北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市显盈科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市显盈科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市显盈科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称"《股东大会规则》"）的有关规定，北京市中伦（深圳） 律师事务所接受深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-017 二、其他说明 公司后续将结合市场情况在回购期限内实施本次回购股份方案，并按照《上 市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》等相关法律法规的规定，根据股份回购事项进展及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召 开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司以不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含）的 自有资金回购公司股份，回购股份价格不超过人民币 38 元/股（含），回购股份 的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容 详见 2024 年 2 月 6 日及 2024 年 2 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披 露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）、《回 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规的规定，公司应当在每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 2 月 29 日，公司尚未实施股份回购。根据相关规定，公司将于 首次回购股份事实发生的次一交易日予以公告。 证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-008 深圳市显盈科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召 开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司以不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含）的 自有资金回购公司股份，回购股份价格不超过人民币 38 元/股（含），回购股份 的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容 详见 2024 年 2 月 6 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-004 深圳市显盈科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。 三、备查文件 1、第三届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议通知于 2024 年 2 月 5 日通过微信、电话等方式送达全体董事，会议于 2024 年 2 月 6 日下午 17：30 分在公司会议室通过线上通讯方式召开，会议应出席董 事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议主持人为董事长肖杰先生，公司部分高级 管理人员列席会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程规定。 根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，董事会召开临时董事会 会议应在会议 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-005 深圳市显盈科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内容提示： 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）计划使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回 购"），用于实施股权激励或员工持股计划。 1、拟回购资金总额：回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超 过人民币 4,000 万元（含），具体回购金额以回购实施完成时实际回购的金额为 准。 2、拟回购价格：不超过人民币 38 元/股（含）。如公司在回购股份期内实施 了派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事 项，自股价除权除息之日起，按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）及深圳证券交易所的相关规定调整回购股份价格。 3、拟回购数量：按回购价格上限 38 元/股测算，当回购资金总额为下限人 民币 2,000 万元时，预计回购股份数量为 526,316 股，约占公司当前总股本 0. ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 谎证券股份有限公司 K SECURITIES CO.,LTD. (成都市青羊区东城根上街 95 号) 2024 年 1 月 保荐人（主承销商） 深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 声 明 国金证券股份有限公司接受深圳市显盈科技股份有限公司的委托，担任深 圳市显盈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，为 本次发行出具上市保荐书。保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《证券法》等法律法规和中国证监会及深圳 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 除非文中另有所指，本上市保荐书中所使用的词语释义与《深圳市显盈科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-3-1 深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 目 录 | 声 明. | | --- | | 日 求… | | 第一节 ...

深圳市显盈科技股份有限公司 FullinkTechnologyCo.,Ltd. （注册地：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉达 工业园 7 栋厂房 601（4 层、6-8 层）） 及 国金证券股份有限公司 关于深圳市显盈科技股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券 的第三轮审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （四川省成都市东城根上街 95 号） 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 1 月 22 日出具的《关于深圳市显盈科技股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的第三轮审核问询函》（审核函〔2024〕020006 号，以下简称"《审核问询函》"）已收悉，国金证券股份有限公司作为保荐人和 主承销商，与发行人对《审核问询函》所列问题认真进行了逐项落实，同时按照 《审核问询函》的要求对《深圳市显盈科技股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书（申报稿）》（以下简称"募集说明书"）进行了修订，现 回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与募集说明书一致。 本问询函回复中的字体： | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | --- | --- | ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-003 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于深圳市显盈科技股份有 限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第三轮审核问询函》（审核函 〔2024〕020006 号）（以下简称"《第三轮审核问询函》"），深交所上市审 核中心对公司向不特定对象发行可转债公司债券的申请文件进行了审核，并形成 了审核问询问题。 公司收到《第三轮审核问询函》后，会同相关中介机构对问询函所列问题进 行了认真研究和逐项回复，并对公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书等申请文件进行了更新。公司现根据相关要求对《第三轮审核问询函》回复及 相关申请文件予以披露，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com）披露的相关文件。上述文件披露后，公司将通过深交所发行 上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施。上述事项最终能否 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 2024 年 1 月 目录 | 声明 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | | 日示 … | | 释义 | | 第一节本次证券发行基本情况 | | 一、保荐机构项目人员情况 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 二、发行人基本情况 | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情 | | 忆 ・ | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见……………………………………………………………………………………………… ...

股票代码：301067 股票简称：显盈科技 深圳市显盈科技股份有限公司 FullinkTechnologyCo.,Ltd. （注册地：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉达工 业园 7 栋厂房 601（4 层、6-8 层）） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （四川省成都市东城根上街 95 号） 二〇二四年一月 深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分 ...