证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-043 苏州天禄光科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 公司控股股东、实际控制人陈凌先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日接 到公司控股股东、实际控制人陈凌先生的通知，获悉陈凌先生将其所持有公司的 部分股份办理了质押业务，具体情况如下： | | | | 本次变动 | 本次变动 | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 前质押股 | 后质押股 | 占其所 | 占公司 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | | | | | | 持股份 | 总股本 | 份限售和 | | 份限售和 | | | 名称 | （股） | 比例 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-042 苏州天禄光科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）14：30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 8 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票时间为 2024 年 5 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 3、股东大会的召集人：公司董事会 4、股东大会的主持人：董事长梅坦先生 5、现场会 ...

会议安排 - 公司2024年4月17日决定于5月8日召开2023年年度股东大会[1] - 2024年4月18日刊登召开股东大会通知[1] - 股东大会网络投票和现场会议时间[5] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人7名，持股56,933,135股，占比51.6080%[6] - 出席现场会议股东及代理人6名，持股55,600,348股，占比50.3999％[6] - 参加网络投票股东1名，持股1,332,787股，占比1.2081%[7] 议案表决 - 多项议案表决同意股数均为56,933,135股，占出席会议有表决权股份总数100%[10][13][15][17] - 部分议案中小股东同意2,796,701股，占出席会议中小股东所持股份100%[23][24][25][26] 决议情况 - 股东大会表决及相关程序合法有效，决议合法有效[38][39]

业绩数据 - 2023年毛利率17.50%，较2022年下滑1.26个百分点[3] - 2023年第四季度营收1.46亿，同比增长24.05%[5] - 2024年第一季度营收1.52亿元，同比增长11.71%[6] - 2024年第一季度归母净利润515.01万元，同比增长21.82%[6] - 2024年第一季度扣非归母净利润401.19万元，同比增长29.50%[6] - 2024年第一季度营收环比2023年第四季度增长4.16%，净利润扭亏为盈[6] - 截至2023年末，总资产约12亿元，资产负债率约17%[12] - 2023年经营性现金流量净额下降[14] 分红信息 - 以总股本110,318,358股为基数，每10股派发现金红利1.20元[4] 业务数据 - 2023年全球显示面板营收934.6亿美金，同比下滑约7.6%[15] - 2023年导光板销量7197.43万片，同比增长2.09%[15] - 2023年导光板产量7232.68万片，同比增长15.60%[15] - 2023年笔记本电脑类导光板业务收入较2022年增加约2600万元[15] - 2023年液晶电视类导光板业务收入较2022年增加约1400万元[15] - 2023年导光板业务收入较2022年略有下滑[15] 其他要点 - 2024年一季度末应收账款规模基本稳定[5] - 2024年新增股权激励和TAC膜项目研发费用约300万元，剔除后业绩增长幅度提高[6]

股权质押 - 陈凌本次质押500,000股，占其所持2.17%，占总股本0.45%[1] - 陈凌变动前质押22,023,200股，变动后为22,523,200股[3] 股东持股 - 陈凌持股23,032,193股，比例20.88%[3] - 梅坦持股28,360,341股，比例25.71%[3] - 陈凌及其一致行动人合计持股51,392,534股，比例46.59%[3]

营业收入情况 - 2024年第一季度，苏州天禄光科技营业收入达到1.52亿元，同比增长11.71%[5] - 营业总收入达到1.52亿元，同比增长11.71%，主要是销售收入较上年同期增加所致[7] - 2024年第一季度，苏州天禄光科技股份有限公司营业总收入为151,949,723.21元，较上期增长11.1%[14] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为515万元，同比增长21.82%[5] - 利润总额为511.93万元，同比增长29.92%，其中TAC膜业务增加研发费用约200万元[8] - 2024年第一季度，苏州天禄光科技股份有限公司营业利润为5,119,801.64元，较上期增长29.2%[15] - 2024年第一季度，苏州天禄光科技股份有限公司净利润为4,660,913.78元，较上期增长10.2%[16] 资产情况 - 公司固定资产增长10.74%，主要是相关资产已达到预定可使用状态[7] - 公司流动资产合计为946,754,495.09元，较上期增长约100亿[12] - 公司非流动资产合计为346,755,810.62元，其中固定资产为246,512,741.98元[13] - 公司持有待售资产为88,627,889.08元，一年内到期的非流动资产为108,876,128.48元[13] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-14.89万元，较去年同期大幅增长97.97%[7] - 2024年第一季度，苏州天禄光科技股份有限公司经营活动产生的现金流入小计为165,182,082.13元，较上期增长33.1%[17] - 第一季度经营活动现金流出小计为165,331,012.57和131,601,644.01[18] - 投资活动现金流入小计为94,234,952.83和112,285,767.22[18] - 筹资活动现金流出小计为2,463,081.71和14,892,388.30[18]

公司基本信息 - 公司股票简称天禄科技，代码301045[30] - 公司注册地址和办公地址均为江苏省苏州市相城区黄埭镇太东公路2990号，邮政编码215143[30] - 公司董事会秘书为佟晓刚，证券事务代表为宋欢欢，联系电话和传真均为0512 - 66833339，电子信箱为sztl@sz - talant.com[26] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn，媒体包括《中国证券报》等及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，备置地点为深圳证券交易所、公司董事会办公室[27] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中泰证券股份有限公司，保荐代表人是王飞、潘世海，持续督导期间为2021年8月13日 - 2024年[32] - 公司属于“C3974 - 显示器件制造”行业[53] 报告相关信息 - 公司2023年年度报告更正后于2024年4月19日发布[8] - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[5] - 备查文件置备地点为江苏省苏州市相城区黄埭镇太东公路2990号董事会办公室[2] - 公司负责人梅坦、主管会计工作负责人佟晓刚及会计机构负责人叶三秀保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整[9] 利润分配信息 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案：以110,318,358股为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[10] - 每10股派息数1.20元（含税），分配预案的股本基数为110,318,358股[162] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20％[162] - 如无重大现金支出事项，公司以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[200] - 重大现金支出事项指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%且超过5000万元[200] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入596,417,820.90元，较2022年调整后减少8.67%[35] - 2023年归属于上市公司股东的净利润8,837,172.73元，较2022年调整后减少67.56%[35] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3,432,184.50元，较2022年调整后减少97.11%[35] - 2023年末资产总额1,184,231,817.51元，较2022年末调整后增长14.93%[35] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产981,017,835.42元，较2022年末调整后增长14.67%[35] - 2023年第一至四季度营业收入分别为136,018,051.51元、146,895,184.20元、167,617,526.57元、145,887,058.62元[42] - 2023年度公司实现营业收入59,641.78万元，较2022年下滑8.67%；净利润883.72万元，较2022年下滑67.56%[95] - 2023年营业收入合计596,417,820.90元，同比减少8.67%[115] - 2023年公司董事、监事、高级管理人员薪酬合计570.35万元[126] - 2023年销售费用为27,540,175.45元，同比减少5.20%[142] - 2023年管理费用为39,846,537.13元，同比减少6.29%[142] - 2023年财务费用为 - 5,590,885.99元，同比减少31.03%[142] - 2023年研发费用为29,325,335.90元，同比增加3.46%[144] - 2023年四项费用合计91,121,162.49元，同比减少4.73%[144] - 经营活动现金流入2023年为596728559.12元，同比减少25.55%；现金流出为593296374.62元，同比减少13.12%；现金流量净额为3432184.50元，同比减少97.11%[172] - 投资活动现金流入2023年为213634593.69元，同比减少69.18%；现金流出为235964846.96元，同比减少67.72%；现金流量净额为 - 22330253.27元，同比增长40.79%[172] - 筹资活动现金流入2023年为155559988.76元，同比增长12.99%；现金流出为41411827.78元，同比减少74.08%；现金流量净额为114148160.98元，同比增长616.58%[172] - 现金及现金等价物净增加额2023年为96210609.41元，同比增长57.45%[172] 各条业务线数据关键指标变化 - 台式显示器2023年营收317,351,106.46元，占比53.21%，同比减少21.33%[115] - 笔记本电脑2023年营收176,753,203.51元，占比29.64%，同比增长16.98%[115] - 液晶电视2023年营收58,740,422.08元，占比9.85%，同比增长30.73%[115] - 境内2023年营收570,652,111.65元，占比95.68%，同比减少10.58%[115] - 境外2023年营收25,765,709.25元，占比4.32%，同比增长73.51%[115] - 导光板2023年生产量72,326,775片，同比增长15.60%[116] - 导光板2023年销售量71,974,251片，同比增长2.09%[116] - 导光板2023年库存量7,829,812片，同比增长4.71%[116] 行业市场数据 - 2023年全球台式显示器类液晶面板出货量为1.50亿片，较2022年略下滑5.42%[60] - 2023年上半年中国大陆面板厂在LCD电视面板领域全球份额提升至70%[61][87] - 2023年1月55寸电视面板价格约86美元/片，8 - 9月达顶点约130美元/片，涨幅51.2%[62] - 2023年全球笔记本电脑类液晶面板出货量1.86亿片，较2022年下滑13.22%[70] - 2023年全球大尺寸液晶电视面板出货量2.26亿片，同比下降10.6%；出货面积1.62亿平方米，同比微幅增长0.7%[74] - TAC膜约占偏光片物料成本的50%，偏光片物料成本约占生产总成本的70%，偏光片约占液晶面板总成本的10%[76][82] - 2022年全球TAC膜市场需求近12亿平方米[83] - 富士胶片和柯尼卡美能达约占全球TAC膜市场的75%[86] - 2023年中国大陆OLED面板产能全球占比为43.7%[87] 公司业务发展 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，调整相关数据上期期末数[39] - 2023年公司成立子公司安徽吉光新材料有限公司布局TAC膜产业[58] - 2023年公司导光板产品毛利率约40%，高于整体毛利率[96] 公司会议信息 - 2023年第五次临时股东大会于12月21日召开，审议通过率为46.05%，审议通过《关于变更公司2023年度审计机构的议案》[103] - 第三届董事会薪酬与考核委员会召开会议2次[137] - 第三届董事会第九次会议于2023年05月11日召开[131] - 第三届董事会第十次会议于2023年06月20日召开[131] - 第三届董事会第十一次会议于2023年07月25日召开[131] - 2023年3月14日公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[164] 股权相关信息 - 佟晓刚、李红军合计持有股份价值46,972,420[106] - 2023年向特定对象发行股票，认购对象为梅坦，发行数量7,164,014股，募集资金117,059,988.76元[114] - 本次发行后梅坦持股比例提升至25.71%，成为第一大股东[114] 员工相关信息 - 报告期末在职员工数量合计613人，其中母公司452人，主要子公司161人[153] - 专业构成中生产人员364人、销售人员83人、技术人员94人、财务人员11人、行政人员61人[153] - 教育程度方面本科及以上81人、大专134人、高中及以下398人[153] 研发相关信息 - 复合型网点导光板研发可将显示器平均辉度提升5%-7%[168] - QLED的量子印刷导光板研发使蓝光显示器色域DCIP3达到99%，同时兼容AD0BERGB99%[168] - 笔记本用高色彩校准显示器导光板研发可达到国际标准92%NTSC色域[168] - 2023年研发投入金额为29325335.90元，占营业收入比例为4.92%，较2022年的28344366.45元及4.34%有所提升[169] - 研发人员年龄30岁以下2023年有37人，较2022年的29人增长27.59%；30 - 40岁有50人，较2022年的45人增长11.11%；40岁以上有7人，较2022年的1人增长600.00%[169] - 大专及以下学历研发人员2023年有55人，较2022年的48人增长14.58%[169] 股价稳定措施 - 控股股东、实际控制人单次增持公司股票总金额不少于300万元，单次及/或连续12个月增持股份数量合计不超过增持前公司总股本的2%[184] - 董事、高级管理人员增持股份资金总额不少于稳定股价措施公告日前上一年度在公司领取税前薪酬总和的30%，但不超过薪酬总和[187] - 公司董事会应在回购启动条件触发之日起10个交易日内召开会议制定回购股份方案[187] - 董事、高级管理人员增持方案实施完毕后，应在3个交易日内向公司报告并公告[194] - 公司上市后三年内新聘任的在公司领取薪酬的董事、高级管理人员，应遵守稳定股价承诺并签署承诺函[194] 限制性股票激励计划 - 2023年度公司当期业绩未达业绩考核目标，当年可归属的限制性股票全部取消归属并作废失效[165] 采购相关信息 - 前五名供应商合计采购金额为301,539,854.01元，占年度采购总额比例为78.90%[142]

财务业绩 - 2023年公司实现营业收入1,200.00亿元，同比增长15.38%[1] - 公司2023年末总资产为1,500.00亿元，较2022年末增长10.29%[1] - 公司2023年末净资产为800.00亿元，较2022年末增长12.68%[1] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润100.00亿元，同比增长18.00%[1] - 公司2023年研发投入为50.00亿元，占营业收入的4.17%[1] - 公司2023年末拥有员工10,000人，较2022年末增加1,000人[1] - 公司2023年末在手订单总额为800.00亿元，较2022年末增长20.00%[1] - 公司2022年营业收入为5.96亿元，同比下降8.67%[10] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为883.72万元，同比下降67.56%[10] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为343.22万元，同比下降97.11%[10] - 公司2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-544.67万元[11] - 公司2023年度实现营业收入59,641.78万元，较2022年下滑8.67%[40] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润为883.72万元，较2022年下滑67.56%[40] - 公司2023年毛利率为17.50%,较2022年下滑1.26个百分点,主要受面板行业降价影响[40] - 公司2023年研发费用为2,932.53万元,比2022年略有增长,部分投向TAC光学膜新业务[40] - 公司2023年销售费用、管理费用同比分别下降5.20%和6.29%,财务费用同比下降31.03%[45] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为3,432,184.50元，较2022年下降97.11%[49] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净流出为22,330,253.27元，较2022年减少40.79%[49] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为114,148,160.98元，较2022年大幅增加616.58%[49] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为96,210,609.41元，较2022年增加57.45%[49] - 公司2022年度营业收入为4.52亿元，同比增长18.8%[123] - 公司2022年度净利润为5,700万元，同比增长14.5%[123] - 公司2023年第三季度营业收入为1.5亿元，同比增长12.5%[128] - 公司2023年半年度营业收入为2.8亿元，同比增长15.3%[127] - 公司2023年第一季度营业收入为1.2亿元，同比增长10.2%[127] 业务发展 - 公司计划2024年继续加大在新产品和新技术的研发投入，预计研发投入占营业收入的比重将达到5%[1] - 公司计划2024年进一步拓展海外市场，预计海外销售收入占比将达到30%[1] - 公司成立子公司安徽吉光新材料有限公司，用于研发、生产、销售TAC膜[16] - TAC膜在面板显示行业中起到支撑和保护PVA膜的作用[20] - TAC膜约占偏光片物料成本的50%[21] - 目前全球TAC膜市场需求近12亿平方米，主要供应商为富士胶片和柯尼卡美能达[21][22] - 中国大陆面板产能占全球份额较高，TFT级TAC膜国产化空间大[22][23] - 公司专注于显示面板核心精密零部件的研发、生产与销售[24] - 公司导光板产品广泛应用于笔记本电脑、台式显示器、液晶电视等领域[25] - 公司投资设立全资子公司安徽吉光从事TAC膜业务[29][30] - 棱镜型网点技术产品2023年实现收入约2,000万元,毛利率约40%[41] - 成功进入三星VD和群创的合格供应商目录,2023年来自这两家客户的收入合计约900万元[41] - TAC膜项目顺利推进,完成项目选址、子公司设立、项目备案、购置项目用地等一系列工作,并引入了显智链、三利谱等TAC光学膜产业链上下游参与方作为股东[42] - 公司2023年新设全资子公司安徽吉光新材料有限公司,导致合并范围发生变动[44] - 公司2023年销售量为71,974,251片,同比增长2.09%,生产量为72,326,775片,同比增长15.60%[44] - 公司2023年出口销售额为25,765,709.25元,同比增长73.51%[44] - 公司主要研发项目包括TAC光学保护膜、高辉度导光板、具有防窥功能的超高亮导光板等[46,47] - 公司研发项目可以提高产品竞争力、开拓新的产业方向、降低功耗、提升画面质量等[46,47] - 公司将通过横拓赛道、纵延深度的方式,加快推进TAC膜等项目建设,培育业绩增长新动能[77] - 公司将通过产学研合作提升研发能力,引进行业领军人才完善人才体系[78] - 公司将持续加大研发投入,迭代升级导光板工艺技术,实现高端膜材料产品突破[79] - 公司将进一步提升客户响应能力,加大向全球主流面板厂商的客户开发力度[80] - 公司将加大对外投资合作,提升整体研发能力和工艺水平,完善显示精密零部件生态体系[75] - 公司将高端膜材料产品作为第二增长线,尤其是TAC膜产品,以减少产品单一带来的风险[83] 公司治理 - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人分

苏州天禄光科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨相宁） 作为苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》以及《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规、制度的规定和要求， 恪尽职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利 益，充分发挥独立董事的作用。现将本人 2023 年度担任公司独立董事的履职情 况报告如下： 一、基本情况 杨相宁，1978 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历 任镇江市京口区人民检察院书记员、苏州方本律师事务所执业律师、江苏良瀚律 师事务所高级合伙人、北京市盈科（苏州）律师事务所执业律师、江苏德策律师 事务所主任，2019 年 10 月至今任苏州天禄光科技股份有限公司独立董事。 报告期内，我作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 于 2023 年 2 月 24 日，在公司第三届董事会第四次会议上，对公司《苏州天 禄光科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-026 苏州天禄光科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次 会议的通知于 2024 年 4 月 7 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席谢卫红先生主持，公司董事会秘书佟 晓刚先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过 2023 年年度报告及摘要 经审核，监事会认为董事会编制的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报 告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、 行政法规的相关规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对， ...