开勒环境科技（上海）股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 01 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司的监事会议事程序和行为，确保监事会公平、公正、高效 运作和有效履行监督职能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《开勒环境科技（上海）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本规则。 第二条 本规则对公司全体监事具有约束力。 第二章 监事、监事会及其职权 第三条 公司设监事会，监事会对股东大会负责。 第四条 监事候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任上市公司监事： （一）《公司法》规定不得担任监事的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司监事人员的市场禁入措施，期限尚 未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任公司监事，期限尚未届满； （四）交易所规定的其他情形。 违反本条规定选举监事的，该选举无效。监事在任职期间出现本条情形的，相 关监事应当立即停止履 ...

关于公司董事会换届选举的公告 证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-002 开勒环境科技(上海)股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 1 月 17 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四 届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会 独立董事候选人的议案》。 公司第四届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名， 任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。公司董事会同意提名卢小波先生、 熊炜先生、于清梵女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名王莹娇 女士、周岷先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。 公司第三届董事会提名委员会已对上述被提名人任职资格进行了审核，认为 第四届董事会董事候选人符合相关法律规定的董事任职资格。其中独立董事候选 人人数的比例不低于董事会人员的 ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十七次会议决议，本人王莹娇被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。 截至本承诺函出具之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格 证书。为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺！ 承诺人：王莹娇 日 期 ：2024 年 01 月 17 日 ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 01 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步明确开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的职权范围，规范董事会议事和决策行为，确保董事会的工作效率 和科学决策，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上 市公司章程指引》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《开勒环境科技（上 海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构和经营决策机 构，依据《公司法》等相关法律、法规和公司章程的规定，董事会根据公司章程 和股东大会的授权，决定公司的重大事项，对股东大会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则中 涉及的有关部门及人员。 第二章 董 事 第四条 董事为自然人，无需持有公司股份。但有下列情形之一的人员不得 担任董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场 ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应包括董事长及至少一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，主 任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动解除其委员资格，并由董事会根据上 述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，负责战略委员会决策事宜的前期准 备工作。投资评审小组组长由公司总经理担任，组员由公司证券部、财务部等业 务部门负责人及分管领导组成。 （2024 年 01 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，优化公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资的效益和效率，完善公司治理结构，根据《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-005 开勒环境科技(上海)股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 开勒环境科技(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年01月17 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开公司2024年第一次临 时股东大会的议案》。公司将于2024年02月02日（星期五）以现场表决与网络投 票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会，根据有关规定现将会议有 关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等相关规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 02 月 02 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 02 月 02 日（星期五） 其中通过深圳证券交易所交 ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024年01月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称 "公司"）薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《开勒环境科技（上海） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和 建议。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的 全体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董 事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数并担任 召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并 ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-001 开勒环境科技(上海)股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十七次会议通知于 2024 年 01 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 01 月 17 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长卢小波先生召集并 主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，全体监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期已届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规及《公司章程 ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 章程 2024 年 01 月修订 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 公司的经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的 ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 01 月修订） 第一章 总 则 第五条 本委员会委员应符合有关法律、法规、规范性文件及相关证券监管 部门对本委员会委员资格的要求。 第六条 本委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的会计专 业人士担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准 产生。 召集人的主要职责权限为： （一）主持委员会会议，签发会议决议； （二）提议和召集定期会议； （三）提议召开临时会议； 第一条 为规范开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"本委员会"）决策机制，确保 董事会审计委员会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《开勒环境 科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 本委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构， 在其职权范围内协 ...