江苏扬电科技股份有限公司 2023年度总经理工作报告 一、2023年经营情况 单位：元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 575,009,655.13 | 634,906,687.22 | -9.43% | | 归属于上市公司股东的净利 润（元） | 6,766,015.68 | 65,935,594.06 | -89.74% | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 5,045,250.17 | 61,180,653.50 | -91.75% | | （元） | | | | | 经营活动产生的现金流量净 额（元） | -43,024,016.31 | -27,809,010.48 | 54.71% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0529 | 0.5606 | -90.56% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0529 | 0.5606 | -90.56% | | 加权平均净资产收益率 | 0.81% | 11.13% | -10.32% | 各位董事: 2023年 ...

财报与业绩说明会安排 - 公司于2024年4月23日发布《2023年年度报告》[1] - 公司将于2024年4月29日15:00 - 16:30举行2023年度网上业绩说明会[1] 业绩说明会参与人员 - 董事长程俊明、独立董事郭民、保荐代表徐亦潇、董秘及财务负责人仇勤俭出席[1] 投资者参与方式 - 投资者登陆深交所“互动易”平台参与，可提前在“云访谈”栏目提问[1][2] 业绩说明会内容 - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[3]

公司业绩 - 公司2023年净利润较去年有较大幅度下滑，主要原因是国家配网市场竞争激烈，配网产品销售订单下降，新能源业务订单获得量受技术改造影响[2] - 公司2023年营业收入为575,009,655.13元，较上年下降9.43%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为6,766,015.68元，较上年下降89.74%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-43,024,016.31元，较上年下降54.71%[10] - 公司2023年末资产总额为1,399,576,293.61元，较上年增长47.46%[10] - 公司2023年非经常性损益项目合计为1,720,765.51元，具体包括非流动性资产处置损益、政府补助收入等[12] - 公司2023年营业收入构成中，变压器业务占比92.20%，节能电力变压器占83.61%，其他业务也有较大增长[34] - 公司2023年营业收入同比下降9.43%，其中变压器业务和节能电力变压器收入分别下降13.35%和15.83%[34] - 江苏扬电科技2023年度报告显示，非晶及纳米晶磁性电子元器件业务营业收入为24,439,945.58元，同比增长15.64%[35] - 变压器业务营业收入为480,752,672元，同比增长14.32%[36] 公司产品与技术 - 公司主要从事节能电力变压器、铁心、非晶及纳米晶磁性电子元器件三大系列产品的研发、生产与销售[14] - 公司的节能电力变压器产品具有空载损耗低、噪音小、性能稳定、运行成本低、节能效果显著等特点[21] - 公司的主要产品包括节能型SBH15、SBH21非晶合金变压器、节能型S20/S13/S14硅钢变压器、非晶铁心、硅钢铁心、非晶辊剪带材、非晶磁芯、纳米晶磁芯和相关器件[20] - 公司主要产品包括高低压变压器、铁心系列和电子元器件系列[22][23][24][25] - 公司的未来发展方向是在节能电力变压器主业基础上向产业链上游延伸，推广产品类型到更多领域[25] - 公司通过创新的退火工艺和绝缘结构，使变压器系列产品的空载损耗比国家标准低20%以上，符合国家节能减排要求[29] - 公司在节能电力变压器产品方面表现优异，具备非晶铁心、非晶及纳米晶磁芯退火技术等一系列技术创新[29] - 公司顺应电力电子元器件行业发展方向，将非晶材料应用于电力电子元器件领域，研发新型纳米晶软磁材料产品[29] - 公司可以为客户提供从电网配电到入户用电的全流程解决方案，形成全产业链发展模式[29] 公司财务管理 - 公司前五大客户合计销售金额为294,811,257.42元，占年度销售总额比例为51.27%[40] - 公司前五名供应商合计采购金额为150,064,472.40元，占年度采购总额比例28.03%[41] - 销售费用同比下降29.67%，管理费用同比增加27.74%[43][42] - 公司研发费用同比下降26.23%[44] - 公司研发人员数量为38人，占比10.95%，较去年增长2.70%[49] - 公司研发投入金额为19,781,452.36元，占营业收入比例为3.44%，较去年下降0.78%[50] - 经营活动现金流入小计为267,532,782.26元，较去年下降51.40%[50] - 扬电科技2023年度报告显示，资产构成中货币资金占比23.82%，较年初增加3.72%[51] - 应收账款占总资产比例为30.98%，较年初增加2.67%[52] - 存货占比20.90%，较年初下降16.61%[53] 公司治理与社会责任 - 公司高度重视信息披露工作，确保真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息[86] - 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，积极与相关利益者进行沟通交流与合作[87] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[89] - 公司董事会严格按照相关法律法规和规范性文件的规定勤勉尽责，提出了关于内部控制、规范运作、风险防范等方面的建议，并监督决议执行[108] - 公司设立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，审议重要议案并提出意见和建议[109] - 公司员工数量合计365人，主要专业构成包括生产人员、销售人员、技术人员等，教育程度以大专和本科为主[111] - 公司利润分配政策着眼于长远和可持续发展，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制[113] - 公司现金分红必须同时满足条件：可分配利润为正值、审计报告无保留意见、资产负债率不超过70%、不影响后续持续经营[114] - 公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的10%[115] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最

海通证券股份有限公司 关于江苏扬电科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为江苏 扬电科技股份有限公司（以下简称"扬电科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市及向特定对象发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企 业内部控制基本规范》等法律、法规和规范性文件的要求，对《江苏扬电科技股 份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部 ...

附件： 江苏扬电科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江苏扬电科技股份有限公司 单位：万元 | 非经常性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市 | | 上市公司核算的 | 2023年期初占用资金 | 2023年度占用 | 2023年度占用 | 2023年度偿还 | | 2023年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 累计发生金额 | 资金的利息 | | | | | | | | | | 公司的关联关系 | | 会计科目 | 余额 | (不含利息) | （如有） | 累计发生金额 | | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | - | - | | - | - | - | - | | - | - | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | - | - | | - | - | ...

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 审 计 报 告 苏公 W[2024]A528 号 江苏扬电科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏扬电科技股份有限公司（以下简称扬电科技）财务报表，包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，扬电科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了扬电科技2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公 司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，江 苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对年审会计师事务所2023年度履行监督 职责的情况汇报如下： 江苏扬电科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履 行监督职责情况报告 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计 资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。注册 地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。执行事务合伙人/首席合伙人为 张彩斌。 截至 2023 年末，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。 ...

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2024-016 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度 实现归属于上市公司股东的净利润 6,766,015.68 元，母公司实现的净 利润为 6,563,141.33 元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的相关规定，以 2023 年度母公司实现的净利润 6,563,141.33 元 为基数，提 10%法定盈余公积金 656,314.13 元；再减去当年分配现金 股 利 8,400,000.00 元 （ 含 税 ） ， 加 上 年 初 母 公 司 未 分 配 利 润 158,908,869.65 元，截至 2023 年 12 月 31 日母公司可供股东分配的 利润为 156,415,696.85 元。 根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供 分配利润孰低的原则，截至 2023 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利 润为 156,415,696.85 元。 二、2023年度利润分配方案基本内容 基于公司发展战略、发展阶段情况，综合考虑公司目前经营状况 以及未来发展需要，根据证监会鼓励企业现金分红， ...

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2024-020 江苏扬电科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）大会届次：2023年度股东大会。 （六）股权登记日：2024年5月16日。 （七）出席对象： （二）会议召集人：公司董事会。（经公司第二届董事会第二十次会议审 议通过，决定召开本次股东大会） （三）会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间：2024年5月22日下午15:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年5月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票 系统投票的时间为2024年5月22日上午9：15—下午15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件2）委托他人 出席；网络投票：公司将通过深圳证券 ...

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2024-022 江苏扬电科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第二十次会议于 2024 年 4 月 19 日以现场结合通讯表决方式在江苏 泰州姜堰经济开发区天目路 690 号公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以专人送达或电子邮件等《公司章程》认可的方式 送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际参与表决董事 5 名。 公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长程俊 明先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。 二、 董事会审议情况 1、审议并通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网 （www.cninfo.com.cn）的《公司 2023 ...