证券代码：301032 证券简称：新柴股份 公告编号：2023-45 浙江新柴股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新柴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《浙江新柴股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司董事会进行换届 选举。按照《公司章程》的规定，公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独 立董事 6 名，独立董事 3 名。 公司于 2023 年 12 月 11 日召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。公司 董事会提名委员会审议通过了关于提名董事候选人的议案，并对提名独立董事候 选人事项出具了的审查意见。上述议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大 会审议，并采用累积投票制选举产生。 经公司董事会提名委员会进行任职资格审查，公司第六届董事会同意提名第 七届 ...

薪酬制度适用 - 适用对象为董事、监事及高级管理人员[3] 薪酬政策审议 - 董事会审议高级管理人员薪酬政策，股东大会审议董监薪酬政策[7] 薪酬拟定审查 - 薪酬与考核委员会拟定审查董高考核办法和薪酬计划[7] 薪酬发放规则 - 独立董事发津贴，内部董事按兼任职务领薪酬[9] - 薪酬为税前，公司代扣代缴个税[9] - 离任人员按实际任期算发薪酬[11] 薪酬调整扣减 - 薪酬体系依公司经营状况调整[13] - 违规人员公司有权扣减或取消津贴等[11]

浙江新柴股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江新柴股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘， 下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的 真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《浙江新柴股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行 为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的 其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审议同意后，提交董事会和股东大会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司 指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （七）中国证监会规定的其他条件。 第三章 选聘 ...

一、被提名人已经通过浙江新柴股份有限公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 提名人浙江新柴股份有限公司董事会现就提名周霄羽为浙江新柴股份有限 公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为浙江新柴股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： ...

提名人浙江新柴股份有限公司董事会现就提名俞小莉为浙江新柴股份有限 公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为浙江新柴股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过浙江新柴股份有限公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 ...

委员会构成 - 由3名董事组成，独立董事占半数以上并任召集人[4] - 委员任期与同届董事会董事相同，连选可连任[4] 委员会职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序，提提名或任免建议[6] 会议规则 - 召开前三天通知全体委员，由主任委员召集主持[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[10] 提名流程 - 与有关部门交流，搜寻人选，搜集情况形成书面材料[11] - 对初选人员资格审查，向董事会提交建议和材料[12] 其他规定 - 必要时可邀请董事、监事及高管列席[13] - 细则由董事会制订、修改、解释，与法律不符按后者执行[15][16]

如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 声明人朱江英作为浙江新柴股份有限公司第七届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人浙江新柴股份有限公司董事会提名为浙江新柴股份有 限公司(以下简称"该公司")第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江新柴股份有限公司第六届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如 有)。 □是 否 如否，请详细说明：最近一期独立董事培训参加 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 规定。 1 如否，请详细说明 ...

1.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第六届董事会任期将于 2024 年 1 月 29 日届满，为适应公司经营管 理及业务发展的需求，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟对董事 会提前进行换届选举。经公司董事会提名及公司第六届董事会提名委员会对非独 立董事候选人进行资格审核，公司董事会同意提名白洪法、仇建平、朱观岚、赵 宇宸、石荣、仇菲公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审 议通过之日起三年。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江新柴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议 于 2023 年 12 月 11 日 14：00 在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议 通知及会议材料于 2023 年 12 月 4 日以通讯等方式向公司全体董事发出。本次会 议由公司董事长白洪法先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中，董事仇建平、赵宇宸、俞小莉，马笑芳、余伟民以通讯方式出席会议。 公司监事、部分高级管理人员 ...

（2）预计公司与关联方杭叉集团股份有限公司及其附属公司（以下称"杭 叉集团"）发生合计金额不超过90,500万元的关联交易，主要为采购商品、接受 劳务发生的往来交易。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 根据公司业务发展及日常经营的需要，依据相关法律法规的规定，公司2023 年12月11日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》，该议案对公司2024年度 日常关联交易作出了预计，情况如下： 国信证券股份有限公司 关于浙江新柴股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 国信证券股份有限公司（以下称"国信证券"）作为浙江新柴股份有限公司 （以下简称"公司"或"新柴股份"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对新柴股份预 计 2024 年度日常关联交易事项进行了核查，具体情况如下： （1）预计公司与关联方浙 ...

关联交易金额 - 2024年度预计与关联方日常关联交易金额不超95100万元，2023年预计不超94500万元，2023年1 - 10月实际发生69123万元[2] - 2024年预计与中柴机器关联交易不超4400万元，与杭叉集团不超90500万元，与中昱企业不超200万元[2] 2023年1 - 10月关联交易占比 - 向中柴机器采购商品实际发生2285万元，占预计金额的61.76%，差异 - 38.24%[6] - 向杭叉集团采购商品、接受劳务实际发生66万元，占预计金额的22%，差异 - 78%[6] - 向中柴机器销售商品实际发生181万元，占预计金额的60.33%，差异 - 39.67%[6] - 向杭叉集团销售商品实际发生66425万元，占预计金额的73.81%，差异 - 26.19%[7] - 向中昱企业关联租赁实际发生166万元，占预计金额的83%，差异 - 17%[7] 关联方财务数据 - 截至2023年9月30日，中柴机器总资产7.33亿元，净资产2.98亿元，1 - 9月营收5.2亿元，净利润2460万元[8] - 截至2023年9月30日，杭叉集团总资产1348829万元，净资产820658万元，1 - 9月营收1251472.17万元，净利润130533.72万元[10] - 截至2023年9月30日，中昱企业总资产1287.25万元、净资产956.11万元，2023年1 - 9月营业收入290.91万元、净利润148.06万元[11] 交易审议与各方意见 - 本次日常关联交易审议事项累计超3000万元，达公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需股东大会审议[3] - 2023年12月11日公司第六届董事会第十九次会议审议通过相关议案[18] - 独立董事认为2024年度日常关联交易预计正常，定价公允，同意提交董事会审议[18] - 监事会认为2024年度预计日常关联交易满足公司需求，价格公允，不影响独立性，同意提交股东大会审议[18] - 国信证券对审核2024年度预计日常关联交易事项无异议[20] 交易说明 - 公司与关联企业业务往来按市场规则，费用定价按市场规则确定最终交易价格[13] - 关联交易是为满足业务开展及正常生产经营所需，不影响公司独立性，主要业务不对关联方形成重大依赖[14][17]