会议与议案表决 - 2025年4月25日召开第三届董事会第十次会议，5位董事均出席[2] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案5票同意通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][5][6][7][8][10][11][15][16][18][19] - 《关于公司2025年度董事薪酬及津贴方案的议案》全体董事回避表决，需提交2024年年度股东大会审议[12] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》4票同意，1票回避通过[13] - 《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》3票同意，2票回避通过，无须提交股东大会审议[14] - 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》5票同意通过[20] - 《关于<2025年第一季度报告>的议案》5票同意通过[21] - 《关于变更公司住所、经营范围和修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》5票同意通过[23] - 《关于对外投资暨与专业机构共同投资的议案》5票同意通过[24] - 《关于计提2024年第四季度信用及资产减值损失的议案》5票同意通过[25] 公司决策 - 董事会决定2025年5月20日召开公司2024年年度股东大会[16] - 同意续聘众华会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年[15] - 同意公司制定《舆情管理制度》[19] - 同意提请股东大会授权办理简易程序向特定对象发行股票事宜，授权有效期至2025年年度股东大会召开日[20] - 同意修订《公司章程》有关条款，需提交2024年年度股东大会审议[23] - 通过对外投资暨与专业机构共同投资的议案[24] 其他事项 - 2024年公司募集资金存放和使用无违规情形[11] - 董事会认为公司独立董事符合任职资格及独立性要求[17][18] - 《2025年第一季度报告》编制和审核合规，内容真实准确完整[21] - 公司计提2024年第四季度信用及资产减值损失合理，获审计委员会同意[25]