证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-031 苏州天禄光科技股份有限公司 关于提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日召 开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事 宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。现将有关 事宜公告如下： 一、具体内容 （一）发行股票的种类和面值 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1. ...

苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将有关事宜公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属 于上市公司股东的净利润为 8,837,172.73 元，母公司的净利润为 13,072,693.03 元。依据《公司法》《公司章程》及国家相关规定，以 2023 年度母公司实现的 净利润为基数，按 10%提取法定盈余公积金 1,307,269.30 元，加上年初未分配利 润 341,345,574.57 元，截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年度可供股东分配的利润 为 348,875,478.00 元。 鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好地回报广大投资 者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司董 事会提出 2023 年度利润分配预案为：以现有总股本 110,318,358 股为基数，向全 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 苏州天禄光科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 北京大华核字[2024]00000053 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 苏州天禄光科技股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的规定，就天禄科技编制的 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"） 出具专项说明。 如实编制和对外披 ...

（二）投资金额、期限和授权 公司董事会同意授权公司管理层自本次董事会审议通过之日起12个月内开展远期 结售汇业务、外汇掉期业务并签署相关合同文件，远期结售汇和外汇掉期开展外币金 额总规模不得超过等值2亿元人民币（额度范围内资金可滚动使用），同时授权公司 财务部在上述期间及额度范围内负责办理具体事宜。 （三）投资方式 一、投资情况概述 （一）投资目的 为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响， 提高外汇资金使用效益，合理降低财务费用，公司结合深加工结转和直接出口销售规 模，计划与银行开展远期结售汇业务、外汇掉期业务。 中泰证券股份有限公司 关于苏州天禄光科技股份有限公司 开展远期结售汇业务、外汇掉期业务的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为苏州天禄光 科技股份有限公司（以下简称"天禄科技"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳证 券交易所创业板上市和向特定对象发行股票募集资金及进行持续督导的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 苏州天禄光科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 4 月 18 日 经核查公司在任独立董事邓岩女士、杨相宁先生及王琪宇先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员均能够胜任独立董事的职责要求，其未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关 要求。 苏州天禄光科技股份有限公司董事会 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》及公司《监事会议事规则》 的有关规定，认真履行职责，合理行使职权，积极开展工作，列席了公司董事会 和股东大会，对公司经营管理、财务状况、规范运作等方面进行了有效监督，维 护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年公司监事会主要工 作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 12 次会议，会议的召集与召开程序、出席会 议人数、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的 规定。具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1、《关于<苏州天禄光科技股份有限公司 | 年限 | 2023 | | | | | | | | | 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | | | | | | | | | | ...

苏州天禄光科技股份有限公司 董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 机构名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北 京大华国际"） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 本公司同行业上市公司审计客户家数为 35 家。 主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设 施管理业，批发和零售业。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 ...

中泰证券股份有限公司 关于苏州天禄光科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为苏州 天禄光科技股份有限公司（以下简称"天禄科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在深圳证券交易所创业板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对天禄 科技2023年度内部控制评价报告进行了核查，并出具核查意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 苏州天禄光科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 ...

三、关于 2023 年度内部控制自我评价报告的独立意见 苏州天禄光科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《苏州天禄光科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《苏州天禄光 科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定， 我们作为苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于 客观公正的立场，就公司 2024 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第十九次会议审 议的相关事项，发表如下独立意见： 一、关于 2024 年度公司董事薪酬的独立意见 经核查，我们认为：2024 年度公司董事薪酬是结合公司经营规模等情况并 参照行业薪酬水平制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法 规及《公司章程》的有关规定。我们同意该事项。 二、关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬的独立意见 经核查，我们认为：2024 年度公司高级管理人员薪酬是结合公司经营规模 等情况并参照行业薪酬水平制定的，不 ...