证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-020 果麦文化传媒股份有限公司 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 8 日（星期一）在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议的 通知于 2024 年 4 月 2 日以短信、电子邮件、书面等方式发出。本次会议应出席 监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席吴畏先生主持，会议的召 集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<果麦文化传媒股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》 经审核，公司监事会认为：《果麦文化传媒股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划（草 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-024 3、影片存在无法上映或延期上映资金晚回收、票房与预期差距过大导致的 亏损风险; 果麦文化传媒股份有限公司 关于签署电影投资合作协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示: 1、公司将投资 4,000 万元（大写：人民币肆仟万元整）参与动画电影《三 国的星空》; 2、本次对外投资受行业周期、投资标的内部管理等多种因素影响，投资收 益存在不确定性； 4、本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。本次交易已经董事会审议通过，关联董事路金波已回避表决， 其他董事参与表决，本议案尚需提交股东大会审议。 敬请投资者注意投资风险。 一、交易概述 1、为完善公司产业布局，充分发挥各方资金、资源与业务等方面优势，公 司拟投资 4,000 万元（大写：人民币肆仟万元整），亭东影业拟投资 1,000 万 元（大写：人民币壹仟万元整），共同投资参与制作《三国的星空》，并签署《电 影投资合作协议》。 果麦文化传媒股份有限公司 (以下简称"果 ...

果麦文化传媒股份有限公司董事会 2024 年 4 月 8 日 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 注：1、本计划的激励对象不包括独立董事、监事。 2、任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票数量累计 不超过公司股本总额的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超 过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。 3、预留激励对象的确定依据参照首次授予的依据，公司应当在本计划经股东大会审议 通过后 12 个月内明确预留限制性股票的授予对象，经董事会提出，监事会发表明确意见、 律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司按要求及时准确披露激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 果麦文化传媒股份有限公司 姓名 职务 获授的限制 性股票数量 (万股) 占本激励计划 拟授予权益总 数的比例 占本激励计划公 告之日公司总股 本的比例 路金波 董事长 30 30.00% 0.30% 瞿洪斌 董事、总经理 10 10.00% 0.10% 王誉 副总经理 6 6.00% ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-019 果麦文化传媒股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 8 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2024 年 4 月 2 日通过短信、邮件、书面等方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长路金波先生主持，监事、高 管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<果麦文化传媒股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步建立、完善公司激励约束机制以及员工与所有者共享机制，吸引和 保留优秀的管理人才和核心骨干，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人 利益结合在一起，促进各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略与经营 目 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-018 果麦文化传媒股份有限公司 关于 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度权益分派方案已 获 2024 年 3 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜 公告如下: 一、股东大会审议通过权益分配方案情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年年度权益分派方案为： （1） 以截止 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 7,275.9940 万股为基 数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.99 元（含税），合计派发现金红利 7,203,234.06 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度； （2） 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.5 股，公司总股本为 72,759,940 股，以此计算，共计转增 25,465,979 股，转增后公司股本变更为 98,225,919 股（具体以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际登记结果 ...

上海澄明则正律师事务所 法律意见书 上海澄明则正律师事务所 关于果麦文化传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：果麦文化传媒股份有限公司 上海澄明则正律师事务所（以下简称"本所"），接受果麦文化传媒股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《果麦文化传媒股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定出具《上海澄明则正律师事 务所关于果麦文化传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》（以 下简称"本法律意见书"）。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法 律、法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司 其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行 审查判断，并据此出具法律意见。 本 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-017 果麦文化传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除单独或合 计持有上市公司 5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员 以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 3 月 21 日（星期四）下午 15:00 开始； （2）网络投票时间：2024 年 3 月 21 日（星期四）。通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30— 11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2024 年 3 月 21 日上午 9：15 至下 ...

中原证券股份有限公司 关于果麦文化传媒股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书 保荐机构（主承销商） （郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦） 2020年11月 上市保荐书 中原证券股份有限公司 关于果麦文化传媒股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书 深圳证券交易所： 作为果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，中原证券股份有限公司（以下简称"保荐机 构"）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《创业 板首次公开发行股 票注册管理办法（ 试行）》（以下简 称 "《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并 保证所出具文件真实、准确、完整。 一、发行人概况 （一）发行人基本情况 公司名称：果麦文化传媒股份有限公司 注册地址：浙江省杭州市西湖区钱江浙商创投中心2幢4 ...

中原证券股份有限公司 关于果麦文化传媒股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书 保荐机构（主承销商） （河南省郑州市郑东新区商务外环路10号） 2020年11月 发行保荐书 中原证券股份有限公司 关于果麦文化传媒股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书 中原证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"或"中原证券"）接受果 麦文化传媒股份有限公司（以下简称"发行人"）的委托，担任其首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构。 本保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股 票并在创业板上市管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和中 国证监会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的 真实性、准确性、完整性和及时性。 | 成员 | | 姓名 | 保荐业务执业情况 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人 | | 樊犇 | 曾负责或参与了辉隆股份（ ...

编号：2024-001 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （电话会议） 参与单位名称及 人员姓名 通过全景网"投资者关系互动平台"以网上业绩说明会的形 式与广大投资者交流 时间 2024 年 3 月 12 日 15：00-17:00 地点 全景网"投资者关系互动平台"（ https://ir.p5w.net） 上市公司接待人 员姓名 董事、总裁瞿洪斌 董事会秘书、财务总监蔡钰如 独立董事王辉 保荐代表人白林 投资者关系活动 主要内容介绍 公司于 2024 年 3 月 1 日发布了《2023 年年度报告》， 为了使广大参会者对于果麦文化的经营情况、财务表现、发 展战略有更为清晰、详细的了解，公司于 2024 年 3 月 12 日 15:00-17:00 在全景网"投资者关系互动平台"举办 2023 年年度报告网上业绩说明会，本次业绩说明会采用网络远 程的方式与投资者互动交流，主要沟通内容如下： 1、公司在 23 年的图书爆款有哪些？ 瞿：1）2023 年果麦销量突破 500 万册的有：《蛤蟆先 生去看心理医生》，《小王子》 ...