独立董事任职要求 - 公司设3名独立董事，至少含1名会计专业人士[6] - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验，原则上最多在3家境内上市公司任职[9] - 有不良记录、特定持股或亲属关系者不得担任[9][11] 提名与选举 - 董事会、1%以上股东可提候选人，提名人应征得同意并了解情况[13] - 股东会前披露候选人资料，选举通知公告时报送交易所[13][14] - 选举2名以上实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[15] 任期与补选 - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[15] - 辞职或解职致比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[16] 职权行使 - 部分职权需全体独立董事过半数同意并及时披露[18] - 特定事项过半数同意后提交董事会审议[19] 履职规范 - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解职[20] - 每年现场工作不少于15日，工作记录保存10年[26][27] 委员会职责 - 审计委员会审核财务信息，部分事项过半数同意提交董事会[24] - 每季度至少开会一次，2/3以上成员出席，决议成员过半数通过[24] - 提名委员会拟定选择标准，可提建议[24][25] - 薪酬与考核委员会就薪酬等提建议[21] 公司支持 - 为独立董事提供工作条件、人员支持与知情权[29] - 承担聘请专业机构费用，可建责任保险制度[31] - 津贴标准董事会制订，股东会审议通过并披露[31]

担保管理 - 公司对外担保统一管理，未经批准无权签署文件[4] - 原则上只为全资、控股子公司担保，以持股比例为限[4] 审批规则 - 担保事项提交董事会需全体董事过半数且2/3以上出席董事同意[6] - 多项超指标担保需股东会审议[6] 担保流程 - 为控股子公司担保可预计新增额度提交股东会[8] - 被担保人申请需提交近3年审计财报等资料[11] 信息披露 - 担保需在指定网站和媒体及时披露[13] - 担保展期重履行审议和披露义务[13] 后续管理 - 财务按月收集资料，按年收集审计报告[16] - 拒绝承担超约定份额责任[17] 监督追责 - 董事会定期核查担保行为[19] - 违规人员追究法律责任[20] 制度实施 - 制度自股东会批准之日起实施[22]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 提议与反馈时间 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] 提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[12] - 有提名权股东提出提名董事候选人临时提案，最迟应在股东会召开10日以前书面提出[26] 通知与登记 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[15] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[14] 会议变更 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现应在原定召开日前至少2个工作日公告说明[14] 自行召集 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东自行召集股东会，在决议公告前持股比例不得低于10%[9] - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[12] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开当日上午9:15，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[21] 记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[21] 决议通过比例 - 股东会作出普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[22] - 公司在连续十二个月内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[22] - 分拆所属子公司上市等提案，除经出席股东会的股东所持表决权2/3以上通过外，还需经出席会议的除特定股东以外的其他股东所持表决权2/3以上通过[23] - 关联事项决议须由出席会议非关联股东有表决权股份数过半数通过，特别决议范围需2/3以上通过[25] 股份表决权限制 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权[23] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[24] 候选人提名 - 董事候选人由单独或合并持有公司有表决权股份总数1%以上股东或董事会提名[25] - 独立董事候选人由董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上股东提名[26] 方案实施与决议撤销 - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[30] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序等违法违规或违反章程的股东会决议[31] 决议公告 - 股东会决议应在结束当日公告，列明出席股东和代理人人数等信息[30] 投票制度 - 选举董事实行累积投票制，选举一名董事情形除外，选举独立董事时中小股东表决情况单独计票披露[28] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[28] - 股东会采取记名方式投票表决[28]

公司活动概况 - 公司于2025年11月20日通过全景网互动平台参与2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为2025年11月20日下午14:30-17:00 地点为全景网投资者关系互动平台 [2] - 公司接待团队包括副总经理兼董事会秘书李战 财务负责人雷冬梅 董事李文坤及独立董事李志平 郭晋龙 曾繁军等 [2] 战略发展方向 - 公司明确了在新兴产业领域的发展方向 聚焦水利水务行业场景的智慧化升级及AI技术应用 [1] - 新兴产业发展主要聚焦水利水务行业的场景应用智慧赋能 旨在通过技术创新提升行业运行效率 [3] - 未来将持续深耕水利水务核心领域 以智慧化 数字化手段推动行业高质量发展 [3] 技术应用与布局 - 相关智慧赋能应用已覆盖水利水务运行场景 其中包括AI技术的落地应用 [3] - AI等前沿技术将成为提升水利水务运行管理效能的重要支撑 [3] - 公司回应与市机器人联盟的合作 强调其聚焦于水利水务行业的场景应用 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动为2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为2025年11月20日（周四）下午14:30-17:00 [2] - 活动地点在全景网"投资者关系互动平台" [2] - 公司接待人员包括副总经理兼董事会秘书李战、财务负责人雷冬梅等6人 [2] 公司战略与产业发展重点 - 新兴产业发展主要聚焦于水利水务行业的场景应用智慧赋能 [2] - 智慧赋能是指将新一代信息技术应用于水利水务运行场景 [3] - 智慧赋能技术中包括AI应用 [3] - 公司致力于推动提升水利水务行业发展向新力 [2]

活动安排 - 公司将参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动2025年11月20日14:30 - 17:00网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 沟通安排 - 届时公司董事及高管将在线与投资者沟通[2]

股价与成交表现 - 11月14日公司股价上涨0.88%，成交额达1.05亿元 [1] - 当日融资买入1415.36万元，融资偿还732.88万元，实现融资净买入682.48万元 [1] - 截至11月14日，融资融券余额合计1.30亿元，融资余额占流通市值的2.30% [1] 融资融券情况 - 融资余额超过近一年50%分位水平，处于较高位 [1] - 融券余量为0股，融券余额为0元，但融券余额水平超过近一年90%分位，处于高位 [1] 股东结构变化 - 截至11月10日股东户数为2.21万，较上期减少9.10% [2] - 人均流通股为10091股，较上期增加10.01% [2] 财务业绩表现 - 2025年1-9月公司实现营业收入4.81亿元，同比减少11.15% [2] - 同期归母净利润为1580.90万元，同比大幅增长504.47% [2] 公司分红记录 - A股上市后累计派现5829.12万元 [3] - 近三年累计派现1578.72万元 [3] 公司基本信息 - 公司全称为深圳市水务规划设计院股份有限公司，位于深圳市龙华区 [1] - 成立日期为2008年4月3日，上市日期为2021年8月4日 [1] - 主营业务是为水务建设工程提供勘测设计、规划咨询、项目运管等专业技术服务 [1] - 主营业务收入构成：勘测设计55.86%，项目运管16.19%，规划咨询14.67%，其他(补充)13.28% [1]

股东信息 - 截至2025年11月10日公司股东总户数为22106户 [1]

板块整体表现 - 11月13日工程咨询服务板块较上一交易日上涨0.12% [1] - 当日上证指数报收于4029.5点，上涨0.73%，深证成指报收于13476.52点，上涨1.78% [1] 领涨个股表现 - 华蓝集团领涨板块，收盘价19.85元，涨幅8.59%，成交额4.44亿元 [1] - 招标股份涨幅3.80%，收盘价14.22元，成交额3.36亿元 [1] - 华阳国际涨幅1.91%，收盘价14.93元，成交额7488.56万元 [1] - 尤安设计、青短技术、建研设计等个股涨幅均超过1% [1] 下跌个股表现 - 深城交跌幅最大，为-2.38%，收盘价27.52元，成交额2.52亿元 [2] - 矩阵股份跌幅-1.25%，收盘价22.20元，成交额7513.68万元 [2] - 太极实业跌幅-1.23%，成交额高达17.01亿元 [2] 板块资金流向 - 工程咨询服务板块主力资金净流出2.09亿元 [2] - 游资资金净流入4070.65万元，散户资金净流入1.68亿元 [2] 个股资金流向详情 - 山水比德主力净流入1167.93万元，主力净占比17.29% [3] - 同济科技主力净流入731.83万元，主力净占比9.93% [3] - 华图山鼎主力净流入686.93万元，主力净占比6.31% [3] - 建研设计主力净流入410.81万元，主力净占比6.88% [3] - 华蓝集团主力净流入234.75万元，但主力净占比仅为0.53% [3]

板块整体表现 - 11月7日工程咨询服务板块整体下跌1.21%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.25%，深证成指下跌0.36% [1] - 板块内个股表现分化，领跌个股为中设咨询，下跌4.08% [1][2] 个股价格表现 - 涨幅最大个股为N中诚，收盘价38.54元，涨幅达170.08% [1] - 除N中诚外，涨幅居前个股包括中达安（涨2.67%）、筑博设计（涨1.59%）和中国瑞林（涨1.16%） [1] - 跌幅居前个股包括山水比德（跌3.44%）、建发合诚（跌3.40%）和华建集团（跌3.16%） [2] 成交情况 - 成交额最高个股为太极实业，成交额22.84亿元，成交量235.02万手 [2] - 华建集团成交额13.82亿元，成交量62.47万手 [2] - N中诚成交额4.62亿元，招标股份成交额4.14亿元 [1] 资金流向 - 工程咨询服务板块整体主力资金净流出6.67亿元 [2] - 板块游资资金净流入2.44亿元，散户资金净流入4.22亿元 [2] - 个股方面，华蓝集团主力净流入895.08万元，主力净占比7.88% [3] - 中国瑞林主力净流入780.52万元，主力净占比5.95% [3] - 霍普股份主力净流入539.00万元，主力净占比2.76% [3]