2024 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召集及召开程序、召集 人和出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定，会议决议均合法有效。会议具体情况如下： | 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、《关于监事会换届选举暨提名第三 | | | 2024 年 1 月 | 第二届监事会 | 届监事会非职工代表监事候选人的议 | | 1 | | | 案》； | | | 30 日 | 第十七次会议 | 2、《关于修订<监事会议事规则>的议 | | | | | 案》。 | | 2 | 2024 年 2 月 | 第三届监事会 | 《关于选举第三届监事会主席的议案》 | | | 27 日 | 第一次会议 | | | | | | 1、《关于<2023 年度监事工作报告>的 | | | | | 议案》； | | | | | 2、《关于<2023 年年度报告>及其摘要 | | | | | 的议案》； | | 3 | 2024 年 4 月 | 第三届监事会 | 3、《关于<2023 年度财务决算报告>的 ...

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2025-016 读客文化股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度 日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"或"读客文化"）及 子公司于本次日常关联交易批准之日至 2025 年年度股东大会之日的 期间内，预计与华杉发生日常关联交易不超过 300 万元，与华楠发生 日常关联交易不超过 100 万元，与华与华（上海）商学教育科技有限 公司（以下简称"华与华商学"）发生日常关联交易不超过 300 万元， 与上海华与华营销咨询有限公司（以下简称"华与华营销"）发生日 常关联交易不超过 100 万元。 本次日常关联交易预计事项已经公司 2025 年 4 月 25 日召开的第 三届董事会第九次会议审议通过，其中关联董事华楠回避表决，本议 案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 （二）预计 2025 年度关联交易类别和金额 单位：万元 | | | | 2025 年 度 | ...

中信建投证券股份有限公司关于读客文化股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信建投证券"）作 为读客文化股份有限公司（以下简称"读客文化"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等文件的要求，对《读客文化股份有限公司关于 内部控制的自我评价报告》（截至 2024 年 12 月 31 日）进行了核查，具体情况如 下： （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位包括：读客文化股份有 限公司、上海读客数字信息技术有限公司、上海读客科技有限公司、上海读客格 子文化传播有限公司和天津读客供应链管理有限公司。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收 入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括： 1、内部控制要素 1 （1）控制环境 ①对诚信和道德价值观念的沟通与落实； 一、保荐机构进行的核查 ...

关于公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬 方案的公告 证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2025-017 读客文化股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会薪酬委员会第二次会议审议了《关于公司 2025 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》，全体委员回避表决。公 司同日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，会 议分别审议了《关于公司 2025 年度董事和高级管理人员薪酬方案的 议案》和《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》，全体董事、 监事回避表决。以上议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动 其工作积极性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发 展，根据《公司章程》及公司相关制度，结合公司经营规模等实际情 况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、监事和高级管 理人员薪酬方案，具体如下： 一、使用对象 公司全体 ...

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2025-021 读客文化股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）依 据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为真实、准确反 映公司 2024 年度的财务状况、资产价值与经营成果，公司对各类资 产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截至 2024 年末公 司可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准 备。现将具体事宜公告如下： 一、本次计提信用损失及资产减值损失情况的概述 公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的 2024 年度应收 账款、其他应收款、存货、预付账款、其他长期资产等资产进行了减 值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提减值损失的 资产项目。 根据评估和分析的结果判断，包含 2024 年前三季度已经公告的 计提减值准备额度，公司计提 2024 年度各项信用减 ...

读客文化股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金 | | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初 | 2024 年度占 用累计发生 | 2024 年度占 | 2024 | 年度 | 2024 年期 | | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 关系 | 的会计科目 | 占用资金余 | | 金额（不含利 | 用资金的利 | | 偿还累计发 | 末占用资金 | | 因 | 占用性质 | | | | | | 额 | | | 息(如有) | | 生金额 | 余额 | | | | | | | | | | | 息） | | | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | ...

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高公司资金使用效率，使存量资金获得合理的收入，增加公 司收益，在不影响公司正常经营的前提下，根据《公司章程》《对外 投资管理制度》及相关法律、法规的规定，读客文化股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第九次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》， 公司及全资子公司、孙公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 4.5 亿 元（含本数）进行现金管理，此议案尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议。现将具体内容公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2025-014 读客文化股份有限公司 为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的前提下,合 理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,可以增加资金收益，为 公司及股东获取更多的回报。 （二）投资额度及资金来源 公司及全资子公司、孙公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 ...

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2025-019 读客文化股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"或"读客文化"）第 三届董事会第九次会议决定于 2025 年 5 月 26 日（星期一）以现场投 票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 1 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2025 年 5 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第九次会议审 议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 ...

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2025-020 读客文化股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"或"读客文化"）第 三届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件、电话、微信 等方式发出通知，并于 2025 年 4 月 25 日以现场表决的方式在公司会 议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议 由监事会主席闵唯女士召集并主持。本次监事会会议的召集、召开符 合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年度，监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会议事 规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，勤勉尽责，认真履 行监事会的各项职责，充分行使对公司董 ...

1、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2025-009 读客文化股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"或"读客文化"）第 三届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件、电话、微信 等方式发出通知，并于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决的方式 在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人， 其中邵振兴、潘志勇、钱臻以通讯方式参加。本次会议由董事长华楠 先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董 事会会议召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，董事会认为《2024 年度董事会工作报告》真实准确地 反映了公司董事会 2024 年度的工作情况，独立董事张轶华先生（已 离任）、梁小民先生（已离任）、潘智勇先生、钱臻女士分别向董事 会提交了 2024 ...