股东减持 - 股东金燕原持股3,568,500股，占比2.36%[1] - 计划减持不超1,514,276股，占比1.00%[1] - 2024.11.15 - 2025.01.07减持1,514,200股，占比1.00%[2] - 减持后持股2,054,300股，占比1.36%[4] 数据相关 - 截至2025年1月9日，总股本156,000,000股，剔除回购后151,427,676股[2] - 减持价格区间14.01 - 14.65元/股，均价14.26元/股[2] 其他说明 - 减持股份来源为首次公开发行前已发行股份[3] - 减持遵守相关规定，不影响控制权和经营[5] - 减持期内公司无破发、破净，近三年分红达标[5]

股东大会信息 - 股东大会通知于2024年12月4日公告[4] - 现场会议于2024年12月20日14点30分召开[5] - 网络投票时间为2024年12月20日9:15 - 15:00[5] 股东参与情况 - 出席现场会议4人，持股9215.01万股，占比60.8542%[7] - 参加网络投票69名，代表股份663,365股，占比0.4381%[9] 议案表决结果 - 《补选独立董事议案》同意92,798,465股，占比99.9838%[11] - 中小投资者同意1,636,065股，占比99.0915%[11] - 反对0股，弃权15,000股[11] 其他数据 - 截止股权登记日回购股份4,572,324股[7] - 股权登记日为2024年12月12日[7]

股东大会信息 - 2024年12月20日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代理人73名，代表92,813,465股，占比61.2923％[5] - 中小股东及代理人71名，代表1,651,065股，占比1.0903％[6] 议案表决情况 - 《补选独立董事议案》总表决同意92,798,465股，占比99.9838％[7] - 中小股东总表决同意1,636,065股，占比99.0915％[9] 股份数据 - 公司总股本156,000,000股，有表决权股份151,427,676股[5]

人事提名 - 潘根峰被提名为张小泉第三届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 截至2024年相关公告披露日，潘根峰未取得独立董事资格证书[2] 承诺事项 - 潘根峰承诺参加培训并取得深交所认可资格证书，公司将公告此承诺[2] - 承诺日期为2024年12月4日[2]

会议安排 - 第三届董事会第四次会议于2024年12月3日召开[2] - 同意于2024年12月20日14:30召开2024年第三次临时股东大会[6] 人事提名 - 同意提名潘根峰为第三届董事会独立董事候选人[3] 委员会成员 - 补选后战略、审计等各委员会成员确定[5] 备查文件 - 会议备查文件为相关董事会决议[7]

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-086 张小泉股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议。 （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-083 张小泉股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州张小泉集团有限公司现就提名潘根峰先生为张小泉股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为张小泉股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过张小泉股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人 ...

独立董事提名 - 董事会提名委员会审阅潘根峰资料，认为其符合任职条件[2] - 同意提名潘根峰为独立董事候选人，将提交董事会审议[3] - 此事项需经股东大会审议通过[3] 审查信息 - 审查意见发布于2024年12月4日[4]

独立董事提名 - 潘根峰被提名为张小泉第三届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 潘根峰未取得资格证书，承诺参加培训取得[4] 任职与持股限制 - 潘根峰及直系亲属不在公司及关联方任职[7] - 潘根峰及直系亲属持股不超规定[7] 其他合规情况 - 潘根峰无相关服务、业务往来等情形[8] - 潘根峰担任独董公司数及任期合规[10]

人事变动 - 2024年11月15日程前女士辞任独立董事[2] - 2024年12月3日审议补选独立董事议案[3] - 提名潘根峰为独立董事候选人[3] 董事会架构 - 战略决策委员会成员有张新程等5人[4] - 审计委员会成员有张子君等3人[4] - 薪酬与考核委员会成员有牛宇龙等3人[4] - 提名委员会成员有潘根峰等3人[4] 候选人信息 - 潘根峰1986年出生，任职经历丰富[9] - 截至披露日未持股，无关联关系[10]