果麦文化传媒股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二 证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-016 个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属股票数量为 68.1274 万股，占公司目前总股本的 0.9363% ； 2、本次归属限制性股票人数为：21 人； 3、本次归属股份的上市流通日为 ： 2024 年 3 月 7 日（星期四）。 4、本次归属限制性股票来源：公司向激励对象定向发行本公司人民币 A 股普通 股股票 5、本次归属的第二类限制性股票无其他限售安排，股票上市后即可流通。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 2 月 29 日召 开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第二个归属期归属条件 成就的议案》。近日公司办理了 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"《激 励计划》"、"本激励计划"或"本次激励计划"）首次授予部分 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为果麦文化，股票代码为301052[9] - 公司法定代表人为路金波[9] - 公司注册地址为浙江省杭州市西湖区钱江浙商创投中心2幢406室，邮政编码为310013[9] - 公司办公地址为上海市徐汇区古宜路181号B座5层，邮政编码为200235[9] - 公司网址为www.guomai.cn，电子信箱为guomai@guomai.cn[9] - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为中国北京海淀区西四环中路16号院7号楼12层，签字会计师为陈赛红、施慧[10] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所：http://www.szse.cn[10] - 公司披露年度报告的媒体名称及网址为巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn[10] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[10] 财务表现 - 2023年营业收入为478,115,739.79元，同比增长3.49%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为53,637,628.51元，同比增长31.45%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为55,202,413.79元，同比增长16.08%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为77,462,908.27元，同比下降21.06%[1] - 2023年计入当期损益的政府补助为956,534.30元，主要系政府补贴[14] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为-3,606,249.93元，主要系《皮囊》话剧公允价值变动损益及处置其他权益工具投资产生的投资损失[14] - 公司2023年全年实现营业收入47,811.57万元，较2022年增长3.49%[20] - 公司2023年实现归母净利润5,363.76万元，较2022年增长31.45%[20] - 公司2023年扣非归母净利润为5,520.24万元，较2022年增长765万元，增幅16.08%[20] - 2023年研发投入金额为20,846,650.23元，占营业收入比例为4.36%[33] - 研发投入资本化金额为8,686,214.52元，占研发投入比例为41.67%[33] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为77,462,908.27元，同比减少21.06%[34] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-102,663,401.08元，同比减少900.20%[34] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为-12,745,928.42元，同比减少48.92%[34] - 2023年现金及现金等价物净增加额为-37,944,350.85元，同比减少144.11%[34] - 2023年研发人员数量为40人，同比增长5.26%[33] - 2023年研发人员数量占比为17.00%，同比增长2.00%[33] - 2023年硕士学历研发人员数量为6人，同比增长50.00%[33] - 2023年40岁以上研发人员数量为5人，同比增长400.00%[33] - 募集资金总额为14,606.11万元，净额为10,575.03万元，已累计使用7,719.02万元，尚未使用3,108.68万元[40][41] - 版权库建设项目累计投入7,719.02万元，投资进度为72.99%，报告期实现效益5,344.14万元，累计实现效益9,420.63万元[42] - 公司尚未使用的募集资金中，1,000万元用于现金管理，其余存放于募集资金专户[44] - 公司2023年年度报告全文显示，审计委员会在2023年共召开4次会议，讨论并通过了多项议案，包括2022年年度报告、财务决算报告、利润分配预案等[83][84] - 薪酬与考核委员会在2023年共召开2次会议，讨论并通过了2023年度董事、高级管理人员及监事的薪酬及津贴方案[85][86] - 战略委员会在2023年召开1次会议，讨论并通过了2022年度利润分配预案[86] - 提名委员会在2023年共召开2次会议，讨论并通过了董事、监事、高级管理人员持续符合任职资格的议案，以及董事会和监事会的换届选举议案[87][88] - 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险[89] - 公司员工总数为284人，其中销售人员42人，策划人员111人，研发人员41人，管理人员58人[90] - 公司员工教育程度中，硕士及以上学历67人，本科学历170人，专科学历47人[90] - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为53,637,628.51元[93] - 母公司2023年度实现可供分配利润为48,939,594.96元[93] - 公司2023年度可供股东分配的利润为48,199,895.74元[93] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[95] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[95] - 公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定[95] - 公司2023年年度报告全文显示，审计委员会在2023年共召开4次会议，讨论并通过了多项议案，包括2022年年度报告、财务决算报告、利润分配预案等[83][84] - 薪酬与考核委员会在2023年共召开2次会议，讨论并通过了2023年度董事、高级管理人员及监事的薪酬及津贴方案[85][86] - 战略委员会在2023年召开1次会议，讨论并通过了2022年度利润分配预案[86] - 提名委员会在2023年共召开2次会议，讨论并通过了董事、监事、高级管理人员持续符合任职资格的议案，以及董事会和监事会的换届选举议案[87][88] - 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险[89] - 公司员工总数为284人，其中销售人员42人，策划人员111人，研发人员41人，管理人员58人[90] - 公司员工教育程度中，硕士及以上学历67人，本科学历170人，专科学历47人[90] - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为53,637,628.51元[93] - 母公司2023年度实现可供分配利润为48,939,594.96元[93] - 公司2023年度可供股东分配的利润为48,199,895.74元[93] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[95] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[95] - 公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定[95] 市场表现 - 2023年短视频电商码洋占比达到26.67%，同比增长70.1%，成为带动整体零售市场增长的主要动力[17] - 2023年整体零售市场总动销品种达237万种，同比上升1.55%，动销新书品种达18万种，同比上升7.3%[17] - 2023年全国图书零售市场实洋同比下降7.04%，零售折扣从2022年的6.6折下降至6.1折[17] - 2023年公司图书零售市场实洋占有率排名第四，内容出版市场格局相对稳固[17] - 2023年全国图书零售市场码洋为912亿元，同比增长4.72%[19] - 公司图书出版发行业务2023年营收较2022年略有增长，增幅3.49%[20] - 公司已积累了包含四千多种经典图书的数据库，其中已开发或正在开发的近千种[20] - 公司积极部署AI赛道，投资了上海星图比特信息技术服务有限公司和爱漫阁（上海）智能科技有限公司[18] - 公司开发了“AI校对王”产品，通过AI实现校对的自动化、智能化[18] - 公司创立了领先于行业的、新颖的“CBC”销售模式，通过互联网连接用户，实现精准销售[19] - 2023年公司年销10万册以上图书品种30个，其中果麦经典8个[21] - 《窄门》2023年相较2022年销量增幅达714%，从日销5册到日销4000册[21] - 果麦经典销售码洋从2022年的36,712万元增至2023年的38,060万元[21] - 《小屁孩日记》2023年上市，短短数月销量近4.5万套，达成2,000万销售码洋[21] - 《蛤蟆先生去看心理医生》2023年底的3年期间累计销量已超450万册[21] - 罗翔2023年上市新书《法律的悖论》，短短一个月的时间销量17万册[21] - 公司互联网用户从2022年底的7,400万增至2023年底的9,008万，增幅21.73%[22] - 2023年互联网2C销售收入为11,631万元，增幅达40.45%[22] - 2023年互联网广告收入为414万元，增幅33.87%[22] - 公司2023年实现营业收入47,811.57万元，同比增长3.49%[25] - 归母净利润为5,363.76万元，同比增长31.45%[25] - 扣除非经常性损益后的净利润为5,520.24万元，同比增长16.08%[25] - 互联网2C销售收入为11,631.19万元，同比增长40.45%[25] - 互联网广告收入为414万元，同比增长33.87%[25] - 互联网用户数达9,008万人，运营的互联网产品账号超过141款[23] - 图书出版发行业务收入为34,173.19万元，同比下滑4.70%[25] - 电子书、有声书收入为1,365.58万元，同比增长5.45%[26] - 其他衍生业务收入为1,593.62万元，同比下滑9.11%[26] - 《蛤蟆先生去看心理医生》累计销量达450万册[24] - 数字内容业务收入为13,655,805.61元，同比增长5.45%[28] - IP衍生与运营收入为1,667,366.66元，同比增长13.45%[28] - 其他商品销售收入为607,433.25元，同比下降30.77%[28] - 图书代理发行收入为2,788,234.73元，同比增长24.72%[28] - 互联网图书销售收入为116,311,946.24元，同比增长40.45%[28] - 图书策划与发行成本为235,188,049.41元，占营业成本的96.30%，同比增长4.18%[29] - 图书销售量达到2,202万册，同比增长3.04%[28] - 图书库存量为1,305万册，同比下降15.20%[28] - 前五名客户合计销售金额为209,573,283.38元，占年度销售总额的43.84%[31] - 前五名供应商合计采购金额为80,345,963.07元，占年度采购总额的34.23%[32] 利润分配 - 公司2023年年度报告的利润分配预案为：以72,759,940为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.99元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3.5股[2] - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.99元（含税），合计派发现金红利7,203,234.06元（含税）[93] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增3.5股，共计转增25,465,979股，转增后公司股本变更为98,225,919股[93] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和规范性文件要求，不断完善法人治理结构和内部控制制度[58] - 公司召开1次年度股东大会和2次临时股东大会，确保所有股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权[59] - 公司控股股东和实际控制人规范自身行为，不存在违法干预公司正常决策程序和经营活动的情形[60] - 公司董事会报告期内共召开8次会议，会议召集和召开程序合法合规[61] - 公司独立董事共有3人，严格按照相关法律法规及公司章程独立公正地履行职责[61] - 公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会[62] - 公司监事会报告期内共召开6次会议，依法履行监督职责，维护公司及股东的合法权益[63] - 公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，制定了《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》[64] - 公司控股股东不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为[65] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为28.12%[66] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为26.29%[66] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为26.27%[67] - 董事长路金波期末持股数为17,826,450股，本期增持200,000股[68] - 副总裁王誉、刘方分别通过股权激励获得100

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-003 果麦文化传媒股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 2 月 29 日，果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第二次会议于上海市古宜路 181 号西岸西区 B 座 5 楼公司会议室以现场 及通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于 2024 年 2 月 19 日以电话、 电子邮件、即时通讯工具等方式发出，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，全体董事均亲自出席了本次会议，监事、高管列席。本次会议由董事长路 金波先生召集并主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、行政法规、部门规章和《果麦文化传媒股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 董事会认真审议了公司《2023 年度 ...

2023 年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用或变相占用公司资金 的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 12 月 31 日的控股股东、实际 控制人及其他关联方占用公司资金的情况。 对外担保情况的专项说明及独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）《关于规范上市公司 对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等相关规定，我们作为果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着对公司、股东和投资者负责的态度，对公司截止 2023 年 12 月 31 日关联方资金往来情况和对外担保情况进行了认真的了解和查验，发表如下 专项说明及独立意见： 果麦文化传媒股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金和 一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的独立意见 二、关于公司对外担 ...

果麦文化传媒股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 ഋǃ һ࣑ᡰ৺⌘Պ䇑ᐸᢗъ䍴䍘䇱᰾ 大华核字|2024|0011000042 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行实 。 ᷌哖᮷ॆՐჂ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ए䳶䍴䠁ᆈ᭮о֯⭘ᛵߥ䢤䇱ᣕ ˄2023 ᒤᓖ˅ | | ⴞ ᖅ | 亥 | ⅑ | | --- | --- | --- | --- | | аǃ | ए䳶䍴䠁ᆈ᭮о֯⭘ᛵߥ䢤䇱ᣕ੺ | 1-2 | | | Ҽǃ | ᷌哖᮷ॆՐჂ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 2023 | ᒤᓖए䳶 1-2 | | | | 䍴䠁ᆈ᭮о֯⭘ᛵߥⲴу亩ᣕ੺ | | | | йǃ | ए䳶䍴䠁֯⭘ᛵߥ㺘 | 1-2 | | 澔 澔 ⠨≏ḛ媢ⴉᶌ↢ㅁ漑䅺㪋㕯弛⌉Ḛ漒澔 ∖ᶫⴁ㱶㲿∹塾◚䊮ᴬ峮 濄濉 ⋶敡 濊 ⋶㡻 濄濅 ⭁澳 濮濄濃濃濃濆濌濰澳 澳 䐴嫜漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濄濄澳 ḟ䘞漡濋濉澳 ...

果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）和《果麦文化传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，对公司2021年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 首次授予部分第二个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 本次激励计划首次授予部分第二个归属期21名激励对象符合《公司法》《证 券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管 理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规 定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效， 激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。监事会同意为本次符合条件的21名 激励对象办理归属，对应限制性股票的归属数量为68.1274万股。上述事项符合 相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告。 果麦文化传媒股份有限公司 监事会关于2021年限制性股票激励计划 首次授予部分 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-009 果麦文化传媒股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开 第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，会议审议通过公司《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。现将有关情况公告如下： 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中实 现归属于上市公司股东的净利润为 53,637,628.51 元，其中母公司净利润 54,377,327.73 元，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《果麦文化传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定提取 法定盈余公积 5,437,732.77 元；母公司 2023 年度实现可供分配利润为 48,939,594.96 元，公司合并报表可供分配利润为 48,199,895.74 元，根据利 ...

果麦文化传媒股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度,果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规以及《果麦文化传媒股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》的规定，本着对 公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、股东大会，对公司 生产经营活动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况等进 行监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司治理结构等工作中，发挥了 应有的作用。现将 2023 年度监事会履职情况报告如下： 一、 监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。2023 年，公司监事会共召开会议 6 次，所有议案均获 得全票通过，会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事 规则》等法律、法规、规定性文件的规定。会议具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 议题 1、关于<2022 年度监事会工作报告>的议 ...

果麦文化传媒股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事陈碧、杨雷、王辉的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 2024 年 2 月 29 日 经核查独立董事陈碧、杨雷、王辉的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 果麦文化传媒股份有限公司董事会 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-005 果麦文化传媒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 3 月 21 日（星期四）下午 15:00 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 21 日（星期四）。通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 21 日上午 9:15-9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2024 年 3 月 21 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律 ...