现场检查手段： （1）对上市公司管理层有关人员进行访谈交流，了解上市公司信息披露管理制度的 执行情况； 海通证券股份有限公司 关于江苏扬电科技股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：扬电科技 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：徐亦潇 联系电话：021-23180000 | | | 保荐代表人姓名：吴熠昊 联系电话：021-23180000 | | | 现场检查人员姓名：徐亦潇 | | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 | | | 现场检查时间：2024 年 4 月 26 日 | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | （一）公司治理 | 是 否 不适用 | | 现场检查手段： | | | （1）对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈交流； | | | （2）检查上市公司的主要生产、经营、管理场所； | | | （3）查阅上市公司相关三会文件，包括会议通知、议案、表决票、记录、决议； | | | （4）查阅上市公司关联方与关联交易情况，核查是否存在同业 ...

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2024-031 江苏扬电科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至2024 年4月30日，公司已累计回购股份1,803,760股，占公司总股本比例 为1.27%，回购成交的最高价为人民币18.30元/股，最低价为人民币14.90元/股， 支付的资金总额为人民币3017.05万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。本 1 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称（"公司"）截至2024年4月30日，通 过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,803,760 股 ，占公司总股本比例为1.27%，回购成交的最高价为人民币18.30元/股，最低价为 人民币14.90元/股，支付的资金总额为人民币3017.05万元（不含印花税、交易佣金 等交易费用）。 次回购股份符合相关法律法规的规定及公司的回购股份方案。 一、回购股份的基本信息 公司于2024年2月19日召开了第二届董事 ...

会议召开情况 - 2023年召开13次董事会和4次股东大会[4] - 各委员会会议均按要求出席[7] 报告审议情况 - 2023年按时编制并披露5份报告[13] - 审计委员会多次审议报告并发表同意意见[7][8] 人员履职情况 - 独立董事2023年履职尽责，提高决策科学性[20] 审计机构情况 - 2023年聘请公证天业为审计机构[18]

2023年会议情况 - 召开10次监事会会议[2] - 3月29日审议通过部分募集资金投资项目延期议案[2] - 4月21日审议多项议案包括董事会2022年度工作报告[2] - 8月29日审议通过2023半年度报告及摘要议案[3] 2023年评价 - 董事会规范运作，董事和高管尽责无违规[3] - 董事会执行决议并及时披露信息[4] - 财务制度完善，报告真实[5] - 募集资金使用合规，报告客观[5] - 内控制度健全有效，自评报告客观[5] 2024年计划 - 重点监督检查募集资金使用情况[6]

募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2024]E1160号 江苏扬电科技股份有限公司全体股东： 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 我们接受委托，对后附的江苏扬电科技股份有限公司（以下简称扬电科技） 2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项 报告"）进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供扬电科技年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为扬电科技年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并 对外披露。 二、董事会的责任 扬电科技董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券 监督 ...

江苏扬电科技股份有限公司 2023 年董事会工作报告 2023 年，江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 法律法规、规范性文件，《公司章程》及《董事会议事规则》等的规定，严格执 行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，全体董事认真负责、恪尽 职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效 地保障了公司和全体股东的利益。现将 2023 年度董事会工作报告如下： 一、日常工作情况 2023 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》等有关法律法规 和《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认 真履行职责，维护公司和股东的合法权益。董事会紧密围绕年初制定的发展目标， 对公司的重大事项进行科学决策，较好地完成了各项工作任务。公司继续保持健 康、稳定的发展，品牌形象和市场竞争力大幅提升。公司牢牢地把握市场态势， 不断开拓国内外市场，持续研发投入、不断提高技术水平。公司持续改进运行管 理，加强内控建设，建立有效的风险防范机制。 （一）董事会会议情况 2023 年，董事会共召开了 13 次会议，会议情况如下： （2）《关于向金融机构申请授 ...

募资情况 - 首次公开发行股票2100万股，发行价8.05元/股，募集资金1.6905亿元，净额1.2867568869亿元[1] - 向特定对象发行股票2489.019万股，发行价20.49元/股，募集资金总额5.099999931亿元，净额5.0370292688亿元[3] - 2023年度募集资金净额为63237.86万元，本年度投入25141.77万元，累计投入36586.13万元[24] 资金使用 - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金已使用完毕，向特定对象发行股票募集资金专项账户余额2.717882亿元[4][5] - 首次公开发行股票募集资金置换金额358.5万元，直接投入项目金额4605.23万元，永久补充流动资金8000.55万元[4] - 向特定对象发行股票募集资金置换金额7046.81万元，直接投入项目金额1575.04万元，永久补充流动资金15000万元[4] 项目进度 - 硅钢S13型、S14型节能变压器、非晶变压器技改与扩能建设项目截至期末投入进度为101.98%，本年度实现效益274.48万元[24] - 新型高效节能输配电设备数字化建设项目截至期末投入进度为33.33%，预计2024年11月达到预定可使用状态[24] - 储能及新能源箱式输变电系列产品智能制造项目截至期末投入进度为0.54%，预计2025年5月达到预定可使用状态[24] 资金变更 - 累计变更用途的募集资金总额为1550万元，变更比例为2.45%[24] - 2022年8月公司终止高端非晶、纳米晶产业研发中心项目，将1586.66万元用于变压器技改与扩能项目[10] 监管协议 - 2021年6月因首次公开发行股票与招行泰州分行、工行姜堰支行签三方监管协议，2023年相关专户注销[7] - 2023年7月因向特定对象发行股票与中行姜堰支行等五家银行签三方监管协议[7][8]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事郭民、杜朝运独立性评估并出具意见[1] - 二人未任他职，与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 时间信息 - 董事会出具意见时间为2024年4月19日[2]

财报与业绩说明会安排 - 公司于2024年4月23日发布《2023年年度报告》[1] - 公司将于2024年4月29日15:00 - 16:30举行2023年度网上业绩说明会[1] 业绩说明会参与人员 - 董事长程俊明、独立董事郭民、保荐代表徐亦潇、董秘及财务负责人仇勤俭出席[1] 投资者参与方式 - 投资者登陆深交所“互动易”平台参与，可提前在“云访谈”栏目提问[1][2] 业绩说明会内容 - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[3]

江苏扬电科技股份有限公司 2023年度总经理工作报告 一、2023年经营情况 单位：元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 575,009,655.13 | 634,906,687.22 | -9.43% | | 归属于上市公司股东的净利 润（元） | 6,766,015.68 | 65,935,594.06 | -89.74% | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 5,045,250.17 | 61,180,653.50 | -91.75% | | （元） | | | | | 经营活动产生的现金流量净 额（元） | -43,024,016.31 | -27,809,010.48 | 54.71% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0529 | 0.5606 | -90.56% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0529 | 0.5606 | -90.56% | | 加权平均净资产收益率 | 0.81% | 11.13% | -10.32% | 各位董事: 2023年 ...