东兴证券股份有限公司 关于青岛百洋医药股份有限公司 签订房屋租赁协议暨关联交易的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为青岛 百洋医药股份有限公司（以下简称"百洋医药"或"公司"）2021 年度首次公开 发行股票和 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件要求，对百洋医药签订房屋租赁协议暨关联交易事 项进行了核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 为满足公司及子公司的经营发展及日常管理需求，公司及子公司决定向控股 股东百洋医药集团有限公司（以下简称"百洋集团"）租赁其位于山东省青岛市 市北区桐柏路 88 号 1 号楼的部分房屋，作为公司及子公司的办公场地。公司及 子公司拟租赁房屋面积为 8,810.98 平方米，租赁期为 2024 年 8 月 10 日至 2027 年 12 月 31 日，其中免租期为 2024 年 8 月 10 日至 2024 年 1 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-065 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：董事会。2024年8月8日召开的青岛百洋医药股份有 限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召 开2024年第三次临时股东大会的议案》。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年8月26日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024年8月26日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联 ...

东兴证券股份有限公司 关于青岛百洋医药股份有限公司 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为青岛 百洋医药股份有限公司（以下简称"百洋医药"或"公司"）2021 年度首次公开 发行股票和 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件要求，对百洋医药拟购买投资基金份额暨关联交易 一、关联交易概述 拟购买投资基金份额暨关联交易的核查意见 （一）关联交易基本情况 2023 年 12 月，公司与北京百洋众信康健投资管理有限公司（以下简称"百 洋众信"）、百洋医药集团有限公司（以下简称"百洋集团"）等投资方共同出资 设立北京市门头沟区百洋医药产业投资基金（有限合伙）（以下简称"投资基金"）， 公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资 4,950 万元，占出资总额的 19.80%。截 至本核查意见出具日，公司已实缴出资 2,450 万元。具体内容详见公司于 2023 年 12月11日、2024 年1月 10日 ...

拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-060 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开 第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，根据公司董事会审计委员会的建议，同意续聘立 信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度年报和内部控制审计机构， 聘期一年，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，198 ...

证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-064 债券代码：123194 债券简称：百洋转债 青岛百洋医药股份有限公司 关于拟购买投资基金份额暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 2023 年 12 月，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"或"百洋医 药"）与北京百洋众信康健投资管理有限公司（以下简称"百洋众信"）、百洋医 药集团有限公司（以下简称"百洋集团"）等投资方共同出资设立北京市门头沟 区百洋医药产业投资基金（有限合伙）（以下简称"投资基金"），公司作为有限 合伙人以自有资金认缴出资 4,950 万元，占出资总额的 19.80%。截至目前，公司 已实缴出资 2,450 万元。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日、2024 年 1 月 10 日、2024 年 1 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟与 专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》《关于与专业投资机构共同投资的进 展公告》《关于与专业投资机构共 ...

公司变更 - 2024年8月8日召开会议审议变更注册地址等议案[3] - 拟将注册地址从开封路88号变更为桐柏路88号1号楼[3] - 拟修订《公司章程》住所条款，其他不变[4] 审批授权 - 变更及修订需股东大会三分之二以上表决权通过[5] - 提请授权董事长或其授权人士办理工商备案[5]

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次 会议于 2024 年 8 月 8 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 2 日以邮件形式送达全体董事。本次会议由公司董事长付钢先生主持，应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司总经理、董事会秘书列席会议。本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》； 为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www. ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 关于拟与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资暨关联交易概述 （一）投资基金的基本情况 为实现产业战略布局，把握战略合作机会，充分借助专业合作伙伴的投资管 理、运营管理经验、优质资源和专业能力，促进青岛百洋医药股份有限公司（以 下简称"公司"或"百洋医药"或"上市公司"）产业延展升级和资产优化扩大， 公司拟与北京百洋众信康健投资管理有限公司（以下简称"百洋众信"）、河北 临空私募基金管理有限公司（以下简称"临空私募基金"）、河北临空产业股权 投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"临空产业母基金"）、廊坊市主导 产业投资引导基金有限公司（以下简称"引导基金"）共同出资设立廊坊临空百 洋股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记为准，以下简 称"投资基金"或"合伙企 ...

| 证券代码:301015 | | --- | | 债券代码:123194 | 关于全资子公司为上市公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司青岛百洋投资集 团有限公司（以下简称"百洋投资"）于 2024 年 7 月出具股东决定，同意百洋投资 为公司向交通银行股份有限公司青岛分行（以下简称"交通银行"）的贷款业务提 供最高额质押担保。 近日，百洋投资与交通银行签订了《最高额质押合同》，约定百洋投资向交通 银行出质其持有的北京百洋康合科技有限公司 3,000 万股股权，为公司贷款业务提 供质押担保，担保最高债权额为58,080万元。本次担保事项已经百洋投资股东同意。 截至本公告日，本次担保事项尚未产生实际担保金额。 二、担保协议的主要内容 证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-057 债券代码：123194 债券简称：百洋转债 青岛百洋医药股份有限公司 三、董事会意见 百洋投资已针对上述担保事项履行相应的内部审批程序，符合《深圳证券交易 所 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司上海百洋制药股 份有限公司（以下简称"上海百洋制药"）于 2024 年 4 月召开股东大会会议，审议 通过了为其全资子公司上海黄海制药有限责任公司（以下简称"黄海制药"）提供 担保的事项，同意为黄海制药向中国银行股份有限公司上海市长宁支行（以下简称 "中国银行"）申请的 3,200 万元授信额度提供连带责任保证担保，担保额度有效 期至 2025 年 2 月 27 日。 | 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 关于子公司为子公司提供担保的进展公告 二、担保进展情况 为支持黄海制药的业务发展，近日上海百洋制药与中国银行签订了《最高额保 证合同》，为黄海制药提供连带责任保证担保，担保最高本金余额为 2,700 万元。 本次担保事项在前述担保额度范围内，无需上海百洋制药另行召开股 ...