证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2025-010 浙江星华新材料集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第五次会议于 2025 年 4 月 11 日（星期五）在杭州市上城区市 民街 98 号尊宝大厦金尊 24 层公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 4 月 1 日通过短信、微信等方式送达各位 董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事陈 奕女士，独立董事覃予女士以通讯方式出席）。 会议由董事长王世杰先生主持，监事、高级管理人员列席。会议 的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： 1.审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制 符合法律、行政 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2025-012 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案为：拟以现 有股份总数 116,224,826 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利人民币 8 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；以资本公积 金向全体股东每 10 股转增 4.6 股；不送红股。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次 会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案 的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （一）董事会意见 2024 年 11 月 13 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比增长53.09%至1.24元，净利润同比增长52.58%至1.48亿元 [1] - 营业收入同比增长13.47%至7.92亿元，每股未分配利润同比增长10.84%至2.76元 [1] - 净资产收益率大幅提升47.5个百分点至11.80%，每股净资产从10.26元降至0元（异常变动） [1] - 每股公积金微增0.16%至6.37元，每股经营现金流数据缺失 [1] 股东持股变动 - 前十大流通股东持股总量下降71.38万股至887.51万股，占流通股比例20.68% [1] - 摩根士丹利国际新进持股42.99万股（占比1%），6名自然人股东及1家私募基金新进前十大 [2] - 原股东牛江保持485.5万股（占比11.32%）为第一大股东，厉炯慧减持7.06万股至169.94万股 [2] - 13名股东完全退出前十大名单，包括陈锦容（原持股37.78万股）、阳光资管产品等机构 [2][3] 分红送配方案 - 推出"10转4.6股派8元"的高比例分红方案，含税现金分红总额显著 [4]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为792,399,141.13元，同比增长13.59%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为148,089,287.89元，同比增长51.93%[19] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为140,382,456.64元，同比增长52.99%[19] - 2024年基本每股收益为1.24元/股，同比增长53.09%[19] - 2024年加权平均净资产收益率为11.80%，同比上升3.80个百分点[19] - 第一季度营业收入为180,910,560.70元，第二季度增长至206,035,555.79元，环比增长13.9%[21] - 归属于上市公司股东的净利润从第一季度的31,477,380.38元增长至第四季度的42,164,223.37元，全年累计增长34.0%[21] - 2024年公司营业收入79,239.91万元，同比增长13.59%，境内市场销售同比增长16.01%[97] - 2024年归属于上市公司股东的净利润14,808.93万元，同比增长51.93%，扣非净利润14,038.25万元，同比增长52.99%[97] 成本和费用（同比环比） - 营业成本中材料成本占比77.44%，同比上升6.15%，人工成本占比13.45%，同比上升10.39%[62] - 研发费用4610.51万元，同比增长8.34%，财务费用为-1933.22万元[65] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[40] - 主要原材料A采购额占采购总额的28.05%，上半年平均价格为14.59元，下半年为14.05元[40] 经营活动产生的现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为192,051,973.15元，同比增长97.43%[19] - 经营活动产生的现金流量净额在第二季度达到峰值77,147,021.75元，较第一季度增长297.4%[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长97.43%，达到192,051,973.15元[71] 投资活动产生的现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额同比下降69.87%，为-181,348,028.64元[71] - 报告期投资额为313,432,209.78元，同比增长77.17%[80] 筹资活动产生的现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降214.82%，为-64,704,392.17元[71] - 现金及现金等价物净增加额为-50,849,281.91元，同比下降208.35%[71] 各业务线表现 - 反光材料产品收入为637,936,177.75元，占总营业收入80.51%，同比增长15.19%[54] - 反光服饰产品收入为42,514,447.00元，同比下降18.42%[54] - 其他反光制品收入为98,155,716.76元，同比增长32.54%[54] - 化学原料和化学制品制造业收入为778,606,341.51元，占总营业收入98.26%，同比增长14.51%[54] - 化学原料和化学制品制造业营业收入7.786亿元，同比增长14.51%，毛利率31.50%，同比增加5.29个百分点[56] - 反光材料产品收入6.379亿元，同比增长15.19%，销量7980.96万平方米，售价同比下降1.89%[56][58] - 其他反光制品收入9815.57万元，同比增长32.54%，毛利率53.72%，同比增加8.35个百分点[56] - 反光服饰销量260.11万件，同比下降24.27%，收入4251.44万元，同比下降18.42%[56][58] 各地区表现 - 境内市场销售同比增长16.01%，境外市场销售增长4.88%[54] - 内销收入6.335亿元，同比增长16.01%，外销收入1.589亿元，同比增长4.88%[56] 管理层讨论和指引 - 2025年计划通过工艺升级降低生产过程中的碳排放量，提升绿色环保产品竞争力[101] - 2025年目标提高职业安防及个人安防产品的中国市场占有率[98] - 2025年计划加大反光功能面料市场开拓，优化舒适性和环保性[99] 研发投入和技术创新 - 研发投入金额分别为46,105,131.49元、42,557,222.10元和47,613,169.90元，占营业收入比例分别为5.82%、6.10%和6.49%[71] - 公司拥有200项专利，其中发明专利33项（国内31项，美国1项，欧洲1项）[41] - 公司拥有自主开发的专利共计200项，其中发明专利33项[47] - 研发人员数量从2023年的122人增加到2024年的123人，增长0.82%[70] - 研发人员中硕士学历人数从2023年的5人增加到2024年的7人，增长40.00%[70] - 30~40岁研发人员占比从2023年的61人增加到2024年的77人，增长26.23%[70] 产能和产能利用率 - 公司反光材料设计产能为12420万平方米，产能利用率为65.35%，在建产能10650万平方米[41] - 反光材料库存量919.36万平方米，同比下降18.15%，生产量8116.42万平方米，同比增长16.45%[58] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额1.095亿元，占年度销售总额13.83%，最大客户占比4.92%[64] - 前五名供应商采购额占比39.30%，最大供应商占比15.08%[65] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益合计7,706,831.25元，较2023年增长34.9%，主要来自政府补助6,344,101.24元[25][26] - 其他收益为12,932,609.99元，占利润总额比例7.67%，主要来自政府补助[74] 资产和负债 - 2024年末资产总额为1,888,520,859.74元，同比增长6.28%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,224,736,753.10元，同比下降0.56%[19] - 货币资金占总资产比例从58.75%下降至52.60%，减少6.15个百分点[76] - 短期借款占总资产比例从16.87%上升至23.23%，增加6.36个百分点[76] 分红和利润分配 - 公司拟以116,224,826股为基数，每10股派发现金红利8元（含税）[4] - 公司拟以资本公积金每10股转增4.6股[4] - 2024年度利润分配预案：每10股派息8元，转增4.6股，股本基数116,224,826股[168] - 现金分红总额为92,979,860.80元，占利润分配总额的100%[169] - 可分配利润为227,462,289.73元[169] - 公司以总股本116,224,826股为基数，每10股派发现金红利8.00元（含税）并转增4.6股[169] 募投项目进展 - 年产4560吨胶黏剂扩产项目本报告期投入307,958.16元，累计投入1,235,435.72元，项目进度23.54%[81] - 年产6100万平方米反光材料生产项目本报告期投入8,742,843.27元，累计投入78,047,639.00元，项目进度50.37%[81] - 年产50000吨胶粘剂项目本报告期投入826,755.46元，项目进度11.42%[81] - 功能性材料、面料生产研发中心项目本报告期投入27,764,810.71元，累计投入76,329,130.63元，项目进度77.65%[81] - 2021年首次公开发行股票募集资金净额83,633.63万元，报告期末累计使用募集资金35,607.64万元，使用比例42.58%[85] - 年产反光材料2400万平方米、反光服饰300万件生产基地建设项目累计投入10,001.88万元，投资进度42.22%[87] - 研发中心建设项目累计投入3,906.18万元，投资进度45.59%[87] - 公司终止年产15,000万平方米功能型面料生产项目的原材料配套项目，并将部分剩余募集资金永久补充流动资金[82] - 公司募投项目年产4550万平方米功能性材料及面料研发中心项目按计划进行[96] 市场趋势和行业前景 - 全球反光材料市场规模预计从2024年的47.21亿美元增长至2031年的62.72亿美元，年复合增长率4.2%[31] - 中国2023年中小学生在校人数达1.88亿人，推动反光校服市场需求[32] - 2024年中国汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比增长3.7%和4.5%，带动反光背心需求[33] - 职业防护用反光服更换周期为6个月至1年，形成刚性重复消费需求[31] - 2024年中国汽车出口量达585.9万辆，同比增长19.3%，蝉联全球第一[33] - 2023年全球露营装备市场规模为192亿美元，预计到2030年将达到292亿美元，复合年增长率为6%[34] - 中国体育消费市场规模将从2022年的1.5万亿元增长到2025年的2.8万亿元[34] - 中国户外人群规模约5.4亿，潜在参与人群约2.3亿[34] - 2023年全球户外运动用品市场规模为2156亿美元，2025年预计达2363亿美元，复合年增长率为5%[35] - 中国户外用品市场中户外服装占46%，露营装备和户外鞋靴分别占17%和12%[35] 公司治理和股权结构 - 董事长兼总经理王世杰持有公司股份56,930,000股[133] - 董事兼副总经理陈奕持有公司股份11,199,998股[133] - 公司第四届董事会由6名非独立董事和3名独立董事组成，任期三年[135] - 公司第四届监事会由2名股东代表监事和1名职工代表监事组成，任期三年[136] - 查伟强、张琦因换届不再担任公司非独立董事及副总经理职务[138] - 李海龙因换届不再担任公司独立董事职务[138] - 贾伟灿因换届不再担任公司监事会主席职务[138] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股68,129,998股，报告期内无增减持变动[134] 高管薪酬和激励 - 董事长兼总经理王世杰2024年税前报酬总额为203.61万元[150] - 董事兼副总经理陈奕2024年税前报酬总额为113.86万元[150] - 董事兼副总经理秦和庆2024年税前报酬总额为113.6万元[150] - 独立董事覃予和罗英武2024年税前报酬总额均为6万元[150] - 监事会主席王强2024年税前报酬总额为55.02万元[150] - 财务总监王红力2024年税前报酬总额为51.34万元[150] - 离任董事兼副总经理查伟强2024年税前报酬总额为86.81万元[150] - 公司高级管理人员通过基本工资和绩效工资结合股权激励方式进行考评和激励[175] 环保和社会责任 - 公司年产反光材料3720万平方米建设项目于2015年10月12日获得湖州市环境保护局批复[184] - 公司年产反光材料3720万平方米建设项目于2018年11月21日通过环境保护设施竣工验收[184] - 公司年产15000万平方米功能型面料生产项目于2021年7月15日获得环境影响报告表批复[185] - 公司年产4560吨胶粘剂扩产项目于2024年9月25日获得环境影响报告书批复[186] - 公司废气排放中甲苯浓度为0.00138 mg/m³，非甲烷总烃为7.78 mg/m³[187] - 公司废水排放中COD浓度为18.3 mg/L，BOD5为2.7 mg/L，氨氮为0.5 mg/L[187] - 公司废气年排放总量为16.548吨，核定排放总量为21.485吨[187] - 公司废水年排放总量中CODCr为0.099吨，氨氮为0.0023吨[187] - 公司采用两台蓄热式焚烧炉（RTO）处理废气，运行状况良好[187] - 公司建立全厂雨污分流系统，污水处理池运行状况良好[187] - 2024年公司投入环保相关费用248.82万元[191] - 2024年公司缴纳环境保护税0.18万元[191] - 公司每月监测废气、废水排放情况，每季度监测噪音排放情况[190] - 公司废气处理设施安装在线监测装置并接入浙江省生态环境厅平台[190] - 公司及子公司均已通过ISO14001:2015环境管理体系认证[191][194] - 公司使用蓄热式热力焚化炉(RTO)处理有机废气并回收余热[194] - 2024年公司及子公司未发生重大安全事故[196] - 公司设有专职安环部并通过职业健康安全管理体系认证[195] - 公司建立突发环境事件应急预案和特种设备操作执行手册[195] 风险因素 - 公司主要原材料包括玻璃微珠、基布、胶粘剂原料，受国际石油价格波动影响[106] - 公司核心技术面临失密风险，可能影响市场竞争力[107] - 核心技术人员流失风险可能对研发实力产生不利影响[108] - 国际贸易摩擦和汇率波动可能影响公司出口业务[110][111]

化学制品板块市场表现 - 化学制品板块整体呈现下跌趋势 红宝丽（002165）股价跌停 长华化学（301518） 怡达股份（300721） 七彩化学（300758） 星华新材（301077） 鲁北化工（600727）等个股跟随下跌 [1] 资金动向 - 暗盘资金正在流入化学制品板块相关个股 [1]

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2025-009 二、公司关注并核实情况的说明 针对股票交易异常波动情形，公司对有关事项进行了核查，现就 有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 浙江星华新材料集团股份有限公司 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息。 股票交易异常波动的公告 3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，公司 经营情况稳定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票交 易价格 2025 年 4 月 2 日、4 月 3 日、4 月 7 日连续 3 个交易日收盘价 格涨幅偏离值累计超过 30％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相 关规定，属于股票交易异常波动的情形。 5、股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买 卖公司股票的情形； 6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目 ...

公司股份变动情况 - 公司首次公开发行1,500万股人民币普通股(A股)于2021年9月30日在深交所创业板上市，发行后总股本为6,000万股，其中无限售条件流通股1,500万股，有限售条件流通股4,500万股 [1] - 2022年5月实施2021年度利润分配方案，以资本公积金每10股转增10股，转增后总股本增至120,000,000股，其中无限售条件流通股30,000,000股，有限售条件流通股90,000,000股 [2] - 2024年11月26日至2025年1月14日期间累计回购3,775,174股并注销，总股本减少至116,224,826股，其中无限售条件流通股39,094,828股(占比33.6372%)，有限售条件流通股77,129,998股(占比66.3628%) [3] 股东承诺履行情况 - 申请解除限售的股东王世杰、陈奕、杭州杰创在企业上市时承诺自上市之日起36个月内不转让股份，若股价低于发行价则自动延长锁定期6个月，锁定期满后2年内减持价格不低于发行价 [4] - 董事/监事/高管承诺在任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%，离职后6个月内不转让股份 [4] - 杭州杰创作为合伙企业，其合伙人中包含公司现任董事高管及已离职人员，离职未满半年的合伙人仍需遵守离职后6个月内不转让股份的规定 [23] 本次限售股解禁情况 - 本次解除限售股份总数为77,129,998股，占公司总股本的66.3628% [23] - 解禁后公司限售条件流通股将减少至51,097,499股(占比43.9644%)，全部为高管锁定股 [23] - 本次解禁股份不存在被质押、冻结的情形 [22] 公司治理相关承诺 - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争，不从事与公司相同或相似业务，不投资竞争性经济实体 [19] - 公司制定了稳定股价预案，当股价连续20个交易日低于每股净资产时将启动回购、增持等措施 [6] - 公司承诺严格执行利润分配政策，制定了上市后三年股东分红回报规划 [18]

公司股份解禁情况 - 本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的部分股份，数量为77,129,998股，占公司总股本的66.3628%，锁定期为42个月 [1] - 王世杰、陈奕直接持有公司股份中实际可上市流通股份数量合计为17,032,499股，因董事任职限制每年可转让不超过持股总数的25% [1] - 杭州杰创企业咨询管理合伙企业（有限合伙）作为股东之一，其持有的限售股份也将同步解禁 [16] 公司股本变动历史 - 2022年5月公司实施资本公积金转增股本，以总股本60,000,000股为基数每10股转增10股，转增后无限售流通股增至90,000,000股 [2] - 2024年11月至2025年1月期间公司回购3,775,174股并注销，总股本减少至116,224,826股，无限售流通股调整为77,129,998股 [2] - 当前公司总股本为116,224,826股，其中无限售条件流通股39,094,828股（占比33.6372%），限售股77,129,998股（占比66.3628%） [19] 股东承诺履行情况 - 控股股东王世杰、陈奕及杭州杰创承诺锁定期满后两年内每年减持不超过发行前持股的50%，且减持价格不低于发行价 [4][6] - 股东查伟强、张琦等已离职董事仍需遵守离职后6个月内不转让股份的规定 [16][18] - 所有申请解禁股东均不存在非经营性资金占用及违规担保情形，且严格履行了限售承诺 [16] 股权结构变动影响 - 本次解禁后无限售流通股将从39,094,828股增至65,127,327股，占比由33.6372%提升至56.0356% [19] - 限售条件流通股将全部转为无限售条件流通股，公司流通股比例显著扩大 [19] - 保荐机构平安证券确认解禁事项符合《公司法》《创业板股票上市规则》等法规要求 [19][20]

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2025-008 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （二）公司上市后股本变动情况 2022 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监 事会第四次会议，2022 年 5 月 16 日，公司召开 2021 年年度股东大会， 审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案暨高送转方案的议案》。并于 2022 年 5 月实施 2021 年年度利润分配方案，以截止 2021 年 12 月 31 日 的总股本 60,000,000 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,合计转增 60,000,000 股，转增股本后公司总股本变更为 120,000,000 股，其中无限售条件流通股为 30,000,000 股，有限售条件 流通股为 90,000,000 股。 1、浙江星华新材料集团股份有限公司（原为杭州星华反光材料股份 有限公司，以下简称"星华新材"或"公司"）本次解除限售 ...

平安证券股份有限公司 关于浙江星华新材料集团股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称保荐机构）作为浙江星华新材料集团股份 有限公司（以下简称星华新材、公司）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对星华新材部分首次公开发行前已发行股份上市流通 的事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州星华反光材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2823 号）同意注册，并经深圳证 券交易所审核同意，星华新材首次公开发行的1,500.00万股人民币普通股（A股） 股票于 2021 年 9 月 30 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行 股票后，总股本为 6,000 万股，其中无限售条件流通股为 1,500 万股，有限售条 件流通股为 4,500 万股。 （二）公司上市后股 ...