证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2024-068 山东潍坊润丰化工股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 - 1 - 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第二十四次 会议。会议通知已于 2024 年 11 月 6 日以书面通知的形式送达给全体董事。会议 应到董事 9 人（包含 3 名独立董事），实到 9 人，公司监事和高级管理人员列席 了本次董事会。本次会议由公司董事长王文才先生召集和主持。本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经全体董事讨论后形成如下决议： 1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号： 2024-069 山东潍坊润丰化工股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第四届监事会第二十三次 会议。会议通知已于 2024 年 11 月 6 日以书面通知的形式送达给全体监事。会议 应到监事 3 人，实到 3 人。会议由公司监事会主席孙建国先生召集和主持。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《山东潍坊润丰化工股份有 限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经全体监事讨论后形成如下决议： 1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 经审议，监事会认为：本次实际获授限制性股票的 145 名激励对象均为公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的公司《2024 年限制性股票激励计划 ...

证券简称：润丰股份 证券代码：301035 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限 公司 关于 山东潍坊润丰化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 11 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、本激励计划的审批程序 6 | | | 五、独立财务顾问意见 7 | | | （一）授予条件成就情况的说明 | 7 | | （二）本激励计划首次授予情况 7 | | | （三）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 10 | | | （四）结论性意见 11 | | | 六、备查文件及咨询方式 12 | | | （一）备查文件 12 | | 一、释义 | 润丰股份、本公司、公司、上市公司 | 指 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 年限制性股票激 2024 | | | | 励计划（草案） | | 限制性股票、第二类限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的 ...

激励计划时间线 - 2024年10月25日董事会、监事会审议通过激励计划议案[9][10] - 2024年10月28日公示激励对象名单[10] - 2024年11月7日监事会认为激励对象主体资格合法有效[10] - 2024年11月12日披露自查报告、股东大会通过议案等[10][11] 授予情况 - 2024年11月12日以23.53元/股向145人授予224.9950万股[11] 条件认定 - 公司及激励对象未发生所列情形，授予条件已成就[18] - 本次授予已取得必要批准与授权，符合规定[19]

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2024-070 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 《山东潍坊润丰化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"）规定的限制性股票授予条件已成就，根据山东潍坊润丰 化工股份有限公司（以下简称"公司"或"润丰股份"）2024 年第三次临时股东大会 的授权，公司于 2024 年 11 月 12 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通 过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以 2024 年 11 月 12 日 为首次授予日，以 23.53 元/股的价格向符合条件的 145 名激励对象授予 224.9950 万股第二类限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）限制性股票激励计划简述 2024 年 11 月 12 日公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及 ...

限制性股票授予情况 - 总裁沈婕获授8.7490万股，占首次授予3.89%，公司股本0.03%[1] - 董秘邢秉鹏获授5.6090万股，占首次授予2.49%，公司股本0.02%[1] - 高管小计获授14.3580万股，占首次授予6.38%，公司股本0.05%[1] - 其他143人获授210.6370万股，占首次授予93.62%，公司股本0.76%[1] - 首次授予总量224.9950万股，占公司股本0.81%[1] 激励计划规则 - 单个激励对象获授不超公司总股本1%[1] - 全部有效激励计划标的股票累计不超公司股本20%[1] - 激励对象不包括独董、监事[2] - 首次授予对象不包括特定董、股东及关联人[2] 其他 - 董事会认为需激励人员至少143人[8][10] - 董事会文件日期为2024年11月13日[10]

限制性股票激励 - 实际获授激励对象145名[1] - 激励对象不包括大股东等相关人员[2] - 2024年11月12日为首次授予日[3] - 向激励对象授予224.9950万股限制性股票[3]

北京市中伦律师事务所 关于山东潍坊润丰化工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 香港 • 东京 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • NanJing • HaiKou • Hong Kong • Tokyo • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Alma-Ata 北京市中伦律师事务所 关于山东潍坊润丰化工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：山东潍坊润丰化工股份有限公司 3．提供给本所的文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行 为已获得恰当、有效的授权； 北京市中伦律师事务所（"本所"）接受山东潍坊润丰化工股份有限公司 （"公司"）的委托，根据《中华人民共 ...

激励计划 - 公司于2024年10月25日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] 自查情况 - 自查期间为2024年4月25日至10月25日，核查对象为内幕信息知情人[2] - 自查期间5名核查对象有买卖公司股票行为，交易基于公开信息[3] - 未发现核查对象利用或泄露内幕信息情形[4] 其他 - 备查文件包括持股及股份变更查询证明等[5] - 公告发布于2024年11月12日[7]

3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2024-066 山东潍坊润丰化工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次会议不存在变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 4、本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资者是指除上 市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股 东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、会议通知情况 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股 东大会通知于 2024 年 10 月 28 日以公告形式发出，具体内容详见公司在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通 知的公告》（公告编号：2024-057）。 2、会议召开日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间 ...