本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任 期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 01 月 17 日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第 四届监事会非职工代表监事的议案》。 公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监 事 1 名。公司第三届监事会同意提名李宏涛先生、邱嘉文先生为公司第四届监事 会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。第四届监事会监事候选人中， 职工代表监事候选人比例未低于监事总数的三分之一，非职工代表监事候选人中 不存在兼任公司董事、高级管理人员的情况。 本次换届选举事项尚需经公司 2024 年第一次临时股东大会审议。上述非职 工代表监事候选人经股东大会表决通过后将与公司职工代表大会选举产生的职 工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会表决通过之日起 计算。 证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-004 开勒环境科技(上海)股份有 ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 01 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范董事会提名委员会（以下简称"本委员会"）的决策 机制，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 本委员会是按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构，在其职 责权限范围内协助董事会拟定董事、高级管理人员的选任程序和标准，向董事会 提出建议。本委员会对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 本委员会由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 本委员会委员由董事会选举产生。本委员会委员的罢免，由董事会 决定。 第五条 本委员会委员应符合有关法律、法规、规范性文件及相关证券监管 部门对本委员会委员资格的要求。 第六条 本委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，并由 本委员会委员选 ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人王莹娇作为开勒环境科技（上海）股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人开勒环境科技（上海）股份有限公司董事 会提名为开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过开勒环境科技（上海）股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 ...

《开勒环境科技(上海)股份有限公司章程》 修订对照表 （2024 年 01 月修订） | 原章程条款内容 | 修订后章程条款内容 | | --- | --- | | 第四十一条 股东大会是公司的权力机构， | 第四十一条 股东大会是公司的权力机构， | | | 依法行使下列职权： | | 依法行使下列职权： | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | （二）选举和更换非由职工代表担任的董 | | （二）选举和更换非由职工代表担任的董 | 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 | | 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 | 项； | | 项； | （三）审议批准董事会的报告； | | （三）审议批准董事会的报告； | （四）审议批准监事会报告； | | （四）审议批准监事会报告； | （五）审议批准公司的年度财务预算方 | | （五）审议批准公司的年度财务预算方 | 案、决算方案； | | 案、决算方案； | （六）审议批准公司的利润分配方案和弥 | | （六）审议批准公司的利润分配方案和弥 | 补亏损方案； | | 补亏损方案； | （七）对公司增加或者减少注 ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-003 开勒环境科技(上海)股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十四次会议通知于 2024 年 01 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 01 月 17 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席李宏涛先生召集并 主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事 的议案》 鉴于第三届监事会任期已届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》等的有关规定，公司进行新一届监事会 的换届选举工 ...

关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 开勒环境科技（上海）股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人 承诺人：周岷 根据开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十七次会议决议，本人周岷被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。 日 期 ：2024 年 01 月 17 日 截至本承诺函出具之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格 证书。为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺！ ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会现就提名周岷为开勒环境 科技（上海）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为开勒环境科技（上海）股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过开勒环境科技（上海）股份有限公司第三届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 投资者关系管理制度 （2024年01月修订） 第一章 总 则 第三条 公司以及董事、监事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系管理工 作，应当遵守法律法规、《创业板上市规则》、指引和交易所其他相关规定，体现公 开、公平、公正原则，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，不得 出现以下情形： （一）透露或通过非法定方式发布尚未公开披露的重大信息； （二）发布含有虚假或者引人误解的内容，作出夸大性宣传、误导性提示； 1 （三）对公司股票及其衍生品种价格作出预期或者承诺； （四）歧视、轻视等不公平对待中小股东的行为； （五）其他违反信息披露规则或者涉嫌操纵证券市场、内幕交易等违法违规行为。 第一条 为了进一步规范开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的沟通，切实建立公司与 投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者的合法权益，形成公司 与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 中国证券监督管 ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 01 月修订） 第一章 总 则 为进一步完善开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债 权人的利益，促进公司的规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《开勒环境科技（上 海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制 度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第二条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，否则公司应 按规定及时补足独立董事人数。独立董事中至少包括一名会计专业人士。如因独 立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或者独立董事中没有 会计专业人士，拟辞职独立董 ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会现就提名王莹娇为开勒环 境科技（上海）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为开勒环境科技（上海）股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过开勒环境科技（上海）股份有限公司第三届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 ...