控制权和上市地位[9] - 回购时间、价格及委托时段符合规定[11] 回购后续 - 回购股份注销后，总股本将由120,000,000股减至116,224,826股[14] - 回购股份将全部注销，注销前存放专用账户，无相关权利[15][16]

投票情况 - 2025年1月13日现场和网络投票股东74人，代表股份77,344,598股，占比65.8091％[8] - 现场投票股东3人，代表股份77,129,998股，占比65.6265％[8] - 网络投票股东71人，代表股份214,600股，占比0.1826％[8] 议案表决 - 审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意77,298,198股，占比99.9400％[11] - 中小股东表决该议案，同意168,200股，占比78.3784％[12]

股东大会信息 - 2024年12月27日刊载2025年第一次临时股东大会通知[7] - 现场会议于2025年1月13日14点45分召开[8] - 网络投票时间为2025年1月13日[8] 股东出席情况 - 截至2025年1月7日收市后登记在册股东有权出席[9] - 现场3名代表77,129,998股，占比65.6265％[10] - 网络71名代表214,600股，占比0.1826％[10] - 合计74名代表77,344,598股，占比65.8091％[11] 议案表决结果 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意77,298,198股，占比99.9400％[14] - 中小投资者股东同意168,200股，占比78.3784％[14] 其他 - 股东大会表决程序合规，结果合法有效[15] - 法律意见书出具日为2025年1月13日[18] - 法律意见书正本三份，无副本[17]

回购方案 - 回购资金总额不低于6000万元，不超过10000万元[1] - 回购价格不超过29.75元/股[1] - 回购期限为股东大会审议通过方案之日起12个月内[1] 回购进展 - 截至2025年1月7日累计回购2471300股，占总股本2.06%[3] - 截至2025年1月7日最低成交价24.21元/股，最高28.00元/股[3] - 截至2025年1月7日支付总金额63704181.67元[3] 后续计划 - 后续将在回购期限内继续实施回购方案[6] - 将根据规定及时履行信息披露义务[7]

回购计划 - 拟用6000万至1亿自有资金回购股份，价格不超29.75元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年12月31日累计回购2085200股，占总股本1.74%[4] - 最低成交价24.21元/股，最高26.9938元/股，支付52938641元[4] 后续安排 - 后续将在期限内继续实施回购方案[7] - 按规定及时履行信息披露义务[8]

股份回购 - 回购资金总额不低于6000万元，不超10000万元[2] - 回购价格不超29.75元/股[2] - 截至24年12月25日，累计回购2085200股，占总股本1.74%[2] - 截至24年12月25日，最低成交价24.21元/股，最高26.9938元/股[2] - 截至24年12月25日，支付总金额52938641元[3] 贷款情况 - 获工行杭州分行不超4140万元贷款承诺函[4] - 贷款专项用于股票回购，期限3年[4] - 承诺函有效期不超1年，实际贷款与已回购资金合计不超上限[4]

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-069 浙江星华新材料集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保荐机构平安证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见 公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）的 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号： 2024-070）。 一、监事会会议召开情况 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 监事会第三次会议于 2024 年 12 月 26 日（星期四）在杭州市上城区 市民街98号尊宝大厦金尊24层公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于 2024 年 12 月 23 日通过短信、微信等方式送达各位监 事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中监事王强先 生、侯明先生以通讯方式出席）。 会议由监事会主席王强先生主持。本次会议的召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行 了认真审议并做出了如下决议： 二、监 ...