证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2023-040 成都雷电微力科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023年10月16日（星期一）下午15:30 2.会议召开地点：成都市双流区湖畔路西段718号成都西博城美瑞酒店 15楼。 3.会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。 4.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为：2023年10月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年10月16日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5.会议召集人：公司董事会 6.会议主持人：公司董事长桂峻先生 7.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 1 性文件和公司章程 ...

关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2023-041 成都雷电微力科技股份有限公司 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过 了《关于<成都雷电微力科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》，并于同日公告了《2023 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）及其 摘要。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律法规的规定，通过向中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对 2023 年限制性股票 激励计划内幕信息知情人及激励对象在草案公告前 6 个月内（2023 年 3 月 28 日至 2023 年 9 月 28 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况 ...

法律意见书 二〇二三年十月 北京中伦（成都）律师事务所 关于成都雷电微力科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 【2023】中伦成律（见）字第074639-0003101601号 四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 北京中伦（成都）律师事务所 关于成都雷电微力科技股份有限公司 致：成都雷电微力科技股份有限公司 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第二次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于2023年10月16日15时30分在成都市双流区湖 畔路西段718号 ...

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2023-039 成都雷电微力科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第五次会议决议，公司决定于2023年10月16日（星期一）召开2023年 第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方 式召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2023 年 10 月 16 日（星期一）下午 15:30，会期 半天。 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 16 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 10 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30- ...

监事会关于2023年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会 议，审议通过了《关于<成都雷电微力科技股份有限公司 2023 年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容请详 见公司于 2023 年 9 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. cn）上披露的相关公告。 证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2023-038 成都雷电微力科技股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有 关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，公司对 2023 年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予的激励对 象姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会充分听取公示意见 后对激励对象名单进行审核，相 ...

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2023-037 成都雷电微力科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年 9 月 28 日召开了第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 10 月 16 日（星期一）召 开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2023 年 10 月 16 日（星期一）下午 15:30，会期 半天。 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 16 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 ...

成都雷电微力科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第五次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 8 月 修订）》及《成都雷电微力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，我们作为成都雷电微力科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了公司第二届董事会第五次会 议的会议材料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，就公 司第二届董事会第五次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次及预留限制性股票 授予价格的独立意见 公司本次对 2022 年限制性股票激励计划首次及预留限制性股票授 予价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理 办法》）等法律法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案） ...

证券代码：301050 证券简称:雷电微力 公告编号：2023-032 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月28 日以通讯方式召开第二届董事会第五次会议，会议通知于2023年9月25日以 电子邮件等形式发出。应当出席本次会议的董事8人，实际出席本次会议的 董事8人，本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 以及《成都雷电微力科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议由公司董事长桂峻先生召集，经与会董事书面表决并一致同意， 形成以下决议： （一）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次及预留限制性股票授予价格的议案》，公司独 立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于调整 2022 年限制性 股票激励计划首次及预留限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2023- 034）。 本事项在公司 2022 年第三次临时股东大会的授权范围内，无需再次提 ...

成都雷电微力科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 4.上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 5.预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会 提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指 1 定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。 二、中层管理人员及核心骨干名单 | 序号 | 姓名 | 国籍 | | 获授的限制 | 占本激励计划 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 职务 | 性股票数量 | 授予限制性股 | 公告日公司股 | | | | | | （万股） | 票总数的比例 | 本总额的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | | 1 | 桂峻 | 中国 | 董事长、总经理 | 170 | 20.00% | 0.98% | | 2 | 廖洁 | 中国 | 董事、副总经理 | 35 | 4.12% | 0.20% | | 3 | 张隆彪 | 中国 | 副总经理 ...

证券简称：雷电微力 证券代码：301050 成都雷电微力科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二三年九月 成都雷电微力科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部收益返还公司。 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规、 规范性文件，以及《成都雷电微力科技股份有限公司章程》制定。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。标的 股票来源为成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激 ...