证券代码：301050 证券简称:雷电微力 公告编号：2024-039 成都雷电微力科技股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告日，钟时俊先生持有公司7,903股。离任后，钟时俊先生会 继续严格遵守《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规中有 关股份变动的要求。同时公司将对其在2022年限制性股票激励计划及2023 年限制性股票激励计划中已获授但未归属的第二类限制性股票取消归属并 作废。 钟时俊先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司对 其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 成都雷电微力科技股份有限公司 董事会 2024年7月5日 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到副总经理钟时俊先生提交的书面辞职报告，钟时俊先生因退休原因，申 请辞去公司副总经理职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。钟时俊先 生的原定任期至第二届董事会 ...

权益分派 - 公司回购专用证券账户3481700股不参与本次权益分派[3] - 以171485806股为基数，每10股派息4.08元（含税），总额69966208.85元[3] 扣税情况 - QFII、RQFII等每10股派3.672元[6] - 持股1个月（含）以内每10股补缴税款0.816元；1 - 12个月（含）补缴0.408元；超1年不需补缴[6] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月28日[7] - 除权除息日为2024年5月29日[7] - A股股东现金红利2024年5月29日划入资金账户[10] 其他数据 - 按总股本折算每10股现金分红（含税）为3.998811元[11] - 除权除息参考价=股权登记日收盘价格 - 0.3998811元[11] - 公司总股本为174967506股[6]

股东大会信息 - 2024年5月15日召开2023年年度股东大会[3] - 出席股东及代表24名，持股44,784,164股，占比25.5957%[5] - 中小投资者持股10,683,779股，占比6.1062%[5] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意股数44,754,364股，比例99.9335%[6] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》同意股数43,950,384股，比例98.1382%[8] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》中小投资者同意股数9,857,199股，比例92.2632%[11] - 《关于公司2024年中期分红授权的议案》中小投资者同意股数10,661,179股，比例99.7885%[13] - 《关于公司董事薪酬方案的议案》中小投资者同意股数9,849,999股，比例92.1958%[15] - 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》中小投资者同意股数10,655,579股，比例99.7360%[18] 决议合法性 - 律师认为股东大会决议合法有效[19]

会议时间 - 2024年4月18日召开第二届董事会和监事会第九次会议[3][5] - 2024年5月15日召开2023年年度股东大会[3] 会议情况 - 现场7名代表2,835,117股占比1.6204%，网络17名代表41,949,047股占比23.9753%[9] - 审议多项议案均获通过，程序等符合规定[4][5][14][8][12][15]

保荐业务情况 - 保荐人查询公司募集资金专户12次[3] - 保荐人现场检查公司1次并报送报告[4] - 保荐人发表专项意见5次[4] - 保荐人对上市公司培训1次，于2024年4月25日[4] 承诺履行情况 - 公司首次公开发行承诺已履行[7] - 股东陈发树不减持承诺已履行[7] - 补充流动资金后不高风险投资承诺已履行[7] 违规情况 - 创意信息2021年度业绩预告与年报差异大且盈亏性质变化[9] - 华钰矿业2017 - 2018年6月督导工作存在多项问题[9] - 嘉禾生物保荐未充分关注核查异常情形[9] - 航天通信重组财务顾问存在多项违规，标的资产利润未达预测50%[10] - 雄塑科技2022年度业绩预告与年报数据差异大且涉及盈亏变化[11] - 智动力财务会计核算等方面不规范[13] - 中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会不合规且信息披露违规[13] - 2023年深圳监管局责令得润电子改正，因其财务报告数据不准确[14] - 2023年深交所通报批评义翘神州，因其现金管理未及时披露[14] - 2023年深交所通报批评保荐代表人韩昆仑、段晔，核查意见不准确[15] - 2023年中国证监会对焦延延监管谈话，因其重组核查不审慎[15] - 2023年力量钻石因关联交易未披露被出具警示函[14]

培训信息 - 中信证券对雷电微力进行2023年度持续督导培训[1] - 培训时间为2024年4月25日，地点在雷电微力会议室[4] 人员信息 - 培训对象包括公司董事、监事等相关人员[2] - 保荐代表人为陈熙颖、胡璇，协办人为孙家政[4] - 培训人员为陈熙颖、赵迎旭[4] 培训内容与态度 - 培训内容结合案例与法规阐述行为规范要求[2] - 公司积极配合培训工作[3]

股东大会时间 - 2024年5月15日下午15:00召开2023年年度股东大会，会期半天[1] - 网络投票时间为2024年5月15日，交易系统投票时间为上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为上午9:15至下午15:00[1][18][19] 股权登记与会议登记 - 会议股权登记日为2024年5月10日[4] - 会议登记时间为2024年5月13日上午9:30 - 11:30、下午14:00 - 17:00[8] 审议事项 - 会议审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等10项提案，部分表决结果对中小投资者单独计票[6] - 需表决《关于公司董事薪酬方案的议案》等提案[17][22][23] 投票相关 - 网络投票代码为351050，投票简称为雷电投票[16] - 股东通过互联网投票系统投票需按规定办理身份认证[19] 其他 - 授权委托书有效期自签发之日起至2023年年度股东大会结束时止[23] - 股东大会登记表需用正楷字体填写股东完整名称及地址[25] - 股东拟发言需在登记表表明意向及要点并注明所需时间[25]

回购情况 - 回购资金总额1.5 - 3亿元，价格不超80元/股[1] - 2023.12.4首次回购133,800股，占比0.0765%[2] - 2023.12.4 - 2024.2.5累计回购3,481,700股，占比1.9899%，金额178,266,505.06元[3] - 回购最高成交价61.22元/股，最低39.30元/股[3] 股份结构 - 回购前限售股40,306,242股，占比23.04%，后43,787,942股，占比25.03%[12] - 回购前无限售股134,661,264股，占比76.96%，后131,179,564股，占比74.97%[12] 其他 - 副总经理钟时俊因激励计划归属公司股票7,903股[7] - 回购股份用于股权激励或员工持股，36个月未用将注销[11] - 回购符合方案及法规，不影响财务、控制权和上市地位[4][5]

财报披露 - 公司2023年年度报告及摘要于2024年4月22日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年5月10日16:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 出席人员有董事长、总经理桂峻等[1] 问题征集 - 投资者可于2024年5月8日前访问指定网址或扫码进入问题征集页面[2] 后续安排 - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[4]

业绩总结 - 公司2023年营业总收入达到10.28亿元，同比增长16.09%[1] - 公司2023年归母净利润为3.05亿元，同比增长10.10%[1] - 公司资产总计在2026年预计将达到6,562亿元，较2023年增长43.8%[3] - 预计2026年每股净资产将达到21.54元，较2023年增长41.2%[3] 前沿技术研发 - 公司加强前沿技术研发创新，研发费用同比增长37.44%，获得多项发明专利[1] 股权激励 - 公司落实员工持股计划，股份回购计划覆盖面更广，规模更大，约占总股本的6.94%[1] 市场展望 - 低空经济政策利好，公司布局卫星互联网稳步发展，有望推动公司未来稳步向好[1] 评级展望 - 公司业绩符合预期，下调2024-2025年归母净利润预测值，维持“增持”评级[1] 风险提示 - 风险提示包括外界因素导致产能释放不及预期、军品降价带来毛利率下降、新型装备换装速度不及预期[2] 财务展望 - 预计2026年ROE-摊薄率为13.04%，较2023年增长13.6%[3] - 预计2026年P/E（现价&最新股本摊薄）为17.82，较2023年下降37.8%[3]