山东潍坊润丰化工股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为山东潍坊润丰化工股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，基于我们客观、独立判断，就公司第四届董事会第 十四次会议相关事项发表独立意见如下： 一、《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》的独立意见 经审查，我们认为： 根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，鉴于 公司2022年年度利润分配方案已实施完毕，公司董事会对2021年限制性股票激励 计划授予价格进行相应调整，本次调整的事项符合《上市公司股权激励管理办法》 及公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定。且本次调整 内容是在公司2021年第七次临时股东大会对董事会的授权范围内，调整程序合 法、合规，不会影响公司的持续发展，也不会损害公司及全体股东利益。 综上，我们一致同意公司对2021年限制性股票激励计划授予价格的调整。 由于预留授予部分的34名激励对象中，2名激励对象因个人原因离职，不再 具备激励对象 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2023-063 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条 件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"或"润丰股份"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十四次会 议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归 属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，首次授予部分限制性 股票第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件已成就，符合归属条件 - 1 - 本次符合第二类限制性股票归属条件的激励对象共计 172 人，其中首次 授予激励对象 142 人，预留授予激励对象 30 人； 本次第二类限制性股票拟归属数量：158.6230 万股，占目前公司总股本 的比例为 0.5724%（其中，首次授予第二个归属期拟归属 135.3150 万股， 预留授予第一个归属期拟归 ...

北京市中伦律师事务所 关于山东潍坊润丰化工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格调整、首次 授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属 期归属条件成就暨部分限制性股票作废事项的 法律意见书 二〇二三年十月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 目录 | 一、 | 批准与授权 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 授予价格调整情况 | 5 | | 三、 | 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成 | | | | 就相关情况 | ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2023-059 山东潍坊润丰化工股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第十四次 会议。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以书面通知的形式送达给全体董事。会 议应到董事 9 人（包含 3 名独立董事），实到 9 人，公司监事和高级管理人员列 席了本次董事会。本次会议由公司董事长王文才先生召集和主持。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《山东潍坊润丰化工股份有限公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经全体董事讨论后形成如下决议： 2、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 经董事会薪酬与考核委员会审议通过，鉴于公司 2022 年年度利润分配已于 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2023-062 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"或"润丰股份"）于 2023 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十四次 会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将 相关事项公告如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 10 月 14 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监 事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》等议案，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见，律师、独 立财务顾问出具了相应的报告。 2、2021 年 10 月 20 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监 事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<20 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2023-061 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划 授予价格的公告 - 1 - 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"或"润丰股份"）于 2023 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第十四次会议以及第四届监事会第十四 次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。 现将有关事项说明如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 10 月 14 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监 事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》等议案，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见，律师、独 立财务顾问出具了相应的报告。 2、2021 年 10 月 20 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监 事会第十 ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 山东潍坊润丰化工股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 上会师报字(2023)第 13361 号 我们审核了后附的山东潍坊润丰化工股份有限公司(以下简称"公司")编制的截 至 2023 年 9 月 30 日止的《前次募集资金使用情况报告》。 山东潍坊润丰化工股份有限公司全体股东： 山东潍坊润丰化工股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 前次募集资金使用情况鉴证报告 一、董事会对募集资金专项报告的责任 上会师报字(2023)第 13361 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定 编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏是公司董事会的责任。 中国 上海 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对公司前次募集资金使用情况报告提出 鉴证结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实 施鉴证工作，以对上述《前次 ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 调整授予价格、首次授予部分第二个归属期及 预留授予部分第一个归属期归属条件成就 相关事项 之 独立财务顾问报告 公司简称：润丰股份 证券代码：301035 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 2023 年 10 月 1 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、本次限制性股票激励计划已履行的审批程序 6 | | | 五、本激励计划调整授予价格情况 8 | | | （一）调整事由 | 8 | | （二）调整方法 | 8 | | 六、首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件成就事项 9 | | | （一）2021 年限制性股票激励计划归属期归属条件成就情况 | 9 | | （二）本次限制性股票可归属的具体情况 | 11 | | 七、独立财务顾问的结论性意见 13 | | | 八、备查文件及咨询方式 14 | | | （一）备查文件 | 14 | 一、释义 3 1. 上市公司、公司、润丰股份：指山东潍坊润丰化工股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激 ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2023-060 一、监事会会议召开情况 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第四届监事会第十四次 会议。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面通知的形式送达给全体监事。会议 应到监事 3 人，实到 3 人。会议由公司监事会主席孙建国先生召集和主持。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《山东潍坊润丰化工股份有 限公司章程》的有关规定。 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司编制的《2023 年第三季度报告》符合法律、行 政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2023 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，山东潍坊润 丰化工股份有限公司（以下简称"润丰股份"或"公司"）对截至 2023 年 9 月 30 日止前次募集 资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 23 日下发的《关于同意山东潍坊润丰化工股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2113 号）同意注册，润丰股份向社会公 开发行人民币普通股股票（A 股）69,050,000 股，每股发行价格为 22.04 元，募集资金总额为人 民币 152,186.20 万元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币 142,880.93 万元。大信 会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 7 月 23 日出 具了大信验字[2021]第 3-00030 号《验资报告》。公司及相关子公司已按规定对募集资金进行了 专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。 ...