证券简称：雷电微力 证券代码：301050 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 成都雷电微力科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划已履行的审批程序 6 | | 五、本激励计划的授予情况 7 | | 六、独立财务顾问意见 12 | | （一）限制性股票授予条件成就的说明 12 | | （二）权益授予日确定的说明 12 | | （三）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 13 | | （四）结论性意见 13 | | 七、备查文件及咨询方式 14 | | （一）备查文件 14 | | （二）咨询方式 14 | 一、释义 | 雷电微力、本公司、公司 | 指 | 成都雷电微力科技股份有限公司（含合并报表分、子公 | | --- | --- | --- | | | | 司） | | 限制性股票激励计划、 | 指 | 成都雷电微力科技股份有限公司 年限制性股票激励 2022 | | 本激励计划 | | 计划（草案） | ...

北京中伦（成都）律师事务所 关于成都雷电微力科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 授予价格调整、预留部分授予相关事项的 法律意见书 二〇二三年九月 致：成都雷电微力科技股份有限公司 北京中伦（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受成都雷电微力科技 股份有限公司（以下简称"雷电微力"或"公司"）的委托，担任公司 2022 年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，本所已于 2022 年 9 月 15 日就本次激励计划出具《北京中伦（成都）律师事务所关于成都雷电 微力科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》，于 2022 年 10 月 11 日就首次授予出具《北京中伦（成都）律师事务所关于成都雷 电微力科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律 意见书》。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》（以下简称"《创业板股 ...

一、监事会会议召开情况 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日以通讯方式召开第二届监事会第四次会议，会议通知于 2023 年 9 月 25 日以电子邮件等形式发出。应当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本 次会议的监事 3 人，本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共 和国公司法》以及《成都雷电微力科技股份有限公司章程》的规定，会议程 序合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议由监事会主席王金堂先生召集，经与会监事书面表决，形成以下 决议： （一）会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 人回避审议通过《关 于调整 2022 年限制性股票激励计划首次及预留限制性股票授予价格的议 案》 经审核，公司监事会认为：公司 2022 年度权益分派方案已实施完毕， 公司监事会根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定及 2022 年第三次临时股东大会的授权，对公司《2022 年限制性股票激励计划 （草案）》授予价格进行调整。本次调整符合《上市公司股权激励管理办 法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 证券代码：3010 ...

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2023-036 成都雷电微力科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 一、征集人声明 本人龚敏作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立 董事的委托，就本公司2023年10月16日召开的2023年第二次临时股东 大会中2023年限制性股票激励计划相关议案征集股东委托投票权而 制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的 法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等 证券欺诈活动。 本次征集委托投票权行动（以下简称"本次征集行动"）以无偿 方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行 动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导 性陈述。本报告书的履行不会违反相关法律法规、《公司章程》或公 司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。 二、公司基本情况及本次征集事项 1.基本情况 公司名称：成都雷电微力科技股份有限公司 独立董事龚敏保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及 ...

证券代码：301050 证券简称:雷电微力 公告编号：2023-031 成都雷电微力科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注册资本：壹亿柒仟肆佰贰拾肆万元整 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：四川省成都市高新区益新大道288号石羊工业园 经营范围：集成电路设计、软件设计、相关电子产品的研发、销售； 微波工程的设计及施工（凭资质证书经营）；移动通信及终端设备、通信 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月1 日召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于选举公司董事长 的议案》，同意选举桂峻先生为公司第二届董事会董事长，任期至第二届 董事会届满之日止，具体内容请详见公司在中国证监会指定的信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 根据《公司章程》第八条"董事长为公司的法定代表人"，公司法定 代表人变更为桂峻先生。近日，公司就法定代表人变更事项完成了工商变 更登记手续，取得了成都市市场监督管理局换发的《营业执照》，本次变 更后的具 ...

董事会 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到张辉先生提交的书面辞职报告，张辉先生因个人原因申请辞去公司常务 副总经理的职务，辞职后不在公司担任任何职务。 张辉先生的原定任期至第二届董事会届满日，根据《公司法》和《公 司章程》等有关规定，张辉先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其 辞职不会对公司生产经营产生影响。截至本公告披露日，张辉先生未持有 公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺。 公司对张辉先生在任职期间为公司所做出的工作表示感谢。 特此公告。 成都雷电微力科技股份有限公司 证券代码：301050 证券简称:雷电微力 公告编号：2023-030 成都雷电微力科技股份有限公司 关于常务副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年8月29日 ...

财务表现 - 公司2023年上半年实现营业收入49.13亿元，同比增长10.94%[11][19][129] - 归属于上市公司股东的净利润为19.50亿元，同比增长0.67%[11][19] - 公司2023年上半年实现净利润19504.93万元，同比增长0.67%[19] - 公司2023年上半年销售平均毛利率为53.67%，较上年同期提升约4.84个百分点[19] - 公司2023年上半年的营业成本为227.58亿元，较去年同期略有增长[129] - 公司2023年上半年的管理费用为28.15亿元，较去年同期增长了69.2%[129] - 公司2023年上半年的研发费用为21.17亿元，较去年同期略有增长[129] - 公司2023年上半年的财务费用为-4.45亿元，较去年同期有所减少[129] - 公司2023年上半年的投资收益为6.55亿元，较去年同期减少了61.9%[130] - 公司2023年上半年的净利润为19.94亿元，较去年同期增长了1.53%[130] - 公司2023年上半年的每股收益为1.12元，较去年同期略有增长[130] - 公司2023年上半年综合收益总额为442.81亿元，同比增长3.3%[137] - 公司2023年上半年的经营活动产生的现金流量净额为485,537,914.76元，同比下降129,505,214.96元[131] - 公司2023年上半年的投资活动产生的现金流量净额为-56,400,648.01元，同比下降321,175,341.02元[132] - 公司2023年上半年的筹资活动产生的现金流量净额为-1,016,166.65元，同比下降18,747,989.41元[133] 资产负债 - 公司总资产为461.22亿元，同比增长18.87%[11][123] - 归属于上市公司股东的净资产为253.45亿元，同比增长8.34%[11][125] - 公司流动资产总额达到43.51亿元，较上一年同期增长[122] - 公司货币资金达到8.40亿元，应收票据为2.57亿元，存货为18.85亿元[122] - 公司流动资产合计为444.69亿，较上期增长19.5%[125] - 公司负债合计为207.67亿，较上期增长34.7%[124] - 公司所有者权益合计为253.45亿，较上期增长8.5%[125] - 公司注册资本为500.00万元，现注册资本为17,424.00万元[142] 资金运作 - 公司2023年半年度募集资金总额为135,811.54万元，报告期内投入资金总额为24,234.43万元[25] - 公司募集资金专户利息及理财收入累计为3,937.14万元，累计公司补充流动资金金额为63,600.00万元[25] - 公司超募资金已累计使用67,400.00万元，其中暂时补充流动资金23,800.00万元，永久补充流动资金43,600.00万元[32] - 公司使用超募资金补充流动资金23,800.00万元，用于暂时补充日常经营所需的流动资金[33] - 公司使用部分超募资金21,800.00万元用于永久性补充流动资金，截至2023年6月30日，超募资金用于永久补充流动资金为43,600.00万元[33] - 公司通过募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金和支付发行费用，金额分别为5,652.67万元和81.05万元[34] - 公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”[194] - 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本[195] - 对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算[198] - 对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益[199]

经核查，报告期内，公司未发生对外担保，不存在为控股股东、 实际控制人及其他关联方提供担保的情形。 三、关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 成都雷电微力科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第四次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等法律法 规以及《公司章程》的有关规定，我们作为成都雷电微力科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了会议材料，经 审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，就公司第二届董事会 第四次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于实际控制人及其他关联方资金占用情况的独立意见 经核查，报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关 联方违规占用公司资金的情况；公司严格遵守《公司法》《上市公司 监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相 关规定控制相关资金占用风险。 二、关于公司对外担保情况的独立意见 2023 年 8 月 28 日 经核查，公司募集资金2023年半年度存放和使用情况符合《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集 ...

成都雷电微力科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与 | 上市公 | | 2023 年度占用 | 2023 年 度占用 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上市公司 | 司核算 | 2023 年期初 | | | 2023 | 年度偿还累 | 2023 年期末 | 占用形 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | | 累计发生金额 | 资金的 | | | | | 占用性质 | | | | 的关联关 | 的会计 | 占用资金余额 | （不含利息） | 利息 | | 计发生金额 | 占用资金余额 | 成原因 | | | | | 系 | 科目 | | | | | | | | | | | | | | | | （如有） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | | ...

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2023-027 成都雷电微力科技股份有限公司 关于第二届监事会第三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会成员一致认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存 放与使用的实际情况，符合相关法律法规的规定，公司不存在违规存放和使 用募集资金的行为，也不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日以不限于电子邮件等书面方式向全体监事发出召开第二届监事会第三 次会议的通知，公司于 2023 年 8 月 24 日以通讯方式召开第二届监事会第三 次会议，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召集、召开、 表决程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议由监事会主席王金堂先生主持，经与会监事书面表决并一致同意， 形成以下决议： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公 ...