常州匠心独具智能家居股份有限公司 我们同意公司对本次激励计划授予价格的调整。 （以下无正文） （本页无正文，为《常州匠心独具智能家居股份有限公司独立董事关于第二届董 事会第九会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事（签字）： 独立董事关于第二届董事会第九次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事 工作细则》等有关规定，我们作为常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，在仔细阅读相关材料和充分核查实际情况的基础上， 对公司第二届董事会第九次会议需发表独立意见的事项作出独立判断，发表如下 意见： 一、关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的独立意见 经核查，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 授予价格的调整符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件 以及《常州匠心独具智能家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） ...

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2023-036 常州匠心独具智能家居股份有限公司 经审议，监事会认为：公司编制的《2023 年第三季度报告》符合法律、行政 法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2023 年第三季度的财务状况经营情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2022-037）。 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 八次会议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）在公司会议室以现场表决的方式召开。 本次会议通知及会议材料已于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件方式向公司全体监 事发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席丁立先生主持。会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》 ...

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2023-035 常州匠心独具智能家居股份有限公司 2、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司 2023 年半年度权益分派方案已于 2023 年 9 月 26 日实施完毕，根 据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相 关规定以及公司 2022 年年度股东大会的授权，董事会对本次激励计划的授予价 格由 15.55 元/股调整为 15.05 元/股。 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 九次会议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）在公司会议室以现场表决结合通讯表 决的方式召开。本次会议通知及会议材料已于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件方 式向公司全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人，其中董事李小勤、徐梅 钧、冯建华、郭欣、王宏宇以通讯方式参会。会议由董事长李小勤女士主持。 ...

匠心家居/MOTO 股票代码:301061 TOMOTIC FASHION. FORWARD. FURNITURE. y fy 资 K 2 0 2 3 INVESTOR RELATIONS 2023年9月 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）， 2023 年半年度权益分派方案已获 2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股 东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案情况 1、公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的利润分配方案为：以总股本 12,800 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元人民币（含税）， 预计派发现金红利人民币 6,400.00 万元（含税），不送红股，不进行资本公积金 转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激 励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的 原则对分配比例进行调整。 2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2023-034 常州匠心独具智能 ...

北京市环球律师事务所 关于 常州匠心独具智能家居股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京市环球律师事务所 关于 常州匠心独具智能家居股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 GLO2023BJ(法) 字第 09125 号 致：常州匠心独具智能家居股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）接受常州匠心独具智能家居股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规、部门规章及《公司章 程》的有关规定，指派本所律师对公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）进行见证，并出具法律意见。 本法律意见书的出具已得到公司的如下保证：公司向本所律师提供的所有文 件及复印件均是真实、准确、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。 本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表法律意见，不对本次股东大会审议事 项或议 ...

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2023-033 常州匠心独具智能家居股份有限公司 （三）股东大会现场会议主持人：董事兼董事会秘书张聪颖先生 公司董事长李小勤女士因工作原因，无法出席并主持公司 2023 年第一次临 时股东大会；根据《公司章程》第六十九条规定："股东大会由董事长主持。董 事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推选的一名董事主持。" 本次股东大会由公司半数以上的董事共同推举董事张聪颖先生主持。 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会对中小投资者进行了单独计票（中小投资者是指除上市公 司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以 外的其他股东）。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：董事会 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 ...

财务业绩 - 2023年1 - 6月公司营业收入为9.45亿元，同比增长20.86%，净利润为2.01亿元，同比增长16.62%[3][4] - 2023年上半年公司毛利率提升1.70%，达到31.47%[3] - 2023年上半年公司经营活动产生的现金流量净额2.48亿元，同比增长324.78%[21] - 2023年上半年公司基本每股收益和稀释每股收益均为1.57元/股，同比增长16.30%[21] - 2023年上半年公司加权平均净资产收益率7.18%，同比增加0.48%[21] - 2023年上半年公司非经常性损益合计2734.11万元[25] - 2023年上半年公司87.81%的产品销往美国[27] - 2023年上半年公司总资产34.12亿元，较上年度末增长9.44%[21] - 2023年上半年公司归属于上市公司股东的净资产28.64亿元，较上年度末增长6.15%[21] - 公司本报告期营业收入945,499,146.28元，同比增长20.86%，营业成本647,954,027.88元，同比增长17.93%[34] - 经营活动产生的现金流量净额248,230,967.41元，同比增长324.78%；投资活动产生的现金流量净额 -309,879,819.69元，同比下降272.21%[34] - 应收账款267,418,616.11元，同比增长64.20%；合同负债6,544,142.56元，同比增长149.86%[34] - 智能电动沙发营业收入689,684,845.86元，同比增长32.22%；智能电动床营业收入145,474,066.94元，同比增长32.52%[37] - 境内营业收入933,918,793.17元，同比增长38.25%；境外营业收入945,499,146.28元，同比增长31.39%[37][38] - 直接销售营业收入945,499,146.28元，同比增长31.47%[39] - 家具行业营业收入940,179,844.59元，同比增长31.16%[40] - 投资收益24,446,783.67元，占利润总额比例10.54%；公允价值变动损益425,275.60元，占利润总额比例0.18%[40] - 本报告期末货币资金569,313,484.62元，占总资产比例16.69%，较上年末下降5.39%；应收账款267,418,616.11元，占总资产比例7.84%，较上年末上升2.61%[41][42][43] - 2023年上半年营业总收入9.4549914628亿美元，较2022年上半年的7.823025487亿美元增长20.86%[151] - 2023年上半年营业总成本7.3939216024亿美元，较2022年上半年的5.9842395677亿美元增长23.56%[151] - 2023年上半年营业利润2.3206077953亿美元，较2022年上半年的1.9800276286亿美元增长17.20%[152] - 2023年上半年净利润2.0119145262亿美元，较2022年上半年的1.7251978016亿美元增长16.62%[152] - 2023年6月30日流动负债合计4.1850351675亿美元，较2023年1月1日的2.8162698131亿美元增长48.60%[149] - 2023年6月30日非流动负债合计1.2914705921亿美元，较2023年1月1日的1.3747329196亿美元下降6.05%[149] - 2023年6月30日负债合计5.4765057596亿美元，较2023年1月1日的4.1910027327亿美元增长30.67%[149] - 2023年6月30日所有者权益合计2.86442041404亿美元，较2023年1月1日的2.69853167616亿美元增长6.15%[149] - 2023年6月30日资产总计2.1192027142亿美元，较2023年1月1日的2.10712882791亿美元增长0.57%[150] - 2023年上半年研发费用5578.525131万美元，较2022年上半年的4867.978141万美元增长14.59%[152] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为2.01亿元，2022年同期为1.73亿元[153] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为1.57元，2022年同期均为1.35元[153] - 2023年上半年母公司营业收入为1.999亿元，2022年同期为1.954亿元[154] - 2023年上半年营业利润为5422.27万元，2022年同期为8153.85万元[155] - 2023年上半年净利润为4813.86万元，2022年同期为7573.67万元[155] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为9.404亿元，2022年同期为8.722亿元[156] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为6.922亿元，2022年同期为8.138亿元[156] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.482亿元，2022年同期为5843.79万元[156] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为34.07亿元，2022年同期为18.61亿元[156] - 2023年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金2190.84万元，2022年同期为1861.53万元[156] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为8531.08万元，2022年同期为562.09万元[157] - 2023年上半年投资活动现金流出小计为30.35亿元，2022年同期为17.72亿元[158] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.56亿元，2022年同期为3611.65万元[158] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计为6700.16万元，2022年同期为9178.95万元[158] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 6700.16万元，2022年同期为 - 9178.95万元[158] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为154.81万元，2022年同期为1969.09万元[158] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 1.36亿元，2022年同期为 - 3036.12万元[158] - 2023年上半年末现金及现金等价物余额为7119.36万元，2022年同期为3.28亿元[158] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为2869.73万元[159] - 2023年上半年综合收益总额对应金额为2869.73万元[160] - 2023年上半年公司所有者权益本期增减变动金额为48,480,000元[162] - 2023年上半年公司综合收益总额为15,861,386.60元[164] - 2023年上半年公司对所有者（或股东）的分配为64,000,000元[164] - 2023年半年度末公司归属于母公司所有者权益合计为1,612,869,000.60元[161] - 2022年半年度末公司归属于母公司所有者权益合计为1,780,170,000.60元[161] - 2023年半年度末母公司所有者权益合计为1,946,157,000.00元[165] - 2022年半年度末母公司所有者权益合计为1,911,391,000.00元[165] - 2023年初公司归属于母公司所有者权益合计为1,859,859,000.60元[161] - 2023年初母公司所有者权益合计为1,962,019,000.00元[163] - 2022年上半年公司综合收益总额为75,736,658.11元[165] 研发情况 - 截至2023年6月底，公司拥有620项境内外授权专利及215项申请中专利，上半年研发投入同比增加14.60%，占比达5.90%[5] - 公司计划扩充研发中心，建设国际化“全球研发中心”[10] - 2023年上半年公司研发投入总费用同比增加14.60%，研发投入占比达5.90%，截至6月底拥有620项境内外授权专利及215项申请中专利[30] 市场拓展与销售 - 2023年4月及7月展会，公司展厅访问客户数量超历史记录，7月拉斯展会吸引最多全新客户[5] - 从4月高点展会至今，公司获15个全新零售商客户，其中3个是全美排名前100位家具零售商[5] - 2023年上半年，除一名非美国客户外，公司前十大客户采购金额均上涨，涨幅7% - 700%多[6] - 2023年4月推出MotoLiving系列产品，7月为其开设单独展厅，已有9个客户订购，8月底陆续出货，零售价5000 - 6000美元/组合[6][7] - 2023年10月高点展会，公司将推出更多MotoLiving产品，增加功能和创新元素[7] - 4月高点展会至今公司获15个全新零售商客户，其中3个属2023年全美排名前100位家具零售商[30] - 2023年上半年除一名非美国客户外，公司前十大客户采购金额均上涨，涨幅7% - 700%多[30] - 2023年4月首次推出MotoLiving系列产品，7月为其开设单独展厅，已有9个客户订购，8月底陆续出货，零售价5000 - 6000美元/组合[28] - 2023年10月高点展会公司将推出更多MotoLiving产品，注重外观、材料、功能和创新元素[28] 品牌建设与宣传 - 2023年7月拉斯展会，公司开始使用全新品牌设计和广告语[7] - 7月拉斯展会，公司邀请美国专业公司拍摄视频，开始在美国社交平台宣传自己[8] - 2023年7月公司启用全新品牌设计和广告语，更具色彩、年轻化、有活力且易拉近与用户距离[30] - 7月拉斯展会公司邀请拍摄视频在美国社交平台宣传，开始与消费者互动尝试[31] 人才与销售管理 - 年初计划引进市场及营销人才以确保营收和净利润增长，上半年成效明显[9] - 4月高点展会后，匠心美国增加两位销售副总与三位资深销售代表，7月拉斯展会后全面规划销售区域管理[9] - 4月高点展会以来匠心美国增加两位销售副总、三位资深销售代表，7月后全面规划销售区域管理[31] 供应链与客户合作 - 2023年3月开始往美国仓库发货，成为美国两大上市公司新供应商，截至8月25日，一客户存货销售96.84%，另一客户最高达42.59%[9] - 截至8月25日，公司成为美国两大上市公司新供应商，其中一客户存货销售96.84%，另一客户最高达42.59%[31] 资金状况 - 截至2023年6月底，公司有超24亿元闲置募集资金和自有资金[10] - 截至2023年6月底公司有超24亿元人民币闲置募集资金和自有资金，计划扩充研发中心、促进海外品牌建设[31] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以1.28亿股为基数，每10股派发现金红利5元[13] - 公司2023年上半年利润分配预案以12800万股为基数，每10股派发现金股利5元，预计派发现金红利6400万元，现金分红占利润分配总额比例为100%[77] 募投项目 - 新建智能家具生产基地项目承诺投资7.89亿元，截至期末累计投入1685.92万元，投资进度为2.14%[51] - 新建研发中心项目承诺投资9757.4万元，截至期末累计投入0，投资进度为0.00%[52] - 新建营销网络项目承诺投资1.22亿元，截至期末累计投入0，投资进度为0.00%[52] - 超募资金永久性补充流动资金2亿元，未明确投向1.44亿元[53] - 因宏观环境和市场需求不明朗，三个募投项目进度延期，总体进展慢于预期[53] - 公司已取得约50亩土地不动产权证书，其余约130亩土地未进入招拍挂流程，新建研发中心项目开工延期[54] - 2023年4月18日，公司同意将三个募投项目原计划达到试运行状态的周期各延长12个月[55] 资金管理与理财 - 2021年10月15日公司同意使用不超13.5亿元闲置募集资金进行现金管理[58] - 2022年8月31日公司同意使用不超12.5亿元闲置募集资金进行现金管理[59] - 2022年11月28日公司同意用1亿元超募资金永久补充流动资金[60] - 2021年公司用1646.67万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[61] - 截至2023年6月30日，实际结余募集资金11.98亿元，其中651.05万元存放于专户，11.91亿元用于现金管理[49] - 截至202

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2023-026 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"或"匠心家居"） 于2023年8月28日召开的第二届董事会第八次会议和第二届监事第七次会议，审 议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公 司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币13亿元的暂时闲置自有资 金进行现金管理，以上资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。 该议案无需提交公司股东大会审议。现就相关事项公告如下： 一、投资概况 1、投资目的：提高自有资金使用效率、合理利用暂时闲置自有资金；在保 证公司日常经营资金需求的前提下，获取一定投资回报。 2、投资额度：公司及子公司拟使用最高额不超过人民币 13 亿元暂时闲置自 有资金进行现金管理，决议有效期内滚动使用。 6、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"匠心家居"、"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司拟使用暂时闲置募 集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 中信建投证券股份有限公司 关于常州匠心独具智能家居股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2591 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网上按市值申购向 持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的公众投资者直接定价的 发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，发行 价为每股人民币 72.69 元，共计募集资金 145,380.00 万元，扣除承销和保荐费 ...

中信建投证券股份有限公司关于 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否 履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | 1.关于股份锁定及减持意向的承诺 | 是 | 不适用 | | 2.关于上市后股价稳定措施的承诺 | 是 | 不适用 | | 3.关于发行前滚存利润的安排及利润分配 | 是 | 不适用 | | 政策的承诺 | | | | 4.对欺诈发行上市股份回购的承诺 | 是 | 不适用 | | 5.关于发行上市申请文件真实、准确、完整 | 是 | 不适用 | | 的承诺 | | | | 6.对公司填补即期回报措施能够得到切实 | 是 | 不适用 | | 履行的承诺 | | | | 7.关于减少和避免关联交易的承诺 | 是 | 不适用 | | 8.关于避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 | | 9.关于社会保险、住房公积金被补缴情形的 | 是 | 不适用 | | 风险承担的承诺 | | | 常州匠心独具智能家居股份有限公司 2023 半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：匠心家居 | | --- ...