深圳市信濠光电科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障公司董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工 作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《深圳市信濠光电科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关法律 法规的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二章 董事会的组成及职权 1 第二条 公司设董事会，董事会由七名董事组成，设董事长、联席董事长各一名。 董事会成员中包括3名独立董事和1名职工代表董事。董事会中的职工代表 由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无 需提交股东会审议。 第三条 董事长、联席董事长由公司全体董事的过半数选举产生。董事长任期3年， 可以连选连任。 第四条 董事会对股东会负责，行使下列职权： (一) 负责召集股东会，并向股东会报告工作； (二) 执行股东会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (五) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； (六) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为维护公司、股东及债权人的合法权益，规范公司股东会的组织和行为， 提高股东会议事效率，保证股东会程序及决议内容的合法有效性，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳市信濠光电 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司股 东会规则》以及其他相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，特制 订本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二章 股东会的一般规定 1 第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使职权。 第三条 股东会行使下列职权： (一) 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； (二) 审议批准董事会的报告； (三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (四) 对公司增加或者减少注册资本作出决议； (五) 对发行公司债券作出决议； (六) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； (七) 修改《公司章程》； (八) 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； (九) 审议批准公司下列对外担保事项； a) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保； b ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-087 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、客观地反映深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的财务状况及资产价值，公司根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截至 2025 年 9 月 30 日公司及各控股子公司各类应收款项回收可能性、存货的可变现净值、商 誉等的可收回价值进行了充分的分析和评估，基于谨慎性原则，对可能发生信 用减值损失的应收款项和资产减值损失的存货、商誉等计提减值准备。2025 年 1-9 月计提各类资产减值准备为人民币 6,325.73 万元，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关规定，本次计提资产减值事项无需提交董事会、股东 会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公 司对合并报表范围内各公司2025年9月末所属 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-088 特此公告。 深圳市信濠光电科技股份有限公司 董事会 2025年10月22日 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于择期召开 2025 年第一次临时股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 20 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于择期召开 2025 年第 一次临时股东会的议案》，根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法 规及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二十三次会议的部分议案涉 及股东会职权，需提请股东会审议通过。 公司董事会经过认真审议，同意择期召开 2025 年第一次临时股东会，董事 会将在股东会召开前以公告形式发出关于召开股东会的通知，具体将以届时公告 的股东会通知内容为准。 ...

业绩相关 - 2024年营业收入1,687,382,321.66元未达目标[7] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划首次授予未归属数量调为4,640,832股，预留调为1,209,600股，授予价调为14.99元/股[5] - 68名离职对象已获授未归属3,538,080股限制性股票作废[7] - 111名激励对象第二个归属期578,088股限制性股票取消归属并作废[7] 公司治理 - 同意变更注册资本、修订《公司章程》并办工商变更登记，提交2025年第一次临时股东会审议[9][10] - 同意修订《股东会议事规则》等部分制度，提交2025年第一次临时股东会审议[11][12] - 同意择期召开2025年第一次临时股东会[13] 财报审议 - 2025年第三季度报告经董事会审议通过[3]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为4.23亿元人民币，同比下降2.34%[5] - 年初至报告期末营业收入为13.06亿元人民币，同比增长5.79%[5] - 公司2025年1-9月营业总收入为13.06亿元，较上年同期的12.34亿元增长5.8%[21] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.27亿元人民币，同比大幅增长250.03%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-8800万元人民币，同比改善57.43%[5] - 公司净利润为净亏损1.0358亿元，较上年同期净亏损2.3001亿元大幅收窄55.0%[22] - 归属于母公司股东的净亏损为8799.7万元，较上年同期亏损2.0671亿元收窄57.4%[22] - 营业利润为亏损1.3968亿元，较上年同期亏损2.8056亿元收窄50.2%[22] - 综合收益总额为亏损1.1169亿元，较上年同期亏损2.3013亿元收窄51.5%[23] - 基本每股收益为-0.4337元，较上年同期的-1.0247元有所改善[23] 成本和费用（同比环比） - 公司2025年1-9月营业总成本为16.60亿元，同比增长11.3%；其中营业成本为13.64亿元，同比增长24.3%[21] - 销售费用为40,809,641.96元，较上年同期减少31.72%，主要因信光销售相关费用减少所致[9] - 财务费用为7,582,640.59元，较上期减少61.37%，主要因外币汇兑收益增加所致[9] - 公司2025年1-9月研发费用为1.37亿元，较上年同期的1.82亿元下降24.7%[21] 其他财务数据（资产、负债、权益等） - 报告期末总资产为45.02亿元人民币，较上年度末下降13.48%[5] - 截至2025年9月30日，公司资产总计45.02亿元，较期初下降13.5%[18] - 货币资金较上期增加36.02%至5.83亿元人民币，主要因银行存款增加[8] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为5.83亿元，较期初增长36.0%[17] - 截至2025年9月30日，公司交易性金融资产为1.14亿元，较期初的4.75亿元大幅下降76.0%[17] - 截至2025年9月30日，公司应收账款为5.03亿元，较期初下降21.6%[17] - 截至2025年9月30日，公司存货为1.91亿元，较期初下降19.2%[17] - 在建工程较上期增加74.37%至4.40亿元人民币，主要因山西电站项目在建[8] - 截至2025年9月30日，公司短期借款为11.11亿元，较期初下降17.3%[18] - 未分配利润为75,423,061.25元，较上期减少56.12%，主要因当期亏损增加所致[9] - 截至2025年9月30日，公司未分配利润为0.75亿元，较期初下降56.1%[19] - 其他综合收益为-13,679,020.79元，较上期减少145.68%，主要因美元汇率变动所致[9] 非经常性损益及特殊项目 - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为-7977万元人民币，同比增长15.33%[5] - 第三季度非经常性损益总额为2.06亿元人民币，主要包含2.29亿元的非流动性资产处置收益[6][7] - 投资收益为240,840,627.59元，较上期增加1,099.67%，主要因处置信光子公司所致[9] - 投资收益大幅增长至2.4084亿元，而上年同期为2007.6万元[22] - 营业外支出为14,126,323.28元，较上期增加1,873.85%，主要因应收合力泰债务重组及存货损失所致[9] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.41亿元人民币，同比下降225.43%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-140,762,239.38元，较上期减少225.43%，主要因支付给职工相关现金增加所致[9] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.4076亿元，较上年同期的正流入1.1222亿元大幅恶化[24] - 投资活动产生的现金流量净额为570,207,790.66元，较上期增加486.43%，主要因收回投资理财增加所致[9] - 投资活动产生的现金流量净额为正流入5.7021亿元，主要源于收回投资现金26.5726亿元，上年同期为负流出1.4756亿元[24][25] - 筹资活动产生的现金流量净额为负流出1.1383亿元，主要因偿还债务支付11.7205亿元[25] - 期末现金及现金等价物余额为5.8142亿元，较期初增加3.1539亿元[25] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为11,955户[11] - 第一大股东王雅媛持股比例为22.34%，持股数量为45,360,000股，其中有限售条件股份为34,020,000股[11]

公司信息披露与治理 - 公司对2023年7月3日披露的《关于对外投资收购股权及增资的进展公告》中关于2023年5月23日相关公告的引用存在笔误进行更正[1] - 公司补充说明董事姚浩、王雅媛，独立董事邹奇、冯海涛、令西普在其他单位任职情况披露不完整的内容[2] - 公司对2023年6月26日披露的《简式权益变动报告书》中第三节部分内容进行补充说明，以避免表述出现理解歧义[2] 公司财务表现 - 2025年上半年公司实现营业总收入8.83亿元，同比增长10.18%[3] - 2025年上半年公司归母净利润亏损2.15亿元，上年同期亏损1.22亿元[3] - 2025年上半年公司扣非净利润亏损2.24亿元，上年同期亏损1.4亿元[3] - 2025年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为-7477.23万元，上年同期为6715.75万元[3] 主要股东持股状况 - 持股5%以上股东梁国豪持有的92万股公司股份于2025年9月22日至9月23日进行司法拍卖，因无人出价已流拍[3] - 梁国豪持有的327.6万股公司股份将于2025年10月28日至10月29日进行司法拍卖，占其所持股份比例的15.91%，占公司总股本比例的1.61%[3][4] - 梁国豪目前持有公司股份2059.65万股，占公司总股本的10.14%，所持股份全部处于质押、冻结并轮候冻结状态[3] 公司业务概况 - 公司是一家主要从事玻璃防护屏的研发、生产和销售的高新技术企业[2] - 公司产品广泛应用于智能手机、平板电脑、智能穿戴等新一代智能终端[2]

信息更正与补充 - 2023年7月3日公告引用2023年5月23日公告笔误已更正[3][4] - 2025、2024、2023年年报部分董事任职情况披露不完整已补充[5] - 2025年6月26日报告书部分内容补充说明[7][9] 人员变动 - 董事姚浩2025年9月辞任[5][6] 股份减持 - 梁国强2025年5 - 8月减持不超800,000股[9] - 信息披露义务人及一致行动人未来12个月暂无其他增减股份计划[9]

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-080 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份拟被司法拍卖的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、持有本公司股份20,596,541股（占本公司总股本比例10.14%）的大股东 梁国豪先生所持有的本公司3,276,000股（占本公司总股本比例1.61%）将被广东 省深圳市宝安区人民法院司法拍卖； 2、本公司无控股股东、实际控制人，梁国豪先生不是本公司的第一大股东 或其一致行动人，梁国豪先生本次所持有的部分本公司股份被司法拍卖不会导 致本公司第一大股东发生变化，不会对本公司的正常生产经营、公司治理产生 不利影响； 3、本次司法拍卖事项存在一定的不确定性，公司将密切关注该事项的后续 进展情况并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"信濠光电"） 近日收到广东省深圳市宝安区人民法院拍卖通知书【（2024）粤 0306 执恢 3355 号之二】通知，获悉公司股东梁国豪先生持有的3 ...

司法拍卖事件 - 持股5%以上股东梁国豪持有的917,280股公司股份于2025年9月22日10时至9月23日10时在淘宝网司法拍卖网络平台公开拍卖 [1] - 拍卖由广东省深圳市龙岗区人民法院执行 因无人出价导致流拍 [1] - 公司曾于2025年8月21日在巨潮资讯网披露相关拍卖公告 [1]