山东潍坊润丰化工股份有限公司 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案 修订稿）》（以下简称"激励计划"）、《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，发表核查意见如下： 一、关于首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属名 单的核查意见 （一）首次授予部分第二个归属期可办理归属的激励对象名单 首次授予部分除 4 名激励对象因个人原因离职及 1 名激励对象 2022 年绩效 考核结果为 X≤60 分，本期个人层面归属比例为 0%外，其余首次授予的 142 名 激励对象中，有 136 名激励对象 2022 年绩效考核结果:X≧80 分，可按个人层面 归属比例的 100%归属，有 5 名激励对象 2022 年绩效考核结果:60 分＜X＜80 分， 可按 ...

北京市中伦律师事务所 关于山东潍坊润丰化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 香港 • 东京 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • NanJing • HaiKou • Hong Kong • Tokyo • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Alma-Ata 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2023-056 山东潍坊润丰化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次会议不存在变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议通知情况 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时 股东大会通知于 2023 年 10 月 9 日以公告形式发出，具体内容详见当日公司在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大 会通知的公告》（公告编号：2023-055）。 2、会议召开日期、时间 现场会议召开时间：2023 年 10 月 24 日（星期二）14:00 网络投票时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 24 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 24 日（星期二），其中： ①通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2023 年 10 月 24 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2023-054 山东潍坊润丰化工股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 7 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第四届监事会第十三次 会议。会议通知已于 2023 年 9 月 27 日以书面通知的形式送达给全体监事。会议 应到监事 3 人，实到 3 人。会议由公司监事会主席孙建国先生召集和主持。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《山东潍坊润丰化工股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经全体监事讨论后形成如下决议： 1、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 同意根据公司实际生产经营的需要，变更公司经营范围，具体变更内容以相 关市场监督管理部门核定为准。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号： 2023-053 山东潍坊润丰化工股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 7 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第十三次 会议。会议通知已于 2023 年 9 月 27 日以书面通知的形式送达给全体董事。会议 应到董事 9 人（包含 3 名独立董事），实到 9 人，公司监事和部分高级管理人员 列席了本次董事会。会议由公司董事长王文才先生召集和主持。本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经全体董事讨论后形成如下决议： 1、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 同意根据公司实际生产经营的需要，变更公司经营范围，具体变更内容以相 关市场监 ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司 投融资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）投资 及融资（以下简称"投融资"）行为，促进公司投资决策的科学化、民主化和规 范化，降低投资及融资风险，使公司持续、稳定、快速发展。依照《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》")《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等国家法律法规以及《山东潍坊润丰化工股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》")和有关议事规则，制订本制度。 第二条 本制度所称的投资是指为获取未来收益而预先支付一定数量的货币、 实物或出让权利的行为，包括对外和对内投资。对外投资包括：股权投资、债权 投资、证券投资、产权交易（含专利等无形资产交易）、公司重组、合作联营、 租赁经营、委托理财及委托贷款等；对内投资包括：建设项目、技改项目、基本 建设项目、新产品和技术开发项目及信息化项目等。 第三条 本制度所指的融资包括权益性融资和债务性融资。权益性融资包括 但不限于公开或非公开发行股票、发行可转换公司债券、发行可交换公司债券等； 债务性融资 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2023-055 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月7日召 开了第四届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于召开2023年第二次临时股 东大会的议案》。公司计划于2023年10月24日（星期二）召开2023年第二次临时 股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次 本次会议为2023年第二次临时股东大会。 2、召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 3、会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023年10月24日（星期二）下午14:00 （2）网络投票时间：2023年10月24日（星期二），其中： ①通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2023年 ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司 章 程 （二〇二三年十月） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 | 28 | | 第一节 | 监事 | 28 | | 第二节 | 监事会 | 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 30 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号： 2023-052 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 7 日召开了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于变更公司经营范围的议案》《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》，以上议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、变更公司经营范围 因业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，具体情况如下： | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 许可项目：农药生产；农药批发；农药 | 许可项目：农药生产；农药批发；农药 | | 零售；危险化学品生产【分支机构经 | 零售；危险化学品生产【分支机构经 | | 营】；货物进出口；技术进出口；进出 | 营】；肥料生产；生物农药生产；农药 | | 口代理。（依法须经批准的项目，经相 | 登记试验；有毒化学品进出口。（依法 | | 关部门批准后方可开 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号： 2023-051 山东潍坊润丰化工股份有限公司 变更事项 变更前 变更后 经营范围 农药生产（不含危险化 学品和违禁品）（经国 家工业产品许可证管 理部门批准后方可开 展生产经营活动）；货 物进出口（国家法律法 规禁止经营的项目不 得经营，法律法规限制 经营的项目取得许可 后方可经营）。（依法 须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开 展经营活动）。 一般项目：化工产品生产(不含许可类化工 产品);化工产品销售(不含许可类化工产 品);肥料销售：生物农药技术研发；专用化 学产品制造(不含危险化学品);专用化学产 品销售(不含危险化学品);生物化工产品技 术研发；生物有机肥料研发；复合微生物肥 料研发；发酵过程优化技术研发；技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；工程和技术研究和试验发展；资 源再生利用技术研发；农业科学研究和试验 发展；农作物病虫害防治服务；林业有害生 物防治服务；国内贸易代理；货物进出口； 技术进出口；进出口代理。(除依法须经批 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 活动) 一、变更事项 | 许可项目：农药生产 ...