北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年十二月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：深圳市信濠光电科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则（2025 年修订）》 （下称"《股东会规则》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所接受深圳 市信濠光电科技股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 年第 一次临时股东会（下称"本次股东会"），并就本次股东会的召集和召开程序、召集 人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 本所律师按照《股东会规则》的要求对公司本次股东会的合法、合规、真实、有 效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏， 并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 本所律师根据《股东会规则》的要求，依照律师行业公认的业务标准、道德规范 及勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具如下 法律意见 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-106 深圳市信濠光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2025 年 12 月 25 日（星期四）15:00 2、 召开地点：广东省东莞市松山湖园区工业北三路 2 号达濠科技（东莞） 有限公司会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长姚浩先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《深圳市信濠光电科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的部分董事、高级管理人 员及见证律师等。 三、提案审议表决情况 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了 表决： （一 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-105 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份拟被第二次司法拍卖的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、股东的基本情况 | 股东名称 | 持有股份数量（股） | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | | 梁国豪 | 16,403,261 | 8.08% | 截至本公告披露日，梁国豪先生持有公司股份 16,403,261 股，占公司总股 本的 8.08%，梁国豪先生所持股份全部处于质押、冻结并轮候冻结状态。 二、广东省深圳市宝安区人民法院网拍通知书具体内容 广东省深圳市宝安区人民法院在执行申请执行人深圳市中小担小额贷款有 限公司与被执行人深圳市信濠精密技术股份有限公司、梁国豪借款合同纠纷一 案过程中，已作出（2025）粤 0306 执恢 7196 号之二执行裁定书，依法裁定拍 卖、变卖被执行人梁国豪持有的信濠光电股票（股票代码：301051）2,671,498 股，以清偿其所负债务。 由于广东省深圳市宝安区人民法院依法于 2 ...

公司股价与交易数据 - 2024年12月23日，信濠光电股价下跌1.08%，成交额为3814.96万元 [1] - 当日融资买入513.88万元，融资偿还197.82万元，融资净买入316.06万元 [1] - 截至12月23日，融资融券余额合计8403.06万元，其中融资余额8403.06万元，占流通市值的2.06%，该融资余额低于近一年10%分位水平，处于低位 [1] - 融券方面，当日无融券交易，融券余量为0.00股，融券余额为0.00元，该融券余额超过近一年90%分位水平，处于高位 [1] 公司股东与股本结构 - 截至2024年9月30日，公司股东户数为1.20万户，较上期减少1.43% [2] - 截至同期，人均流通股为13459股，较上期增加1.39% [2] 公司财务表现 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入13.06亿元，同比增长5.79% [2] - 同期，公司归母净利润为-8799.66万元，同比增长57.43% [2] - 自A股上市后，公司累计派发现金红利1.12亿元 [3] - 近三年，公司累计派发现金红利3246.01万元 [3] 公司基本情况 - 公司全称为深圳市信濠光电科技股份有限公司，位于广东省东莞市松山湖园区工业北三路2号 [1] - 公司成立于2013年11月26日，于2021年8月27日上市 [1] - 公司主营业务为玻璃防护屏的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成：智能手机与电脑类占81.07%，智能头显与智能穿戴类占7.60%，其他智能终端类占6.79%，逆变器占2.49%，其他储能占1.13%，其他(补充)占0.60%，户用系统占0.21%，汽车及智能座舱类占0.13% [1]

股份情况 - 2025年12月18 - 19日梁国豪2671498股公司股份司法拍卖流拍[2] - 截至公告披露日梁国豪持股16403261股，占总股本8.08%[3] - 梁国豪所持股份全部质押、冻结并轮候冻结[3] 后续影响 - 被拍卖股份后续司法程序不确定[3] - 司法拍卖流拍对公司经营无重大不利影响[3]

股东持股 - 大股东梁国豪持股16,403,261股，占总股本8.08%[2] - 梁国强持股4,536,000股，占总股本2.23%[5] - 二人合计持股20,939,261股，占总股本10.31%[5] 股份拍卖 - 梁国豪2,268,000股将被司法拍卖，占其持股13.83%，总股本1.12%[4] - 梁国豪累计被司法拍卖10,686,738股，占其持股65.15%，总股本5.26%[5] - 二人累计被司法拍卖10,686,738股，占合计持股51.04%，总股本5.26%[5] 股份限制 - 梁国豪上市36个月内不转让，锁定期满两年内减持价不低于发行价[8] - 上市6个月内股价条件触发，梁国豪锁定期自动延长6个月[8] - 受让司法拍卖股份6个月内不得减持[12] 其他 - 司法拍卖事项有不确定性，公司将关注进展并披露信息[2]

股东权益变动 - 股东梁国豪持有的3,276,000股公司股份已完成司法拍卖并过户登记 [1] - 本次权益变动后，梁国豪持有公司股份数量由19,679,261股减少至16,403,261股，持股比例由9.69%下降至8.08% [1] - 其一致行动人梁国强持股数量不变，仍为4,536,000股，占公司总股本2.23% [1] 合计持股情况 - 梁国豪及其一致行动人合计持有公司股份数量由24,215,261股减少至20,939,261股 [1] - 合计持股比例由11.93%下降至10.31% [1] 变动性质与影响 - 本次股份变动系因司法拍卖导致的被动减持 [1] - 本次变动不触及要约收购，不会导致公司控制权变更 [1] - 本次变动不会对公司生产经营造成影响 [1] - 上述股份已完成解除质押、冻结手续 [1]

股份变动 - 梁国豪3276000股于2025年11月18日完成竞拍，12月12日完成过户[3] - 袁捷司法拍卖获3276000股，占总股本1.61%[3] - 梁国豪被动减持3276000股，减持比例1.61%[7] 持股情况 - 截至公告日，梁国豪持股16403261股，占比8.08%，质押100%[10] - 梁国强持股4536000股，占比2.23%，质押26.46%[10] - 两人合计持股20939261股，占比10.31%，质押84.07%[10] 其他事项 - 本次权益变动符合规定，不影响大股东及经营[13] - 受让方6个月内不得减持受让股份[14] - 公司将关注进展并及时披露信息[14]

股东减持计划执行情况 - 股东周旋于2025年12月10日通过集中竞价方式减持公司股份17,640股 [2] - 此次减持股份数量占公司总股本的比例为0.0087% [2] - 股东高瞻在本次减持计划期限内未进行减持 [2] - 公告显示，相关股东的减持计划期限已届满 [2]

市场扩张和并购 - 2025年6月23日拟转让全资子公司100%股权并签协议[1] 其他新策略 - 加强公告内容表述，原文件除补充说明外不变[2] 其他 - 公告发布于2025年12月12日[3] - 公告排他期序号表述易歧义，排版与协议不一致[1]