开勒环境科技（上海）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周岷作为开勒环境科技（上海）股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会 提名为开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过开勒环境科技（上海）股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格 ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 募集资金管理制度 （2024年01月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强和规范开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金管理，确保资金使用安全，提高其使用效率和效益，最大限度地 保障投资者合法利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指，公司通过向不特定对象发行证券或者向 特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司总经理负责募集资金及其投资项目的归口管理；董事会办公室 负责与募集资金管理、使用及变更有关的信息披露；财务管理部负责募集资金的 日常管理，包括专用帐户的开立及管理，募集资金的存放、使用和台帐管理；投 资管理 ...

（2024 年 01 月修订） 开勒环境科技（上海）股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范开勒环境科技（上海）股份有限公司(下称"公司")对外担 保管理工作，严格控制对外担保产生的债务风险以保护公司、全体股东及其他利益 相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国民法 典》（以下简称"《民法典》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称 "《股票上市规则》")《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作指引》"）等相关法 律、行政法规、证券监管机构的规则以及《开勒环境科技（上海）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指本公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为。包括为其控股子公司提供担保 ...

2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况； 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月21日（星期四）下午14:30 证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2023-066 开勒环境科技（上海）股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年12月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月21日9:15—15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：上海市松江区卖新公路1588号2号楼公司会议室。 4、会议召集人：公司第三届董事会。 5、会议主持人：董事长卢小波先生 6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部 ...

上海众华律师事务所 法律意见书 上海众华律师事务所 关 于 开勒环境科技（上海）股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会 之 见证法律意见书 上海市四川北路 1717 号嘉杰国际广场 26 楼 电话：021-62101316 传真：021-62103539 邮编：200080 网址：http:--www.winzonelaw.com 二〇二三年十二月 上海众华律师事务所 法律意见书 上海众华律师事务所 关 于 开勒环境科技（上海）股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会 之 见证法律意见书 致：开勒环境科技（上海）股份有限公司 上海众华律师事务所（以下简称"本所"）接受开勒环境科技（上海）股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司二〇二三年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、 部门规章和规范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表 ...

近日，公司收到基金管理人通知，常熟申毅一期新能源创业投资合伙企业（有 限合伙）已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得了《私募投资基金 备案证明》，基金备案信息如下： 证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2023-065 开勒环境科技(上海)股份有限公司 关于与专业机构共同投资合伙企业的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概述 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 9 月 11 日签署了《常熟申毅一期新能源创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》， 公司拟使用自有资金 2,000 万元，作为有限合伙人与宁波申毅投资管理有限公司、 上海申能诚毅股权投资有限公司及东台市晶泰福科技有限公司共同投资设立常 熟申毅一期新能源创业投资合伙企业（有限合伙），占合伙企业认缴出资额的 14.29%。具体内容详见公司于2023年9月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于与专业机构共同投资合伙企业的公告》（公告编号：2023-045） 二、进展 ...

关于证券事务代表辞职的公告 证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2023-064 开勒环境科技（上海）股份有限公司 特此公告。 开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会 2023 年 12 月 18 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日 收到证券事务代表刘佳彤女士提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公 司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会 之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 截至本公告披露日，刘佳彤女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未 履行的承诺事项。刘佳彤女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会 对其任职期间在公司信息披露、规范运作等方面所做出的贡献表示衷心感谢！ 公司董事会将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，尽 快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作。 ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2023-063 开勒环境科技（上海）股份有限公司 在公司第四届董事会、监事会选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事 会全体成员、董事会各专门委员会委员、公司高级管理人员将严格按照相关法律 法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。公司董事会、监事会 延期换届选举不会影响公司的正常运营和规范运作。公司将积极推进董事会、监 事会换届选举工作，并及时履行相关的信息披露义务。 特此公告。 开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会 2023 年 12 月 14 日 1 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、 监事会任期将于 2023 年 12 月 16 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换 届工作尚在筹备中，为保证董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、 监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。 ...

开勒环境科技(上海)股份有限公司 独立董事关于新增 2023 年度日常关联交易预计事项 的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规 定，作为开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们在认真审阅相关材料的基础上，对新增 2023 年度日常关联交易预计事项发 表独立意见如下： 经审查，我们认为：本次新增 2023 年度日常关联交易预计事项是公司正常 经营活动所需，关联交易的交易价格遵循了市场公平定价原则，不存在对公司独 立性构成影响，未发现有侵害公司和全体股东利益的行为和情况。在董事会表决 过程中，其程序合法、有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公 司章程》等相关规定。 综上，我们一致同意公司新增 2023 年度预计日常关联交易事项。 1 （以下无正文，为开勒环境科技(上海)股份有限公司独立董事关于新增 2023 年 度预计日常关联交易事项的独立意见签字页） 独立董事签字： 何刚 施潇勇 苗彬 2023 年 12 月 5 日 2 ...

开勒环境科技(上海)股份有限公司 独立董事关于新增 2023 年度日常关联交易预计事项的 事前认可意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司 章程》的相关规定，我们作为开勒环境科技(上海)股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，认真审核了公司提交的相关资料，并进行了必要的调查、质 询和咨询工作，现对公司新增 2023 年度日常关联交易预计事项发表事前认可意 见如下： 公司新增 2023 年度预计发生的日常关联交易，属于正常生产经营业务，交 易事项符合市场规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小 股东利益的情形。 因此，我们一致同意将《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》提 交公司董事会审议。 （以下无正文，为《开勒环境科技（上海）股份有限公司独立董事关于新增 2023 年度日常关联交易预计事项的事前认可意见》的签字页） 独立董事签字： 何刚 施潇勇 苗彬 2023 年 12 月 5 日 ...