监事会情况 - 2024年公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，召开会议8次，议案全票通过[2] - 各次监事会会议审议多项议案，如《2023年度监事会工作报告》等[2][3][4] 资金与担保 - 2024年度公司无控股股东等违规占用资金及对外担保情形[8]

薪酬方案 - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[3] - 独立董事2025年度津贴每人8万元/年（税前）[4] - 监事会主席监事津贴每年4万元（税前）[5] - 其余监事每人每年3万元（税前）[5] - 高级管理人员薪酬由固定和绩效两部分构成[5] - 离任人员按实际任期计算发放薪酬[6] 审议与公告 - 高级管理人员薪酬方案董事会审议生效，董监需股东大会通过[7] - 公告日期为2025年4月28日[10]

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2025-018 果麦文化传媒股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，会议审议通过公司《关 于续聘 2025 年审计机构的议案》，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 12 月 2 日 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 （5）首席合伙人：陆士敏 （6）2024 年末合伙人数量 68 人、注册会计师数量 359 人、上年度末签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过 180 人。 （7）2024 年收入总额（经审计）：56,893.21 万元 2024 年审计业务收入（经审计）：47,281.44 万元 2024 ...

变更事项 - 2025年4月25日董事会通过变更住所、经营范围和修订《公司章程》议案，待2024年年度股东大会审议[1] - 拟将住所从浙江杭州西湖区钱江浙商创投中心变更为西溪湿地三深区块一区1号[1][5] - 拟调整经营范围，新增玩具销售、业务培训等项目[2][4] 后续安排 - 《公司章程》修订需股东大会审议通过方可实施[5][8] - 董事会提请授权经营管理层办理工商登记变更等事宜，以核准内容为准[9]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 重大方面保持有效财务报告内控，未发现非财内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 缺陷评价标准 - 财务报告内控营收潜在错报分一般、重要、重大缺陷标准[7] - 财务报告内控资产总额潜在错报分一般、重要、重大缺陷标准[8] - 非财务报告内控直接财产损失分一般、重要、重大缺陷标准[9] 缺陷情况 - 最近十二个月无财务报告内控重大和重要缺陷[11] - 最近十二个月未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[11] 其他 - 公司董监及相关人员对报告内容担责[3] - 无其他内控相关重大事项说明[12]

业绩总结 - 2021年8月19日公开发行1801万股普通股，每股发行价8.11元[2] - 截至2021年8月25日，募集资金146061100元，净额105750325.64元[2] 其他新策略 - 注销杭州银行、招商银行账户用于版权库建设项目[5] 公告信息 - 公告日期为2025年4月28日[8]

业绩数据 - 2024年整体图书零售市场同比下降1.52%，公司营收58,215.15万元，同比上涨21.76%[2][5] - 2024年公司归属上市公司股东净利润4,083.33万元，同比下降23.87%[2][5] - 2024年公司品种效率是行业的9.99倍[3] - 2024年教辅图书零售市场码洋比重为25.33%，公司教辅图书销售码洋28,587万元，占图书总码洋21%，同比增幅近14倍，销量破千万册[8] - 《超越音符：林俊杰20周年》发行首月销售码洋4000万[9] 用户数据 - 公司自主运营的互联网矩阵各账号累计粉丝数超9,900万，运营账号超143款[6] 未来展望 - 2025年董事会督促落实经营目标考核责任制[22] - 2025年聚焦版权业务，夯实以图书为主的主营业务[22] - 2025年探索“出版+互联网”商业模式[22] - 2025年发展经典类作品，尝试创意出版模式[22] 新产品和新技术研发 - 主投主控的院线动画电影《三国的星空第一部》预计2025年上映[4] 其他新策略 - 完善上市公司法人治理结构，健全规章制度[23] - 加强内控制度建设，完善风险控制体系[23] - 加强投资者关系管理，组织交流会并披露信息[23] - 完善董事会日常工作，落实股东大会决议[23] - 组织人员学习信息披露法律法规[23] - 自觉履行信息披露义务，提升规范运作水平[23] 产品销售情况 - 《一间只属于自己的房间》2024年增幅644%，年销30万册[6] - 《窄门》2024年在2023年增幅714%基础上继续增长10%[9] - 《瓦尔登湖》2024年在2023年增幅1.6倍基础上继续增幅33%[9] - 《悉达多》2024年增幅62%，累计销量达130万册[9] - 《白夜》增幅131%[9] - 《逻辑哲学论》增幅482%[9] 会议情况 - 2024年公司共召开8次董事会[10] - 2024年召开1次年度股东大会和2次临时股东大会[14] - 2024年3月21日年度股东大会审议多项报告及2024年度董事薪酬方案等议案[15] - 2024年4月24日第一次临时股东大会审议通过2024年限制性股票激励计划等议案[15] - 2024年4月8日第三届董事会第三次会议审议通过使用闲置自有资金现金管理等议案[12] - 2024年4月24日第三届董事会第四次会议审议通过2024年第一季度报告及计提减值损失议案[12] - 2024年4月30日第三届董事会第五次会议审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案[12] - 2024年8月8日第三届董事会第六次会议审议通过2024年半年度报告等议案[12] - 2024年9月2日第三届董事会第七次会议审议通过调整2021年限制性股票激励计划授予价格和数量等议案[13] - 2024年10月23日第三届董事会第八次会议审议通过2024年第三季度报告及计提减值损失议案[13] - 2024年12月26日第二次临时股东大会审议通过聘任2024年度会计师事务所等议案[15] 数据积累 - 截至目前公司积累包含四千多种经典图书的数据库，已开发或正在开发近千种[8]

会计政策变更 - 按财政部要求变更会计政策，自2024年1月1日和印发日起执行第17、18号准则[2][3] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[2] - 变更对财务状况等无重大影响[5] 公告信息 - 公告日期为2025年4月28日[7]

募资情况 - 2021年8月19日公开发行1801万股，每股8.11元，募资1.46亿元，净额1.06亿元[1] 资金投入 - 截至2024年12月31日，累计投入1.08亿元，先期自筹3137.33万元，2021 - 2024年用募资7712.49万元，本年度3130.80万元[2] 资金收益 - 截至2024年12月31日，利息等累计净额274.88万元，本年度收益净额22.21万元，余额911.73元[2] 专户情况 - 在杭州银行和招商银行设专户，支取超1000万元或净额10%通知保荐机构[4] - 截至2024年12月31日，杭州银行初存9209.88万元，余额19.77元；招行初存3000万元，余额891.96元[5] 项目效益 - 2024年度版权库建设项目投入3130.80万元，累计投入1.08亿元，进度102.6%，效益1.23亿元[11] 项目结项 - 截至2024年12月31日，项目投入完成，累计超净额274.79万元，已结项销户，结余转一般户[7]

业绩总结 - 2024年第四季度公司增加信用及资产减值损失共706.88万元[2] - 2024年第四季度资产减值损失774.32万元[3] - 本次减值合计减少2024年第四季度利润总额706.88万元[19] 减值详情 - 2024年第四季度存货跌价损失12.14万元[3] - 2024年第四季度预付款项损失762.18万元[3] - 2024年第四季度信用减值损失67.43万元[3] - 2024年第四季度应收账款坏账损失67.70万元[4] - 2024年第四季度其他应收款坏账损失0.27万元[4] 减值政策 - 未出版作品预付版税按不同年限计提减值准备[15] - 图书类库存按库龄计提存货跌价准备[16] 减值处理 - 对不再合理预期收回的金融资产减记账面余额[12] - 资产负债表日对预付版税进行减值测试并计提损失[13] - 期末按存货成本与可变现净值孰低调整跌价准备[15] - 每期末复核无形资产并对不确定寿命的进行减值测试[17] 审议情况 - 本次计提减值经董事会、监事会审议通过，无需股东大会[20] - 董事会和监事会认为计提依据充分、数据反映资产状况[21][22]