会议召开 - 2023年度召开7次董事会，独立董事出席7次[1] - 2023年度召开4次股东大会，独立董事出席4次[1] 报告披露 - 报告期内编制并披露2022年年度、2023年半年度及季度报告[7] 机构聘任 - 报告期内续聘天健会计师事务所为2023年度财务报告审计机构[7] 公司治理 - 报告期内完成董事会换届选举并聘任部分高级管理人员[9] - 报告期内进行2022年度权益分派[9] - 报告期内实施2023年限制性股票激励计划并进行2022年激励计划第一期归属[9] - 报告期内根据相关文件进行会计政策变更[9] 独立董事 - 2023年度未行使独立聘请中介机构等特别职权[10] - 2023年度学习《上市公司独立董事管理办法》及配套制度并参加相关培训[13]

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 三、附件…………………………………………………………… 第 4—7 页 （一）本所营业执照复印件…………………………………… 第 4 页 （二）本所执业证书复印件…………………………………… 第 5 页 （三）执业注册会计师资格证书复印件…………………… 第 6-7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕11-169 号 成都雷电微力科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称雷电微力 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的雷电微力公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供 ...

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2024-021 成都雷电微力科技股份有限公司 关于第二届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日以不限于电子邮件等书面方式向全体董事发出召开第二届董事会第九次 会议的通知，并于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开第二届董事 会第九次会议。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议的召 集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议程序合 法有效。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长桂峻先生主持，经与会董事表决并一致同意，形成以下 决议： （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》。 本议案无需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》，公司独立董事干胜道、龚敏、杨 ...

业绩总结 - 2023年度母公司净利润312,929,386.08元，归属于上市公司股东净利润305,244,353.95元[2] - 2023年度母公司可供分配利润287,146,250.78元，归属于上市公司股东可供分配利润279,461,218.65元[2] - 2023年末合并报表累计未分配利润841,280,512.70元[3] 分红情况 - 每10股派息4.08元（含税），现金分红总额69,966,208.85元[2] - 拟现金分红占2023年归属于上市公司股东可供分配利润25.04%[3] - 2023年度现金分红总额116,155,075.65元，占可供分配利润41.56%[4] 其他数据 - 2023年度按母公司注册资本50%提取法定盈余公积金25,783,135.30元[2] - 公司总股本174,967,506股，以171,485,806股为基数派息[3] - 2023年累计回购股份815,100股，成交总金额46,188,866.80元[4]

回购方案 - 2023年11月6日审议通过回购股份方案，资金1.5 - 3亿元，价格不超80元/股，期限6个月[1] 回购进展 - 截至2024年3月29日，累计回购348.17万股，占总股本1.9899%[2] - 最高成交价61.22元/股，最低39.30元/股[2] - 成交总金额1.7826650506亿元（不含交易费用）[2]

股东大会信息 - 2024年3月20日15:30召开第一次临时股东大会，会期半天[1] - 股权登记日为2024年3月14日[4] - 会议地点在成都市双流区湖畔路西段718号成都西博城美瑞酒店15楼[4] 议案相关 - 议案1及议案2中《关于修订<公司章程>的议案》等需2/3以上表决权通过[6] - 提案包括《关于调整董事会人数的议案》等[21] 登记信息 - 登记时间为2024年3月15日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[8] - 登记地点为公司董事会办公室[8] 投票信息 - 网络投票代码为351050，投票简称为雷电投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年3月20日9:15 - 9:25等时段[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年3月20日9:15 - 15:00[18] 其他 - 授权委托书委托他人参会并对全部议案行使表决权[21] - 股东大会登记表需填股东等信息，拟发言需表明意向及要点[24]

回购方案 - 2023年11月6日审议通过回购股份方案，资金1.5 - 3亿元，价格不超80元/股，期限6个月[1] 回购进展 - 截至2024年2月29日，累计回购348.17万股，占总股本1.9899%[2] - 最高成交价61.22元/股，最低39.30元/股[2] - 成交总金额1.7826650506亿元（不含交易费用）[2]

证券代码：301050 证券简称:雷电微力 公告编号：2024-007 成都雷电微力科技股份有限公司 关于第二届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月29 日以通讯方式召开第二届董事会第八次会议，经全体董事一致同意，豁免 本次会议通知期限。本次会议由董事长桂峻先生主持，会议应出席董事7人， 实际出席董事7人，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公 司法》以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议由公司董事长桂峻先生召集，经与会董事书面表决并一致同意， 形成以下决议： （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整董事 会人数的议案》 根据公司实际情况，为进一步优化公司治理结构，提高董事会运作效 率，公司对董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由 9 名调整为 7 名，其中独立董事人数不变，仍为 3 名，非独立董事由 6 名调整为 4 名。 《公司章程》及其附件中有关董事会成员 ...

公司架构调整 - 董事会成员由9名调整为7名，独立董事3名不变，非独立董事由6名调整为4名[1][29] - 公司注册资本由17424万元修订为174967506元[3] - 公司股份总数由17424万股修订为174967506股[3] 股票交易规定 - 董事、监事等人员及持有公司股份5%以上股东，有股票买卖收益规定及例外情况[3] - 股东要求董事会执行收回收益规定的期限为30日[3] 股东大会相关 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[4] - 董事人数不足5人、未弥补亏损达实收股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东大会[4] - 独立董事提议召开，董事会10日内书面反馈；同意召开，5日内发出通知[5] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30；结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[5] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[5] - 发出通知后无正当理由不应延期或取消，提案不应取消；延期或取消需提前至少2个交易日公告并说明原因，延期时股权登记日不变，延期后现场会议日期与股权登记日间隔不得多于7个工作日[6] - 董事长、监事会主席不能履职及股东自行召集时的主持人员规定[6] - 年度股东大会上，董事会、监事会应作报告，独立董事应提交年度述职报告[6] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或担保金额超公司资产总额30%等事项需特别决议通过[6] - 提案经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过，部分提案还需经出席会议除特定人员和5%以上股份股东外其他股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 审议影响中小投资者利益重大事项时，对除特定人员和5%以上股份股东外其他股东表决单独计票并披露[7] 独立董事规定 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[8] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[8] - 独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议且不委托他人出席，30日内提议召开股东大会解除职务[9] - 独立董事每年自查独立性并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见与年度报告同时披露[9] - 担任独立董事需具备五年以上相关工作经验[9] - 任期届满前被提前解除职务需披露理由和依据[10] - 不符合规定应立即停止履职并辞职，未辞职董事会应解除职务[10] - 辞职或被解除职务致比例不符或欠缺会计专业人士，60日内完成补选[10] - 年度述职报告最迟在发出年度股东大会通知时披露[11] - 履行参与决策、监督利益冲突等职责，行使特别职权部分需全体独立董事过半数同意[11] - 行使职权公司应及时披露，不能正常行使应披露情况和理由[11] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[11] 董事会专门委员会 - 审计、薪酬与考核、提名委员会委员中独立董事应过半数并担任召集人[14] - 审计委员会成员应为非高级管理人员董事，召集人应为会计专业人士[14] - 审计委员会审核财务信息等，事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[15] - 薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策等并提建议，董事会未采纳需记载意见及理由并披露[15] - 提名委员会拟定选择标准和程序等并提建议，董事会未采纳需记载意见及理由并披露[15] 董事长与董事会 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[14] - 专门委员会提案提交董事会审查决定，可聘请外部专业人士，费用公司承担[14] - 董事会违反审批权限或程序审议事项通过决议，应停止执行并报股东大会审议[14] 利润分配 - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，不同发展阶段有不同比例要求[16] - 每年度进行一次利润分配，可中期分红[17] - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数同意且二分之一以上独立董事同意[17] - 监事会审议具体方案需全体监事过半数表决通过[17] - 当年满足现金分红条件，董事会未提预案需披露原因[17] - 调整利润分配政策需经多方面同意并提交股东大会，经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[18] - 董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[18] 其他 - 章程修订中“过半”不含本数[18] - 上述事项尚需提交公司股东大会审议，通过后授权董事会办理工商变更登记手续，最终以市场监督管理部门登记备案为准[18] - 修订后的《公司章程》全文于同日在巨潮资讯网披露[18] - 公告发布时间为2024年3月1日，由成都雷电微力科技股份有限公司董事会发布[19]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于3月20日召开[1] - 现场会议时间为3月20日下午15:30，会期半天[1] - 网络投票时间为3月20日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[1][20][21] - 会议股权登记日为3月14日[3] - 议案1及议案2中《关于修订<公司章程>的议案》等需2/3以上表决权通过[6] - 会议登记时间为3月15日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[8] - 会议登记地点为公司董事会办公室[8] - 网络投票代码为351050，投票简称为雷电投票[17] 其他事项 - 公告发布时间为3月2日[16] - 股东互联网投票需办理身份认证[22] - 授权委托书可委托他人参会并行使表决权[24] - 股东大会提案包括《关于调整董事会人数的议案》等[24] - 授权委托书有效期至会议结束[25] - 股东大会登记表需填股东信息[28] - 参会股东登记表剪报、复印件或自制均有效[28]