读客文化股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 读客文化股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，实现对公司 财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或 "委员会"），作为负责公司内、外部的审计、监督和核查工作、关联交易控制和日常管理的专 门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定、《读客文化股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并参照中国证券监督管理委员会和深圳证券交 易所的有关规定，特制订本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立工作， 不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 1 读客文化股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第九条 审计委员会下设审计部作为日常办事机构。 第三章 职责权限 第四条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，且独立董事占二分之 一以上，其中至少应有一名独立董事是会 ...

公司提名 - 公司董事会提名钱臻为3届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意出任[2] 提名合规 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[7] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[8] 声明发布 - 提名人声明于2024年1月30日发布[9]

独立董事提名 - 钱臻通过公司第2届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 任职资格 - 钱臻不存在不得担任公司董事的情形，符合任职资格和条件[1] - 钱臻具备基本知识，有五年以上相关工作经验[3] 独立性情况 - 钱臻及亲属不在公司等任职，无重大业务往来[3][4][5] 任职限制情况 - 钱臻担任独立董事的境内上市公司不超三家，未连续任职超六年[6]

监事会换届 - 2024年1月30日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过换届议案[1] - 第三届监事会由3名监事组成，含2名非职工代表监事[1] - 提名沈骏、闵唯为非职工代表监事候选人[1] 选举安排 - 监事候选人提交2024年第一次临时股东大会审议[2] - 采取累积投票制选2名非职工代表监事[2] 任期信息 - 第三届监事会任期自股东大会通过起三年[3] 候选人情况 - 沈骏、闵唯符合任职资格，无关联关系等[7][8]

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-008 读客文化股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"或"读客文化"）第 二届董事会第二十二次会议决定于 2024 年 2 月 27 日（星期二）以现 场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十二次会 议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本 次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 27 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为：2024 年 ...

证券代码: 301025 证券简称: 读客文化 提名人读客文化股份有限公司董事会现就提名潘智勇 读客文化股份有限公司 3届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任读客文化股份有限公司 3届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规 一、被提名人已经通过读客文化股份有限公司第2届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 读客文化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六 ...

第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半 数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 读客文化股份有限公司独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，促进公司的规范运作，有效发挥独立董事决策、监督、咨询作用，保护中小 股东的合法权益，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作》"）等法律、法规和规范性文件和《读客文化股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）制定本工作制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《公司章程》和本细则的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 （三）被收购公司董事 ...

读客文化股份有限公司 对外担保管理办法 读客文化股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范读客文化股份有限公司（下称"公司"）的对外担保行为， 有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规、 规章、规范性文件及《读客文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制订本办法。 第二条 公司股东、全体董事及高级管理人员应当遵守本办法的规定，审慎 对待和严格控制对外担保，防范担保风险。 第三条 本办法所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。 本办法所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第六条 任何法人、自然人及其他组织（包括控股股东及其他关联方）不得 采取任何非法形式强令或强制公司为其或第三方提供担 ...

读客文化股份有限公司 募集资金管理办法 读客文化股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为加强、规范读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理，提高募集资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会" ）、《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规和规范性文件，以及《读客文化股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 募集资金是指本公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并 用于特定用途的资金，但不包括本公司实施股权激励计划募集的资金。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书的承诺相 一致，不得随意改变募集资金的用途。公司应当真实、准确、完整地披露募集 资金的实际使用情况，出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，公 司应当及时公告。 第三条 募集资金的使用应本着规范、透明、注重效益的原则，处理好投资 金额、投入产出 ...

读客文化股份有限公司 章 程 二零二四年一月 1 | 章 | | 程 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | | 第一节 | 董事 23 | | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | | 第一节 | 监事 33 | | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第 ...