财报披露 - 公司于2025年4月28日披露《2024年年度报告》[1] 业绩说明会 - 公司将于2025年5月21日15：30在全景网举办2024年度业绩说明会[1] - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有总裁瞿洪斌等[1] 问题征集 - 公司于2025年5月20日下午15：30前公开征集问题[2] - 投资者可访问指定网址或扫码进入征集页面[2] - 可通过全景网系统提交问题[4] - 活动交流期间可登陆界面互动提问[5]

往来资金 - 2024年期初往来资金余额1308.21万元[1] - 2024年度往来累计发生额11085.68万元[1] - 2024年度偿还累计发生额11976.57万元[1] - 2024年期末往来资金余额417.32万元[1] 应收账款 - 北京果麦文化期末余额251.62万元[1] - 杭州果然好麦期末余额0万元[1] - 嘉兴果麦文化期末余额0万元[1] 其他应收款 - 北京果麦文化期末余额0万元[1] - 杭州果然好麦期末余额104.16万元[1] - 廊坊果麦物流期末余额35.93万元[1]

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 （2）成立日期：2013 年 12 月 2 日成立（由上海社科院会计师事务所转制 为特殊普通合伙企业） （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《果麦文化 传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，果麦文 化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：众华会计师事务所(特殊普通合伙) （5）首席合伙人：陆士敏 （6）2024 年末合伙人数量 68 人、注册会计师数量 359 人、上年度末签署 过证券服务业务审计报告的 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2025-019 果麦文化传媒股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议决 定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）15：00 以现场投票与网络投票相结合的方式 召开 2024 年年度股东大会。现将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十次会议审议通过关于 召开 2024 年年度股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 20 日（星期二）15:00。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9: ...

会议情况 - 第三届监事会第十次会议于2025年4月25日召开，3名监事实际到会[2] 议案表决 - 《关于<2024年度监事会工作报告>》等多议案表决3票同意待提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][6][7][12][15] - 《关于公司2025年度监事薪酬及津贴方案》0票同意、3票回避，直接提交2024年年度股东大会审议[11] - 《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票》表决3票同意[13][14] - 《关于<2025年第一季度报告>》表决3票同意[16]

会议与议案表决 - 2025年4月25日召开第三届董事会第十次会议，5位董事均出席[2] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案5票同意通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][5][6][7][8][10][11][15][16][18][19] - 《关于公司2025年度董事薪酬及津贴方案的议案》全体董事回避表决，需提交2024年年度股东大会审议[12] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》4票同意，1票回避通过[13] - 《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》3票同意，2票回避通过，无须提交股东大会审议[14] - 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》5票同意通过[20] - 《关于<2025年第一季度报告>的议案》5票同意通过[21] - 《关于变更公司住所、经营范围和修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》5票同意通过[23] - 《关于对外投资暨与专业机构共同投资的议案》5票同意通过[24] - 《关于计提2024年第四季度信用及资产减值损失的议案》5票同意通过[25] 公司决策 - 董事会决定2025年5月20日召开公司2024年年度股东大会[16] - 同意续聘众华会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年[15] - 同意公司制定《舆情管理制度》[19] - 同意提请股东大会授权办理简易程序向特定对象发行股票事宜，授权有效期至2025年年度股东大会召开日[20] - 同意修订《公司章程》有关条款，需提交2024年年度股东大会审议[23] - 通过对外投资暨与专业机构共同投资的议案[24] 其他事项 - 2024年公司募集资金存放和使用无违规情形[11] - 董事会认为公司独立董事符合任职资格及独立性要求[17][18] - 《2025年第一季度报告》编制和审核合规，内容真实准确完整[21] - 公司计提2024年第四季度信用及资产减值损失合理，获审计委员会同意[25]

业绩数据 - 2024年净利润40,833,335.16元，母公司净利润38,681,463.19元[3] - 2024年营业收入582,151,534.95元，较2023年增长[6] - 2024年现金分红5,244,844.97元，较2023年减少[6] 利润分配 - 按2024年净利润10%计提法定盈余公积金3,868,146.32元[3] - 以2024年末总股本派发现金股利，占净利润12.84%[3][4] 研发投入 - 2024年研发投入34,710,100.85元，近三年持续增长[6] - 近三年累计研发投入占累计营收比例4.54%[7]

激励计划进程 - 2024年4月8日审议通过激励计划相关议案[1] - 2024年4月24日股东大会批准实施激励计划[3] - 2024年4月30日审议通过首次授予限制性股票议案[3] 限制性股票处理 - 2025年4月25日审议通过作废部分限制性股票议案[4] - 2024年第一个归属期50万股限制性股票取消归属并作废[5] 合规情况 - 监事会同意此次作废部分限制性股票[8] - 法律意见书认为本次作废事项合规[9]

上海澄明则正律师事务所 法律意见书 上海澄明则正律师事务所 关于果麦文化传媒股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期未满足归属条件暨作废部分已授予 尚未归属的限制性股票的法律意见书 致：果麦文化传媒股份有限公司 上海澄明则正律师事务所（以下简称"本所"），接受果麦文化传媒股份有限 公司（以下简称"公司"或"果麦文化"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2024 年修订）》（以下简称"《业务办理指南》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《果麦文化传媒股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，现就公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）第一个归属期未满足 ...

募集资金情况 - 2021年8月19日发行1801万股，每股8.11元，募资1.46亿元，净额1.06亿元[1] - 2021年9月26日完成3137.33万元自筹资金置换[9] 资金使用与收益 - 截至2024年12月31日，累计投入募投项目1.08亿元，本年用3130.8万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金利息等累计净额274.88万元，本年收益净额22.21万元[2] 资金余额与账户 - 截至2024年12月31日，募集资金余额911.73元[2] - 公司在杭州和招行设专户，初存1.22亿元，余额911.73元[6] 项目效益与结项 - 版权库建设项目累计投资进度102.6%，本年效益1.23亿元[20] - 截至2024年12月31日，募投完成，结项，专户余额转一般户后注销[1]