上海保立佳化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码: 301037 证券简称: 保立佳 提名人上海保立佳化工股份有限公司董事会现就提名刘树国 上海保立佳化工股份有限公司 4届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任上海保立佳化工股份有限公司 4届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 一、被提名人已经通过上海保立佳化工股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提 ...

声明人卢雷，作为上海保立佳化工股份有限公司 4届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人卢雷 名为上海保立佳化工股份有限公司（以下简称该公司） 4届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 一、本人已经通过上海保立佳化工股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 上海保立佳化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民 ...

证券代码: 301037 证券简称: 保立佳 提名人上海保立佳化工股份有限公司董事会现就提名卢雷 上海保立佳化工股份有限公司 4届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任上海保立佳化工股份有限公司 4届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 一、被提名人已经通过上海保立佳化工股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 上海保立佳化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 四、被提名 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-063 上海保立佳化工股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日召开第三届董事会第三十一次会议，会议审议通过了 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。上述议案 尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 公司监事会应当对董事会和管理层执行公 司现金分红政策和股东回报规划以及是否 履行相应决策程序和信息披露等情况进行 监督。监事会发现董事会存在未严格执行 现金分红政策和股东回报规划、未严格履 行相应决策程序或者未能真实、准确、完 整进行相应信息披露的，应当发表明确意 见，并督促其及时改正。 股东大会对现金分红具体方案进行审议 前，公司应当通过多种渠道主动与股东特 别是中小股东进行沟通和交流，充分听取 中小股东的意见和诉求，及时答复中小股 东关心的问题。公司应当根据证券交易所 的有关规定提供网络或其他方式为公众投 ...

声明人宫璇龙，作为上海保立佳化工股份有限公司 4届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海 一、本人已经通过上海保立佳化工股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 保立佳化工股份有限公司董事会提名为上海保立佳化工股份有限公司（以下简称该公司） 4届董事会独立董事候选人 上海保立佳化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、 ...

证券代码: 301037 证券简称: 保立佳 提名人上海保立佳化工股份有限公司董事会现就提名宫璇龙 上海保立佳化工股份有限公司 4届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任上海保立佳化工股份有限公司 4届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 一、被提名人已经通过上海保立佳化工股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 上海保立佳化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-057 公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份方式等符 合公司《回购报告书》内容。 上海保立佳化工股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通 过了《关于回购公司股份的议案》，同意使用不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 3,800 万元（含）的自有资金 以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股） 股票，用于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人 民币 19.00 元/股（含），公司于 2024 年 6 月 3 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配 及其公积转增股本预案的议案》，2024 年 6 月 6 日公司披露了 《2023 年年度权益分派实施公告》，2024 年 6 月 22 日披露了 《关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的 公告》 ...