募集资金项目调整 - 拟对“密封垫片技改扩产项目”延期[5] - 拟变更“厚涂层金属涂胶板技改扩产项目”投资计划[5] - 拟终止“隔热防护罩技改扩产项目”实施[5] 保荐机构情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户1次[3] - 保荐代表人发表专项意见4次[4] - 保荐机构未及时审阅公司信息披露文件次数为无[3] - 保荐机构督导公司建章立制且有效执行[3] - 公司募集资金项目进展与披露一致[3] - 保荐机构列席三会次数均为0次[3] - 保荐机构现场检查次数为0次[4]

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-028 烟台石川密封科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 1、本次会议通知于 2024 年 8 月 9 日通过书面及电子邮件方式向全体监事和 相关与会人员发出。 2、本次会议于 2024 年 8 月 19 日在公司 B 楼三楼会议室以现场结合通讯方 式召开。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事会主席顾丽萍 女士、监事宫应芳男先生以通讯方式出席本次会议。 经与会监事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次会议由监事会主席顾丽萍女士召集并主持，公司董事会秘书列席了 会议。 5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 一、监事会会议召开情况 公司 2024 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真 实、准确、完整地反映了 ...

融资与资金情况 - 公司首次公开发行3660万股，每股发行价10.64元，募集资金总额3.89424亿元，净额3.4748837978亿元[2][3] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额22614.32万元，现金管理未到期赎回本金20000万元[5] 项目进展与调整 - 密封垫片技改扩产项目拟使用募集资金12037.77万元，截至2024年6月30日累计使用4336.89万元，投资进度36.03%，预定可使用状态日期由2024年12月31日延期至2025年12月31日[7][1] - 厚涂层金属涂胶板技改扩产项目将对建设内容、投资额及投资结构、建设周期进行调整，拟使用募集资金7818.94万元，截至2024年6月30日累计使用274.31万元，投资进度为3.51%，原计划2023年7月5日达预定可使用状态，现调整为2026年12月31日，原计划新增产能174万平方米，调整后新增292万平米，原总投入11402.78万元，调整后为8100万元，建设工程、设备购置及安装、铺底流动资金投资及占比均有调整，满产后预计新增年销售收入22960万元，新增年净利润3247.17万元，投资回收期3.99年[1][17][18][21] - 隔热防护罩技改扩产项目决定终止实施，原定投资总额8308.47万元，调整后拟使用募集资金5695.06万元，原预定完成日期为2023年7月5日，调整为2024年12月31日，截至2024年6月30日，累计使用募集资金238.72万元，投资进度4.19%，剩余募集资金5904.02万元[2][27][28] 市场数据 - 2022年商用车全年产销量同比下降31.9%和31.2%，重卡全年销量下滑51.8%[9] - 2023年汽车产销同比分别增长11.6%和12%，商用车产销同比分别增长26.8%和22.1%，重卡销量同比上涨35%，天然气重卡销量同比增长307%，汽车产销累计完成3016.1万辆和3009.4万辆，新能源汽车产销突破900万辆，市场占有率超30%[10][22] - 2024年上半年商用车产销分别完成200.5万辆和206.8万辆，同比分别增长2%和4.9%，重卡市场上半年销量50.7万辆，同比增长4%[10] - 2021 - 2023年我国新能源汽车市场占有率分别为13.4%、25.6%、31.6%，2024年1 - 6月达到35.20%[29] 用户与市场拓展 - 公司国内客户群体覆盖超过80%的柴油机主机厂[11] - 公司为70余家国内发动机厂配套涂胶板产品，涂胶板材逐步向海外市场拓展[25] 决策相关 - 公司于2024年8月19日召开相关会议，审议通过部分募集资金投资项目重新论证并延期、变更及终止的议案，保荐机构发表同意核查意见，“厚涂层金属涂胶板技改扩产项目”的变更及“隔热防护罩技改扩产项目”的终止事项尚需提交股东大会审议[33] - 部分募集资金投资项目重新论证并延期、变更及终止需提交股东大会审议通过后实施，监事会认为项目重新论证并延期、变更及终止是审慎决定，符合规定，无损害股东利益情形，同意相关事项，保荐机构对项目重新论证并延期、变更及终止事项无异议，相关决策程序符合规定[35]

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-027 烟台石川密封科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 8 月 9 日通过书面及电子邮件方式向全体董事 和相关与会人员发出。 2、本次会议于 2024 年 8 月 19 日在公司 B 楼三楼会议室以现场结合通讯方 式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事刘志军先生、 齐贵山先生、潘昌新先生、梁星女士以通讯方式出席本次会议。 4、本次会议由董事长娄江波先生召集并主持，公司监事、董事会秘书列席 了会议。 5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 公司 2024 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真 实、准确、 ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年9月5日14:30[3] - 网络投票时间为2024年9月5日[3] 股权登记 - 股权登记日为2024年8月30日[6] 审议提案 - 审议多个议案，含项目变更、终止及利润分配方案[9] 登记信息 - 登记时间为2024年9月4日9:30 - 11:30，14:30 - 16:00[12] - 登记地点为山东省烟台市芝罘区公司证券部[13] 投票信息 - 网络投票代码为351020，投票简称为密封投票[18] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月5日9:15 - 9:25等时段[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年9月5日9:15 - 15:00[21]

山东德衡（烟台）律师事务所 关于烟台石川密封科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年七月 山东德衡（烟台）律师事务所 关于烟台石川密封科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 德衡证见意见(2024)第 00021 号 致：烟台石川密封科技股份有限公司 山东德衡（烟台）律师事务所（以下简称"本所"）接受烟台石川密封科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会的合法性进行 见证并出具法律意见书。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了 法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律 意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无新增、变更、否决提案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-026 烟台石川密封科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年7月15日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7 月15日9:15－9:25, 9:30－11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2024年7月15日9:15-15:00期间 的任意时间。 2、现场会议召开地点：山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号B楼三楼会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。部分董事、监事 通过视频方式参会。此次通过视频方式参 ...

海通证券股份有限公司 关于烟台石川密封科技股份有限公司 首次公开发行股票部分限售股上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为烟台 石川密封科技股份有限公司（以下简称"密封科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司首次公开发行部分限 售股上市流通情况进行了核查，发表核查意见如下： 一、首次公开发行股票及上市后股本变动情况 （一）首次公开发行股份情况 密封科技首次公开发行股票前公司股本为 109,800,000 股，经中国证券监督 管理委员会《关于核准烟台石川密封科技股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可[2021]1058 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开 发行人民币普通股 36,600,000 股，并于 2021 年 7 月 6 日于深圳证券交易所创业 板上市。首次公开发行股票后，公司总 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-025 烟台石川密封科技股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售 并上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）本 次上市流通的限售股份为公司首次公开发行前已发行的部分股份。本次解除限售 股东数量共计 2 户，股份数量为 73,478,160 股，占公司总股本的 50.19%。限售 期为自公司股票上市之日即 2021 年 7 月 6 日起 36 个月。 2、 本次解除限售的股份上市流通日期为 2024 年 7 月 8 日（星期一）。 一、 首次公开发行前已发行股份概况 （1）自发行人股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，本企业不转让或委 托他人管理本企业在发行人首次发行上市前直接或间接持有的发行人股份，也不 由发行人回购本企业所直接或间接持有的发行人股份。 经中国证券监督管理委员会《关于同意烟台石川密封科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1058 ...

一、公司制定本规划考虑的因素 烟台石川密封科技股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年） 为进一步规范和完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策 和监督机制，实现对广大投资者的合理回报，根据《公司法》《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》以及《公司章程》等相关文件的规定和要求，并结合公司盈利能力、经 营发展规划、股东回报等因素，制定了烟台石川密封科技股份有限公司《未来三 年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》（以下简称"本规划"）。 公司制定本规划应当着眼于对投资者特别是中小投资者的合理回报以及公 司的长远和可持续性发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社 会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，依据公司盈利规模、现金流量状况、 发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投 资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 （一）利润分配原则 公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，不得 超过累计可供分配利润的范围。利润 ...