权益分派 - 以169,202,880股为基数，每10股派发现金股利0.5元，预计派现8,460,144元[2] - 以资本公积金向全体股东每10股转增2股，合计转增33,840,576股[2] - 2024年度权益分派后，注册资本由169,202,880元变更为203,043,456元[3] - 2024年度权益分派后，总股本由169,202,880股变更为203,043,456股[3] 公司章程修改 - 《公司章程》部分条款修改，修改前注册资本16,920.288万元，修改后20,304.3456万元[5] - 《公司章程》修改前股份总数16,920.288万股，修改后20,304.3456万股[5] - 修订后《公司章程》全文同日刊登在巨潮资讯网[13] 公司规定 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有相关诉讼请求权[6] - 公司提供财务资助需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并决议[7] - 资助对象为特定控股子公司可免于适用部分规定[7] - 会议记录保存期限不少于10年[8] - 董事辞任公司2个交易日内披露情况[9] - 董事辞职致董事会低于法定最低人数，改选出的董事就任前原董事仍履职[9] - 审计委员会成员辞任致特定情况，新成员就任前原成员继续履职[9] - 公司与关联方不同金额交易的批准规定[9][10] - 公司为关联人提供担保，均应经董事会审议后提交股东会审议[10] - 董事长、联席董事长不能履职时的履职安排[10] - 审计委员会负责多项工作，特定事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[10][11] - 公司各阶段财务报告报送时间规定[11][12] - 公司减少注册资本的通知、公告及债权人相关权益规定[12] - 公司特定情形且未向股东分配财产的存续规定[12] - 公司处理清偿债务后的剩余财产[12] 审议与授权 - 变更注册资本及修订《公司章程》事项需提交公司2025年第一次临时股东会审议[13] - 该事项作为特别决议议案，需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意[13] - 董事会提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记、章程备案等事宜[13] 其他 - 备查文件为第三届董事会第二十三次会议决议[14] - 董事会发布日期为2025年10月22日[15]

公司季度业绩 - 2025年第三季度营业收入为4.23亿元，同比下降2.34% [2] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.27亿元，同比增长250.03% [2] 公司年初至今业绩 - 年初至报告期末营业收入为13.06亿元，同比增长5.79% [2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-0.88亿元 [2]

财务表现 - 前三季度营业收入为13.06亿元 同比增长5.79% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损为8799.66万元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为3.04亿元 [1] - 基本每股亏损为0.4337元 [1]

公司治理 - 公司于2025年10月20日召开第三届第二十三次董事会会议 [1] - 会议审议关于修订董事会议事规则的议案等文件 [1] 宏观经济展望 - 有观点认为必须改变以往将资金过度集中于房屋建设和基础设施建设的倾向 [1] - 未来经济政策需更加突出民生领域的投入 [1]

公司业绩 - 2025年前三季度公司营收约13.06亿元，同比增加5.79% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润亏损约8800万元 [1] - 2025年前三季度基本每股收益亏损0.4337元 [1]

公司第三季度财务表现 - 第三季度营收为4.23亿元，同比下降2.34% [1] - 第三季度净利润为1.27亿元，同比大幅增长250.03% [1] 公司前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营收为13.06亿元，同比增长5.79% [1] - 前三季度累计净利润为亏损8799.66万元，同比减少57.43% [1]

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-084 深圳市信濠光电科技股份有限公司 2、2023 年 4 月 28 日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议并通过了 《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2023 年限 限制性股票授予价格：由原 18.04 元/股调整为 14.99 元/股。 限制性股票授予数量：首次授予尚未归属数量由 3,867,360 股调整为 4,640,832 股，预留授予尚未归属数量由 1,008,000 股调整为 1,209,600 股， 调整后共计 5,850,432 股。 制性股票激励计划的授予激励对象名单>的议案》等议案。 关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 20 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制 性 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-085 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未 成就暨作废已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月20 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励 计划第二个归属期归属条件未成就暨作废已授予尚未归属的限制性股票的议案》 ，董事会认为鉴于本次激励计划首次授予对象、预留授予对象中，共68名激励对 象已离职，不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的3,538,080（调整后）股 限制性股票由公司作废。 根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年年度报告出具的审计 报告【中喜财审2025S01293号】，公司2024年营业收入为1,687,382,321.66元， 未达到《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或 "本激励计划"）中第二个归属期的业绩考核目标条件，公司2023年限 ...

2023 年限制性股票激励计划授予价格及数量调整、部 分限制性股票作废事项的 法律意见书 二〇二五年十月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格及数量调整、部分限制性 股票作废事项的 法律意见书 致：深圳市信濠光电科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称" ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 公司章程 深圳市信濠光电科技股份有限公司 章程 二○二五年十月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 股东会的召集 16 | | | 第五节 股东会的提案与通知 18 | | | 第六节 股东会的召开 19 | | | 第七节 股东会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 28 | | | 第一节 董事 28 | | | 第二节 董事会 32 | | | 第三节 独立董事 37 | | | 第四节 董事会专门委员会 40 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | | 第一节 财务会计制度 45 | | | 第二节 内部 ...