证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-090 张小泉股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议通知于 2025 年 12 月 26 日以邮件方式发出，并于 2025 年 12 月 30 日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。会议由董事长张新程先生主持，应出席董事 8 名，实际出 席董事 8 名，其中张新程先生、王傲延先生、李赫然先生、陈海先生、潘根峰先 生、张子君女士以通讯表决方式出席本次会议。全体高级管理人员、部分董事候 选人列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规 ...