人事变动 - 2024年2月27日完成董事会和监事会换届选举，人员任期三年[1] - 第三届董事会5人，非独立董事3人，独立董事2人[1] - 第三届监事会3人，非职工代表监事2人，职工代表监事1人[4] - 聘任华楠为总经理、龚平为财务负责人、刘保瑞为董事会秘书，任期三年[7] - 聘任王琨为证券事务代表，任期三年[8] 离任情况 - 独立董事张轶华、梁小民换届后不再任职，未持股[9][10] - 朱筱筱换届后不再任职，直接持股12,071,644股，间接持股0.977%[10] 职务调整 - 龚平换届后由董事会秘书改任财务负责人，未直接持股[11] - 邢晓英换届后担任其他职务，未直接持股[12] - 刘保瑞换届后由监事改任董事会秘书，未持股[12] 人员持股及关联 - 截止公告披露日，刘保瑞、王琨未持股，与大股东无关联[17][19]

股东大会信息 - 公司定于2024年2月27日召开第一次临时股东大会[2] - 现场会议时间为2月27日下午14:30[5] - 会议股权登记日为2024年2月20日[7] - 股东登记时间为2月21日至23日每日上午9:30 - 下午17:30[14] 投票信息 - 网络投票时间为2月27日多个时段[5] - 股东大会网络投票代码为351025，投票简称为读客投票[23] 议案信息 - 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》应选3人[10][32] - 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》应选2人[11][33] - 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》应选2人[11][33] - 《关于修订公司治理制度的议案》子议案数为7[31] 股份信息 - 控股股东华楠持有公司164,211,547股份，占总股本41.02%[3] 决议事项 - 议案1.01、1.02、1.07、2、3、4为特别决议事项[12] - 其他议案为普通决议事项[12] 选举票数 - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[24] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×2[25] - 选举监事股东选举票数=有表决权股份总数×2[25]

会议情况 - 第二届董事会第二十三次会议于2024年1月31日召开，5位董事均出席[2] 议案审议 - 审议通过延长可转债发行股东大会决议有效期议案，有效期延十二个月，尚需临时股东大会审议[3][4][6] - 审议通过豁免会议通知期限议案[7] 表决结果 - 两议案表决均为5票同意，0票反对，0票弃权[5][8]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[4] - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士任召集人[4] - 提名等委员会中独立董事应过半数并任召集人[5] - 特定股东及直系亲属不得担任独立董事[7] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提独立董事候选人[9] - 独立董事连任不超六年[11] 独立董事履职与管理 - 连续两次未出席董事会且不委托出席，应解除职务[11] - 因特定情形致比例不符或缺会计人士，60日内补选[12][13] - 行使特定职权需全体独立董事二分之一以上同意[15] - 关联交易等需全体独立董事过半数同意后提交审议[15] - 应在年度股东大会提交述职报告并披露[19] - 工作记录及资料至少保存十年[22] 公司对独立董事支持 - 保证独立董事知情权，定期通报运营并提供资料[22] - 两名以上独立董事要求延期开会或审议，董事会应采纳[22] - 董事会秘书协助独立董事履职并办理公告[23] - 独立董事行使职权费用由公司承担[23] - 给予独立董事津贴，标准经股东大会审议并年报披露[23] 制度生效 - 本制度自股东大会审议批准之日起生效[25]

读客文化股份有限公司 监事会议事规则 读客文化股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议事方式 和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则 （2018 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规章、规范性文件及《读客文化股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"，制订本规则。 第二条 监事会的组成和职权 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中 2 名监事由股东大会选举和罢 免；一名监事由公司职工代表出任，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或 者其他形式民主选举产生。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监 事人数不得超过公司监事总数的 1/2。 监事会行使下列职权: （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司的财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的 ...

董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，现根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》》等有关法律、法规、规章、规 范性文件及《读客文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本 规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东大会选举产生，并对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和职权 读客文化股份有限公司 读客文化股份有限公司 董事会议事规则 （九）决定公司内部管理机构的设置； 第三条 董事会由 5 名董事组成，包括独立董事 2 人，设董事长 1 人。 第四条 董事会行使下列职权： 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决 ...

股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会议事规则和决策程序，提升公司的治理水平及工作效率，维护股东的合法权益， 现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章、规范性文件及《读客文化股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本规则。 读客文化股份有限公司 股东大会议事规则 读客文化股份有限公司 （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事、独立董事，决定董事的报酬、独立董事的津贴标准 事项； （三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项； （四）审议批准董事会的报告； （五）审议批准监事会的报告； （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 第四条 股东大会是公司的权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。 第五条 股东大会依法行使下列职权： 第三条 股东大会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公 ...

读客文化股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 读客文化股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，实现对公司 财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或 "委员会"），作为负责公司内、外部的审计、监督和核查工作、关联交易控制和日常管理的专 门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定、《读客文化股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并参照中国证券监督管理委员会和深圳证券交 易所的有关规定，特制订本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立工作， 不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 1 读客文化股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第九条 审计委员会下设审计部作为日常办事机构。 第三章 职责权限 第四条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，且独立董事占二分之 一以上，其中至少应有一名独立董事是会 ...

公司提名 - 公司董事会提名钱臻为3届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意出任[2] 提名合规 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[7] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[8] 声明发布 - 提名人声明于2024年1月30日发布[9]

独立董事提名 - 钱臻通过公司第2届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 任职资格 - 钱臻不存在不得担任公司董事的情形，符合任职资格和条件[1] - 钱臻具备基本知识，有五年以上相关工作经验[3] 独立性情况 - 钱臻及亲属不在公司等任职，无重大业务往来[3][4][5] 任职限制情况 - 钱臻担任独立董事的境内上市公司不超三家，未连续任职超六年[6]