证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-070 浙江星华新材料集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"星华 新材"）于 2024 年 12 月 26 日召开第四届董事会第三次会议及第四 届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充 流动资金的议案》，同意公司将前期已经终止超募资金投资项目"年 产 15,000 万平方米功能型面料生产项目"和"年产 50,000 吨胶粘剂 项目"的剩余募集资金（包含利息收入）全部用于永久补充流动资金， 并在资金全部划转至一般户后，将项目对应的募集资金专户进行注销。 本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、 募集资金基本情况 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州星华反光材料股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2823 号)同 意注册，公司向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票 1,500 万股， 发行价为每股人民币为 ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律法规的规定和《浙江星华新材料集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易价 格产生较大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称：舆情工作组）， 董事长为组长，董事会秘书任副组长，成员可以由公司高级管理人员及相关职能 部门负责人组成，按照舆情类型明确 ...

会议相关 - 公司第四届董事会第三次会议于2024年12月26日召开，9位董事全部出席[2] - 董事会同意于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式[10] 资金安排 - 董事会同意将两项目剩余5,418.65万元超募资金用于永久补充流动资金，议案待股东大会审议[4][6][5] 制度制定 - 董事会制定《舆情管理制度》，表决全票通过[7][8]

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-071 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年12月26日召开的第四届董事会第三次会议，审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年1月13日（星期一） 召开2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现 将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《浙江星华新材料集团股份有限公司章程》的相关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年1月13日（星期一）下午14:45。 （2） ...

募资情况 - 公司首次公开发行1500万股A股，发行价61.46元，募资92190万元，净额83633.63万元，超募51373.71万元[2] 项目投资 - 募投项目“年产反光材料及服饰等”投资分别为23691.45万元、8568.47万元[3] - 超募资金投三项目，总额85352.14万元，拟用40000万元[5] 资金补充 - 2022 - 2024年多次用超募资金永久补充流动资金[5][8][11] - 截至2024年12月24日，超募资金专户余额5418.65万元[7]

现场检查 - 现场检查对应期间为2024年1月至11月，检查时间为2024年12月6日至11日[2] - 本次现场检查未发现发行人需要进行整改的问题[5] 内部管理 - 公司上市前设内部审计部门并建制度，审计委员会至少季会审议[3] - 内部审计部门至少季报工作情况，审计募资存放与使用[3] 合规情况 - 公司募资到位一月内签三方监管协议且有效执行[4] - 业绩无大幅波动，与同行比无明显异常，有合理解释[4][5] - 公司及股东完全履行承诺，执行分红披露资助均合规[5]

关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议以及 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度 审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中汇会计师事务所"）担任公司 2024 年度审计机构。具体 内容详见 公 司 2024 年 8 月 27 日 披 露 于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2024 年度审计机 构的公告》（公告编号：2024-029）。 近日，公司收到中汇会计师事务所出具的《关于变更签字注册会 计师的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的情况 中汇会计师事务所作为公司 2024 年度审计机构，原委派陆加龙、 秦林林为公司提供审计服务。由于事务所内部工作安排调整，现改派 陆加龙和崔齐齐作为签字注册会计师，继续为公司提供审计服务。 证券代码：301077 证券简称：星华新材 ...

培训信息 - 平安证券2024年12月6日对星华新材开展持续督导培训[1][5] - 培训对象为公司董监高及中层以上管理人员[2] - 培训人员为汪颖，地点在星华新材会议室[5] 培训影响 - 培训提高公司及人员规范运作意识和对资本市场理解[6] - 有助于提高公司规范运作和信息披露水平[6]

回购计划 - 拟用6000万至10000万元自有资金回购股份，价格不超29.75元/股，期限12个月[1] 回购进展 - 截至2024年11月29日，回购129.2万股，占总股本1.08%，支付3207.241万元[3] - 最低成交价24.21元/股，最高25.08元/股[3] 后续安排 - 回购符合规定，将继续实施回购方案[4][6]

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-065 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 分别于 2024 年 10 月 28 日、2024 年 11 月 13 日召开第四届董事会第二次会 议以及 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发 行的人民币普通股（A 股）股票，用于注销并减少注册资本，本次回购 股份的资金总额不低于人民币 6,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份价格不超过 29.75 元/股（含本数），回购股份 期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体 内容详见公司 2024 年 11 月 25 日 披 露 在 巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn )的《回购股份报告书》（公告编号： 2024-064）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...